Los fundadores de HashFlare evitan tiempo adicional de prisión tras un esquema Ponzi de 577 millones de dólares

Los fundadores de HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, evitaron tiempo adicional de prisión tras recibir crédito por el tiempo ya cumplido en el caso del esquema Ponzi de 577 millones de dólares. El juez federal de Seattle, Robert Lasnik, los sentenció a 16 meses de prisión, pero ya habían pasado ese tiempo bajo custodia desde su acusación formal en 2022.

Sin embargo, el juez Lasnik ordenó que los acusados paguen una multa de 25.000 dólares cada uno y completen 360 horas de servicio comunitario bajo libertad supervisada. La sentencia también incluyó la confiscación de más de 450 millones de dólares en bienes inmuebles, vehículos, criptomonedas y equipos de minería de criptomonedas incautados por el gobierno de EE. UU. y sus socios extranjeros en la lucha contra el crimen. Los detalles sobre el proceso de restitución a las víctimas se compartirán más adelante, pero ambos cumplirán su libertad supervisada nuevamente en Estonia.

Potapenko y Turõgin habían solicitado previamente que se les reconociera el tiempo cumplido, lo cual fue concedido, pero los fiscales consideran que una sentencia de 10 años haría una justicia mejor. El Departamento de Justicia indicó el 12 de agosto que también estaba considerando interponer un recurso. Los fiscales de Seattle, encabezados por los abogados asistentes del gobierno federal Andrew Friedman y Sok Jiang, declararon que se trataba del mayor fraude con criptomonedas que habían juzgado jamás. Utilizaron este argumento en el tribunal para impulsar la pena de prisión de 10 años que solicitaban.   

Miller afirma que las víctimas sufrieron daños financieros y emocionales

El fiscal interino de EE. UU., Teal Miller, declaró que "la gran mayoría" de las víctimas de este caso sufrieron pérdidas que les afectaron tanto financiera como emocionalmente. El esquema Ponzi dañó a clientes desprevenidos que compraron "un espejismo de minería de criptomonedas" que involucraba un "activo brillante inexistente". Miller consideró incorrecto que los dos utilizaran esos millones de dólares para comprar su propia criptomoneda, contratar aviones privados, adquirir joyas costosas, vehículos de lujo y bienes raíces, mientras sus víctimas sufrían.

Sin embargo, el juez Lasnik pareció estar de acuerdo con los argumentos de Potapenko y Turõgin de que los 440 mil clientes no sufrieron pérdidas significativas. Los dos también señalaron que aproximadamente 390 mil de los clientes que habían comprado contratos de minería HashFlare por valor de casi 487 millones de dólares habían retirado aproximadamente 2.3 mil millones de dólares. El abogado de Turõgin, Andery Spektor, afirmó que ningún cliente había sufrido ningún daño, pero reconoció que HashFlare pudo haber mentido sobre la cantidad de criptomonedas que minó.     

“Estos acusados operaban un esquema Ponzi clásico… Y, al igual que en un esquema Ponzi clásico, desviaron millones de dólares para su propio beneficio… Mientras tanto, la gran mayoría de sus víctimas sufrió pérdidas, en muchos casos con un impacto grave en su bienestar financiero y emocional.”

–Teal Miller, Fiscal Adjunta de los Estados Unidos

La acusación inicial sostenía que los dos habían estafado a los clientes de HashFlare con información falsa sobre su capacidad de minería. Se alega que la empresa minó menos del 1% de lo que afirmaba, pero robó más de 550 millones de dólares a los clientes entre 2015 y 2019. Además, HashFlare recaudó alrededor de 25 millones de dólares de inversores en 2017 bajo el pretexto de abrir el banco digital Polybus.

Bini afirma que no hubo ‘daño financiero alguno’ para nadie

Mark Bini, abogado defensor y socio de Reed Smith, que que Potapenko y Turõgin estaban comprometidos a garantizar “cero daño financiero” para nadie. Según Bini, HashFlare devolvió más de 350 millones de dólares en pagos de criptomonedas a las víctimas entre 2022 y 2025. 

Sin embargo, los fiscales argumentaron que el daño sufrido por las víctimas de HashFlare no podía ser más real. Los fiscales también sostuvieron que los acusados habían admitido que los datos que proporcionaron para desacreditar las reclamaciones de sus víctimas eran fabricados. Añadieron que la opinión de expertos presentada como prueba de la defensa se basaba sustancialmente en las ganancias de los inversores de HashFlare, no en las pérdidas de las víctimas. 

Los acusados afirmaron repetidamente en documentos judiciales anteriores que HashFlare los clientes no sufrieron pérdidas significativas ya que se les había devuelto criptomonedas por valor de 400 millones de dólares. Sin embargo, los fiscales argumentaron que esta suposición era incorrecta. Los activos decomisados estarán disponibles para compensar a las víctimas en una fecha posterior, lo cual aún no ha sido confirmado.