I fondatori di HashFlare evitano l'ulteriore tempo di prigione dopo lo schema Ponzi da 577 milioni di dollari

I fondatori di HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, hanno evitato un'ulteriore pena detentiva dopo aver ricevuto credito per il tempo già trascorso in custodia nel caso dello schema Ponzi da 577 milioni di dollari. Il giudice Robert Lasnik del Tribunale Federale di Seattle li ha condannati a 16 mesi di prigione, ma avevano già trascorso quel tempo in custodia dopo l'accusa del 2022.

Tuttavia, il giudice Lasnik ha ordinato ha ordinato agli imputati di pagare una multa di 25 mila dollari ciascuno e di completare 360 ore di servizio comunitario sotto supervisione. La sentenza includeva anche la confisca di oltre 450 milioni di dollari in immobili, auto, criptovalute e attrezzature di mining di criptovalute sequestrate dal governo degli Stati Uniti e dai suoi partner internazionali nella lotta alla criminalità. I dettagli sul processo di rimborso alle vittime saranno condivisi in seguito, ma i due completeranno il loro periodo di supervisione in Estonia.

Potapenko e Turõgin avevano precedentemente chiesto il credito per il tempo già trascorso, che è stato concesso, ma i procuratori ritengono che una sentenza di 10 anni farebbe meglio giustizia. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato il 12 agosto che stava anche prendendo in considerazione la presentazione di un appello. I procuratori di Seattle, guidati dagli Assistant U.S. Attorneys Andrew Friedman e Sok Jiang, hanno dichiarato che si trattava della più grande frode cripto che avessero mai processato. Hanno usato questo argomento in tribunale per spingere per la pena detentiva di 10 anni che cercavano.   

Miller afferma che le vittime sono state danneggiate finanziariamente ed emotivamente

Il Procuratore degli Stati Uniti ad interim Teal Miller ha dichiarato che “la vastissima maggioranza” delle vittime in questo caso ha subito perdite che le hanno impattate sia finanziariamente che emotivamente. Lo schema Ponzi ha danneggiato clienti ignari che hanno acquistato “un miraggio di mining di criptovalute” che coinvolgeva un “lussuoso asset” inesistente. Miller ha ritenuto sbagliato che i due abbiano usato questi milioni di dollari per acquistare le proprie criptovalute, noleggiare jet privati, acquistare gioielli costosi, auto di lusso e immobili mentre le loro vittime soffrivano.

Tuttavia, il giudice Lasnik sembrava essere d'accordo con l'argomento di Potapenko e Turõgin secondo cui i 440 mila clienti non hanno subito perdite significative. I due hanno anche notato che circa 390 mila dei clienti che avevano acquistato contratti di mining HashFlare per un valore di quasi 487 milioni di dollari avevano prelevato circa 2,3 miliardi di dollari. L'avvocato di Turõgin, Andery Spektor, ha affermato che nessun cliente ha subito alcun danno, ma ha riconosciuto che HashFlare potrebbe aver mentito sulla quantità di criptovalute che ha estratto.     

«Questi imputati gestivano un classico schema Ponzi… E proprio come in un classico schema Ponzi, hanno dirottato milioni di dollari a proprio vantaggio… Nel frattempo, la grande maggioranza delle loro vittime ha subito perdite — in molti casi, perdite che hanno avuto un impatto grave sul loro benessere finanziario ed emotivo.»

–Teal Miller, Procuratore degli Stati Uniti ad interim

L'atto accusatorio iniziale affermava che i due avevano truffato i clienti di HashFlare utilizzando informazioni false sulla loro capacità di mining. Si sostiene che l'azienda abbia estratto meno dell'1% di quanto dichiarato, rubando oltre 550 milioni di dollari ai clienti tra il 2015 e il 2019. HashFlare ha inoltre raccolto circa 25 milioni di dollari da investitori nel 2017 sotto le spoglie dell'apertura della banca digitale Polybus.

Bini sostiene che non ci sia stato «nessun danno finanziario» per nessuno

L'avvocato della difesa e socio dello studio Reed Smith, Mark Bini, affermato ha affermato che Potapenko e Turõgin si sono impegnati a garantire «nessun danno finanziario» a nessuno. Secondo Bini, HashFlare ha restituito oltre 350 milioni di dollari in pagamenti in criptovalute alle vittime tra il 2022 e il 2025. 

Tuttavia, i procuratori hanno sostenuto che il danno subito dalle vittime di HashFlare non poteva essere più reale. I procuratori hanno anche sostenuto che gli imputati avevano ammesso che i dati forniti per screditare le rivendicazioni delle vittime erano falsi. Hanno aggiunto che il parere degli esperti presentato come prova per la difesa si basava sostanzialmente sugli utili degli investitori di HashFlare, non sulle perdite delle vittime. 

Gli imputati hanno ripetutamente affermato in precedenti documenti presentati in tribunale che HashFlare i clienti non hanno subito perdite significative poiché erano già stati restituiti 400 milioni di dollari in criptovalute. Tuttavia, i procuratori hanno sostenuto che questa assunzione era errata. Le attività confiscate saranno disponibili per risarcire le vittime in un momento successivo, che non è ancora stato confermato.