I fondatori di HashFlare evitano ulteriore carcere dopo lo schema Ponzi da 577 milioni di dollari

I fondatori di HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, hanno evitato un'ulteriore pena detentiva grazie al riconoscimento del periodo già trascorso in carcere nel caso della truffa piramidale da 577 milioni di dollari. Il giudice della Corte Federale di Seattle, Robert Lasnik, li ha condannati a 16 mesi di reclusione, ma i due avevano già scontato tale periodo in custodia cautelare a seguito dell'incriminazione del 2022.

Tuttavia, il giudice Lasnik ha ordinato agli imputati di pagare una multa di 25.000 dollari ciascuno e di svolgere 360 ​​ore di lavori socialmente utili in regime di libertà vigilata. La condanna prevedeva anche la confisca di oltre 450 milioni di dollari in beni immobili, automobili, criptovalute e attrezzature per il mining di criptovalute sequestrati dal governo statunitense e dai suoi partner stranieri nella lotta alla criminalità. I ​​dettagli sulla procedura di risarcimento per le vittime saranno comunicati in seguito, ma i due sconteranno la libertà vigilata in Estonia.

Potapenko e Turõgin avevano precedentemente chiesto la condanna a scontare la pena, che è stata concessa, ma i procuratori ritengono che una condanna a 10 anni di carcere renderebbe più giustizia. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato il 12 agosto che stava anche valutando la possibilità di presentare ricorso. I procuratori di Seattle, guidati dai procuratori aggiunti Andrew Friedman e Sok Jiang, hanno affermato che si trattava della più grande frode crittografica che avessero mai tentato. Hanno utilizzato questa argomentazione in tribunale per chiedere la condanna a 10 anni di carcere richiesta.   

Miller afferma che le vittime sono state danneggiate finanziariamente ed emotivamente

Il procuratore degli Stati Uniti facente funzioni Teal Miller ha affermato che "la stragrande maggioranza" delle vittime in questo caso ha subito perdite che le hanno colpite sia finanziariamente che emotivamente. Lo schema Ponzi ha danneggiato ignari clienti che hanno acquistato "un miraggio di mining di criptovalute" tramite un "asset scintillante" inesistente. Miller ha ritenuto sbagliato che i due abbiano utilizzato questi milioni di dollari per acquistare criptovalute, noleggiare jet privati, acquistare gioielli costosi, auto di lusso e immobili mentre le loro vittime soffrivano.

Tuttavia, il giudice Lasnik sembrava concordare con la tesi di Potapenko e Turõgin secondo cui i 440.000 clienti non avevano subito perdite significative. I due hanno anche osservato che circa 390.000 dei clienti che avevano acquistatotracdi mining HashFlare per un valore di quasi 487 milioni di dollari avevano ritirato circa 2,3 miliardi di dollari. L'avvocato di Turõgin, Andery Spektor, ha affermato che nessun cliente aveva subito danni, ma ha riconosciuto che HashFlare potrebbe aver mentito sulla quantità di criptovalute estratta.     

“Questi imputati stavano mettendo in atto un classic schema Ponzi… E proprio come un classic schema Ponzi, hanno dirottato milioni di dollari a proprio vantaggio… Nel frattempo, la stragrande maggioranza delle loro vittime ha subito perdite, in molti casi perdite che hanno avuto un grave impatto sul loro benessere finanziario ed emotivo.”

–Teal Miller, Procuratore degli Stati Uniti ad interim

L'atto d'accusa iniziale sosteneva che i due avessero truffato i clienti di HashFlare utilizzando false informazioni sulla sua capacità di mining. La società avrebbe estratto meno dell'1% di quanto dichiarato, ma avrebbe rubato oltre 550 milioni di dollari ai clienti tra il 2015 e il 2019. HashFlare ha anche raccolto circa 25 milioni di dollari dagli investitori nel 2017 con il pretesto di aprire la banca digitale Polybus.

Bini afferma che non ci saranno "danni finanziari" per nessuno

Mark Bini, avvocato difensore e socio dello studio legale Reed Smith, ha affermato che Potapenko e Turõgin si erano impegnati a garantire "zero danni finanziari" a chiunque. Secondo Bini, HashFlare ha restituito oltre 350 milioni di dollari in pagamenti in criptovalute alle vittime tra il 2022 e il 2025. 

Tuttavia, i pubblici ministeri hanno sostenuto che il danno subito dalle vittime di HashFlare non potrebbe essere più reale. I pubblici ministeri hanno inoltre sostenuto che gli imputati avevano ammesso che i dati forniti per screditare le affermazioni delle vittime erano stati fabbricati. Hanno aggiunto che la perizia presentata come prova a difesa si basava sostanzialmente sui guadagni degli investitori di HashFlare, non sulle perdite subite dalle vittime. 

Gli imputati hanno ripetutamente affermato in precedenti atti giudiziari che di HashFlare non avevano subito perdite significative, poiché erano già stati rimborsati loro 400 milioni di dollari in criptovalute. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno sostenuto che tale ipotesi era errata. I beni confiscati saranno disponibili per risarcire le vittime in una data successiva, il che non è stato ancora confermato.