Die HashFlare-Gründer Sergei Potapenko und Ivan Turõgin entgingen einer weiteren Haftstrafe, da ihnen die im Zusammenhang mit dem 577 Millionen Dollar schweren Schneeballsystem-Fall verbüßte Zeit angerechnet wurde. Bundesrichter Robert Lasnik aus Seattle verurteilte sie zu 16 Monaten Haft, die sie jedoch bereits nach ihrer Anklage im Jahr 2022 in Untersuchungshaft verbracht hatten.
jedoch verurteilte zu einer Geldstrafe von jeweils 25.000 US-Dollar und 360 Stunden gemeinnütziger Arbeit unter Bewährung. Das Urteil umfasste außerdem die Einziehung von Immobilien, Autos, Kryptowährungen und Krypto-Mining-Ausrüstung im Wert von über 450 Millionen US-Dollar, die von der US-Regierung und ihren ausländischen Partnern im Kampf gegen die Kriminalität beschlagnahmt wurden. Einzelheiten zum Verfahren der Opferentschädigung werden später bekannt gegeben; die beiden werden ihre Bewährungszeit in Estland verbringen.
Potapenko und Turõgin hatten zuvor beantragt, die bereits verbüßte Haftzeit anzurechnen, was ihnen gewährt wurde. Die Staatsanwaltschaft ist jedoch der Ansicht, dass eine zehnjährige Haftstrafe der Gerechtigkeit besser gerecht würde. Das Justizministerium erklärte am 12. August, es erwäge ebenfalls, Berufung einzulegen. Die Staatsanwälte aus Seattle, unter der Leitung der stellvertretenden US-Staatsanwälte Andrew Friedman und Sok Jiang, bezeichneten dies als den größten Kryptobetrugsfall, den sie je verhandelt hätten. Mit diesem Argument forderten sie vor Gericht die von ihnen angestrebte zehnjährige Haftstrafe.
Miller sagt, die Opfer seien finanziell und emotional geschädigt worden
Die amtierende US-Staatsanwältin Teal Miller erklärte, die überwiegende Mehrheit der Opfer in diesem Fall habe sowohl finanzielle als auch emotionale Verluste erlitten. Das Schneeballsystem habe ahnungslose Kunden geschädigt, die auf eine Illusion von Kryptowährungs-Mining und ein nicht existierendes, vermeintlich lukratives Produkt gesetzt hätten. Miller kritisierte, dass die beiden die Millionen Dollar für eigene Kryptowährungen, Privatjets, teuren Schmuck, Luxusautos und Immobilien ausgaben, während ihre Opfer litten.
Richter Lasnik schien jedoch der Argumentation von Potapenko und Turõgin zuzustimmen, dass den 440.000 Kunden keine signifikanten Verluste entstanden seien. Die beiden wiesen außerdem darauf hin, dass etwa 390.000 der Kunden, die HashFlare-Mining-tracim Wert von fast 487 Millionen US-Dollar erworben hatten, rund 2,3 Milliarden US-Dollar abgehoben hatten. Turõgins Anwalt, Andery Spektor, behauptete, kein Kunde habe Schaden erlitten, räumte aber ein, dass HashFlare möglicherweise über die Menge der geschürften Kryptowährung gelogen habe.
„Diese Angeklagten betrieben ein classic Schneeballsystem … Und genau wie bei einem classic Schneeballsystem zweigten sie Millionen von Dollar zu ihrem eigenen Vorteil ab … Währenddessen erlitt die große Mehrheit ihrer Opfer Verluste – in vielen Fällen Verluste, die sich schwerwiegend auf ihr finanzielles und emotionales Wohlbefinden auswirkten.“
–Teal Miller, amtierende US-Staatsanwältin
Die ursprüngliche Anklage lautete, dass die beiden HashFlare-Kunden mit falschen Angaben zur Mining-Kapazität betrogen hätten. Das Unternehmen soll weniger als 1 % der angegebenen Kapazität genutzt, aber zwischen 2015 und 2019 mehr als 550 Millionen US-Dollar von Kunden ergaunert haben. HashFlare sammelte 2017 außerdem unter dem Vorwand der Eröffnung der digitalen Bank Polybus rund 25 Millionen US-Dollar von Investoren ein.
Bini behauptet, dass niemandem „keinerlei finanzieller Schaden“ entstanden sei
Der Verteidiger und Partner bei Reed Smith, Mark Bini, erklärte , Potapenko und Turõgin hätten sich verpflichtet, jeglichen finanziellen Schaden für niemanden zu verhindern. Laut Bini zahlte HashFlare zwischen 2022 und 2025 über 350 Millionen US-Dollar in Kryptowährung an die Opfer zurück.
Die Staatsanwaltschaft argumentierte jedoch, dass der den HashFlare-Opfern entstandene Schaden nicht realer sein könnte. Sie führte außerdem an, dass die Angeklagten zugegeben hätten, die Daten, die sie zur Widerlegung der Aussagen ihrer Opfer vorgelegt hatten, seien gefälscht gewesen. Weiterhin erklärte sie, dass das als Beweismittel der Verteidigung vorgelegte Gutachten im Wesentlichen auf den Gewinnen der HashFlare-Investoren und nicht auf den Verlusten der Opfer basiere.
Die Angeklagten behaupteten in früheren Gerichtsakten wiederholt, dass den HashFlare- Kunden keine nennenswerten Verluste entstanden seien, da ihnen bereits Kryptowährungen im Wert von 400 Millionen US-Dollar zurückgezahlt worden seien. Die Staatsanwaltschaft argumentierte jedoch, dass diese Annahme falsch sei. Die eingezogenen Vermögenswerte werden zu einem späteren, noch nicht festgelegten Zeitpunkt zur Entschädigung der Opfer zur Verfügung stehen.
