US-SEC verhaftet sechs Personen, die mit einem $45-Millionen-Betrug verbunden sind
Owotunse Adebayo
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- US-Börsenaufsicht SEC nimmt sechs mit Betrugsdelikten in Verbindung stehende Personen fest
- Die Kriminellen haben Anleger über das Geschäft angelogen
- US-SEC plant, gestohlene Gelder zurückzufordern
Die US-SEC hat das Jahr 2023 mit einem positiven Zeichen begonnen, nachdem sie mehrere hochkarätige Fälle bearbeitet hat. Laut einem neuen Update hat die Aufsichtsbehörde sechs Personen festgenommen, die mit einem Unternehmen in Verbindung stehen, das kryptobezogene Betrugsfälle durchführt. Neben den sechs festgenommenen Personen gab die Aufsichtsbehörde auch bekannt, dass zwei weitere Unternehmen mit dem Anlagetrug verbunden waren, wodurch sie während ihrer aktiven Zeit etwa 45.000 $ eingenommen haben.
Die Kriminellen haben Anleger über das Geschäft angelogen
Der US-SEC-Bericht legt nahe, dass die Kriminellen, die die Unternehmen als Tarnung nutzten, falsche Zahlen angaben und den Anlegern massive Renditen versprachen, wenn sie bei ihnen investierten. Der Bericht sagte aus, dass die Kriminellen behaupteten, sie würden hochwertige Blockchain-Ausrüstung verwenden, die es jedem Benutzer ermöglichen würde, mehr als das 500.000-Fache dessen zu verdienen, was sie ursprünglich in das Unternehmen eingezahlt hatten.
Die SEC behauptete, dass die sechs Personen zusammen mit den zwei Unternehmen aktiv an dem Betrug beteiligt waren, bei dem sie nicht registrierte Wertpapiere an die breite Öffentlichkeit verkauften. Gleichzeitig erwähnte die Aufsichtsbehörde, dass einer der Hauptverdächtigen des Falls, Neil Chandran, auch für seine Beteiligung an einem anderen betrügerischen Schema vor Gericht gestellt werden muss. Ein Executive der US-SEC erklärte, dass die Kriminellen Anleger angelogen hätten, um Gelder zu sammeln, die sie dann nutzten, um sich selbst reich zu machen. Die meisten Mitglieder gaben die Gelder für den Kauf mehrerer Luxusgüter aus, darunter Autos und Boote.
US-SEC plant, gestohlene Gelder zurückzufordern
Die US-SEC verfolgt derzeit rechtliche Schritte gegen die Kriminellen, wodurch die Aufsichtsbehörde im Besitz der gestohlenen Gelder bleiben wird. Darüber hinaus will die Aufsichtsbehörde, dass die Kriminellen für ihre Rolle am Betrug mehrere Strafen und rechtliche Schritte erfahren. Die Aufsichtsbehörde sagte, die Kriminellen hätten unter der Marke Coindeal von 2019 bis 2022 Benutzer betrogen. Außerdem stellte die US-SEC fest, dass die Gruppe keinen öffentlichen Verkauf oder keine Token durchgeführt hat und nichts verteilt hat.
Die Kriminellen wurden mit mehreren Betrugsverbrechen angeklagt, für die sie in den kommenden Monaten zur Rechenschaft gezogen werden. Vor einigen Monaten wurde Chandran von den Behörden wegen seiner Beteiligung an einem separaten Vergehen festgenommen. Der Bericht sagte aus, dass er und seine Komplizen Anleger darüber in die Irre geführt hatten, dass sie ein digitales Asset und ein Metaverse entwickeln würden. Zu den von den Behörden sichergestellten Gegenständen gehörten Luxusautos, Häuser und andere Dinge. Chadran wird die volle Strafe von 20 Jahren verbüßen, wenn das Gericht ihn schuldig findet.
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Owotunse Adebayo
Adebayo ist ein Autor mit vier Jahren Erfahrung im Krypto-Bereich. Er absolvierte das Studium der Stadt- und Regionalplanung an der Universität von Lagos. Adebayo arbeitete bei Tokenhell und CryptoTicker, wo er Nachrichten zu Kryptowährungen und Fintech verfasste. Derzeit ist er als News-Beitragender für Cryptopolitan tätig.
