- Комиссия по ценным бумагам и биржам США задержала шестерых лиц, причастных к мошенничеству
- Преступники обманывали инвесторов о бизнесе
- SEC планирует вернуть украденные средства
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала 2023 год с позитивного тона после нескольких громких дел, которые она в настоящее время расследует. Согласно новому обновлению, регулятор задержал шесть человек, связанных с компанией, занимающейся крипто-схемами. Помимо шести арестованных людей, регулятор также объявил, что две другие компании были связаны с инвестиционным преступлением, в результате которого они заработали около $45 000 за период их активности.
Преступники обманывали инвесторов о бизнесе
В отчете SEC утверждается, что преступники, использующие компании как прикрытие, заявляли ложные цифры, обещая инвесторам огромный возврат, когда они инвестировали с ними. В отчете говорилось, что преступники заявили, что будут использовать высококлассное оборудование блокчейна, которое позволит каждому пользователю заработать более чем в 500 000 раз больше того, что они изначально внесли в компанию.
SEC утверждала, что шесть человек вместе с двумя компаниями активно участвовали в схеме, в результате которой они продавали незарегистрированные ценные бумаги широкой публике. Тем временем регулятор упомянул, что один из главных подозреваемых по делу, Нил Чандран, также имеет другое дело, за которое он должен ответить за свое участие в другой мошеннической схеме. Исполнительный сотрудник SEC заявил, что, хотя преступники обманывали инвесторов, чтобы собрать средства, они использовали их, чтобы разбогатеть. Большинство участников потратили средства на покупку нескольких предметов роскоши, включая автомобили и лодки.
SEC планирует вернуть украденные средства
В настоящее время SEC ведет судебные разбирательства против преступников, что позволит регулятору удержать владение украденными средствами. Кроме того, регулятор также хочет, чтобы преступники понесли несколько штрафов и юридических последствий за их роль в схеме. Регулятор заявил, что преступники действовали под брендом Coindeal, чтобы обманывать пользователей с 2019 по 2022 год. Также SEC отметила, что группа не проводила никаких публичных продаж или токенов, а также не распространяла ничего.
Преступники были обвинены в нескольких антифродовых преступлениях, за которые они ответят в ближайшие месяцы. Несколько месяцев назад Чандран был задержан властями за его причастность к отдельному правонарушению. В отчете говорилось, что он и его сообщники обманывали инвесторов, говоря о разработке цифрового актива и метавселенной. Среди вещей, конфискованных властями, были роскошные автомобили, дома и другие предметы. Чадран отбудет полный срок наказания в 20 лет, если суд признает его виновным в этих правонарушениях.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Овотунсе Адебайо
Адебайо — писатель с четырёхлетним опытом работы в сфере криптовалют. Он окончил Университет Лагоса, где изучал городское и региональное планирование. Адебайо работал в Tokenhell и CryptoTicker, освещая новости криптовалют и финтеха. В настоящее время он является новостным автором в Cryptopolitan.
