- هيئة الأوراق والبورصات الأمريكية (SEC) تضبط ستة أشخاص متورطين في جرائم احتيال
- كذب المجرمون على المستثمرين بشأن العمل
- تخطط الولايات المتحدة SEC لاسترداد الأموال المسروقة
بدأ جهاز تنظيم الأوراق والبورصات الأمريكية (SEC) عام 2023 بملاحظة إيجابية بعد عدة قضايا عالية المستوى يتعامل معها حالياً. وفقاً لتحديث جديد، قبض المنظم على ستة أفراد مرتبطين بشركة تقوم بعمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة. بالإضافة إلى الأشخاص الستة الذين تم اعتقالهم، أعلن المنظم أيضاً أن شركتين أخريين كانتا مرتبطتين بالجريمة الاستثمارية، والتي جنت حوالي 45,000 دولار خلال الفترة التي كانت نشطة فيها.
كذب المجرمون على المستثمرين بشأن العمل
يدعي تقرير الولايات المتحدة SEC أن المجرمين الذين استخدموا الشركات كواجهة زعموا أرقاماً كاذبة بينما وعدوا المستثمرين بعائد ضخم عندما استثمروا معهم. ذكر التقرير أن المجرمين قالوا إنهم سيستخدمون معدات بلوك تشين عالية الجودة ستتيح لكل مستخدم كسب أكثر من 500,000 ضعف ما أودعوه في الشركة في البداية.
زعم جهاز تنظيم الأوراق والبورصات الأمريكية (SEC) أن الأفراد الستة، بالإضافة إلى الشركتين، كانوا مشاركين بنشاط في الحيلة، والتي رأتهم يبيعون أوراقاً مالية غير مسجلة للجمهور العام. في هذه الأثناء، ذكر المنظم أن أحد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، Neil Chandran، لديه أيضاً قضية أخرى يجب أن يجيب عنها بسبب تورطه في مخطط احتيالي آخر. زعم مسؤول في جهاز تنظيم الأوراق والبورصات الأمريكية أنه بينما كذب المجرمون على المستثمرين لجمع الأموال، استخدموها لإثراء أنفسهم. أنفق معظم الأعضاء الأموال على شراء العديد من العناصر الفاخرة، بما في ذلك السيارات والقوارب.
تخطط الولايات المتحدة SEC لاسترداد الأموال المسروقة
تقوم الولايات المتحدة SEC حالياً بمقاضاة المجرمين قانونياً، مما سيشكل احتفاظ المنظم بحيازة الأموال المسروقة. بالإضافة إلى ذلك، يريد المنظم أيضاً أن يواجه المجرم عدة عقوبات وإجراءات قانونية لدورهم في الحيلة. قال المنظم إن المجرمين عملوا تحت شعار Coindeal لخداع المستخدمين من 2019 إلى 2022. كما لاحظت الولايات المتحدة SEC أن المجموعة لم تقم بأي بيع عام أو أي توكن، ولم توزع أي شيء.
تم اتهام المجرمين بعدة جرائم مضادة للاحتيال، والتي سيواجهونها في الأشهر القادمة. قبل بضعة أشهر، تم القبض على Chandran من قبل السلطات بسبب تورطه في جريمة منفصلة. ذكرت التقرير أنه وشركائه كذبوا على المستثمرين بشأن تطوير أصل رقمي وميتافيرس. بعض العناصر التي صادرتها السلطات كانت سيارات فاخرة ومنازل وأغراض أخرى. سيخدم Chadran العقوبة الكاملة لمدة 20 عاماً إذا وجدته المحكمة مذنباً بالجرائم.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
Owotunse Adebayo
أديبايو كاتب بخبرة تمتد لأربع سنوات في مجال العملات الرقمية. تخرج من جامعة لاغوس حيث درس التخطيط الحضري والإقليمي. عمل أديبايو في منصتي Tokenhell وCryptoTicker، حيث كتب أخبارًا عن العملات الرقمية والتمويل التقني. وهو حاليًا مساهم إخباري مع Cryptopolitan.
