La SEC américaine arrête six personnes liées à une arnaque de $45 millions
Owotunse Adebayo
2 min de lecture
- La SEC américaine arrête six personnes associées à des crimes de fraude
- Les criminels ont menti aux investisseurs sur l'entreprise
- La SEC américaine prévoit de récupérer les fonds volés
La SEC américaine a bien démarré 2023 à la suite de plusieurs affaires à haut profil qu'elle traite actuellement. Selon une nouvelle mise à jour, le régulateur a arrêté six personnes liées à une entreprise menant des arnaques liées aux cryptomonnaies. Outre les six personnes arrêtées, le régulateur a également annoncé que deux autres entreprises étaient liées au crime d'investissement, ce qui leur a permis de rapporter environ 45 000 $ pendant la période où elles étaient actives.
Les criminels ont menti aux investisseurs sur l'entreprise
Le rapport de la SEC allègue que les criminels utilisant les entreprises comme couverture ont déclaré de faux chiffres tout en promettant aux investisseurs un retour massif lorsqu'ils ont investi avec eux. Le rapport indiquait que les criminels disaient qu'ils utiliseraient un équipement blockchain de haute qualité qui permettrait à chaque utilisateur de gagner plus de 500 000 fois ce qu'ils avaient initialement déposé dans l'entreprise.
La SEC a affirmé que les six individus, ainsi que les deux entreprises, étaient activement impliqués dans l'arnaque, qui a vu la vente de titres non enregistrés au grand public. Parallèlement, le régulateur a mentionné que l'un des principaux suspects de l'affaire, Neil Chandran, a également une autre affaire à répondre pour son implication dans un autre schéma frauduleux. Un dirigeant de la SEC américaine a affirmé que tandis que les criminels mentaient aux investisseurs pour collecter des fonds, ils les utilisaient pour s'enrichir. La plupart des membres ont dépensé les fonds pour acheter plusieurs articles de luxe, y compris des voitures et des bateaux.
La SEC américaine prévoit de récupérer les fonds volés
La SEC américaine poursuit actuellement des actions en justice contre les criminels, ce qui verra le régulateur conserver la possession des fonds volés. De plus, le régulateur souhaite également que le criminel fasse face à plusieurs pénalités et actions en justice pour leurs rôles dans l'arnaque. Le régulateur a déclaré que les criminels ont opéré sous l'égide de Coindeal pour arnaquer les utilisateurs de 2019 à 2022. De plus, la SEC américaine a noté que le groupe n'a effectué aucune vente publique ni aucun jeton, ni n'a distribué quoi que ce soit.
Les criminels ont été inculpés de plusieurs crimes antifraude, pour lesquels ils devront répondre dans les mois à venir. Il y a quelques mois, Chandran a été appréhendé par les autorités pour son implication dans une infraction séparée. Le rapport indiquait qu'il et ses complices avaient menti aux investisseurs sur le développement d'un actif numérique et d'un métavers. Parmi les éléments saisis par les autorités figuraient des voitures de luxe, des maisons et d'autres objets. Chadran purgera la peine totale de 20 ans si le tribunal le reconnaît coupable des infractions.
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Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
