HashFlare创始人避免额外监禁，涉及5.77亿美元庞氏骗局

HashFlare创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin在5.77亿美元庞氏骗局案中因获得已服刑期的抵免而避免了额外的监禁。 西雅图联邦法院法官Robert Lasnik判处他们16个月监禁，但他们自2022年被起诉以来已经在那段时间内被羁押。

然而，Lasnik法官 下令 被告每人支付2.5万美元罚款，并在监督释放期间完成360小时的社区服务。判决还包括没收价值超过4.5亿美元的房地产、汽车、加密货币和采矿设备，这些资产由美国政府及其外国打击犯罪伙伴没收。关于受害者赔偿减免程序的细节将稍后公布，但两人将在爱沙尼亚服刑监督释放期。

Potapenko和Turõgin此前曾要求以已服刑期抵免刑期，这一请求已获批准，但检察官认为10年的刑期更能伸张正义。司法部于8月12日表示，也在考虑提起上诉。由美国助理检察官Andrew Friedman和Sok Jiang领导的西雅图检察官称，这是他们审理过的最大的加密货币欺诈案。他们在法庭上利用这一论点来推动他们寻求的10年监禁。   

Miller称受害者遭受财务和情感伤害

代理美国检察官Teal Miller表示，“绝大多数”受害者在这起案件中遭受了影响其财务和情感损失的损失。庞氏骗局伤害了购买“加密货币挖矿的幻影”的无辜客户，涉及一个不存在的“华丽的资产”。Miller认为，这两人用这些数百万美元购买自己的加密货币、雇佣私人飞机、购买昂贵珠宝、豪华汽车和房地产，而他们的受害者却遭受苦难，这是错误的。

然而，Lasnik法官似乎同意Potapenko和Turõgin的观点，即44万名客户并未遭受重大损失。两人还指出，在购买了近4.87亿美元HashFlare挖矿合约的客户中，约有39万人提取了约23亿美元。Turõgin的律师Andery Spektor声称，没有客户遭受任何伤害，但承认HashFlare可能夸大了其挖矿的加密货币数量。     

“这些被告运营着一个经典的庞氏骗局……就像经典的庞氏骗局一样，他们将数百万美元转移到自己的利益中……与此同时，绝大多数受害者遭受了损失——在许多情况下，这些损失对他们的财务和情感福祉产生了严重影响。”

–蒂尔·米勒, 代理美国检察官

最初的起诉书声称，两人利用关于其挖矿能力的虚假信息欺骗了HashFlare的客户。据称，该公司实际挖矿量不到其声称量的1%，但在2015年至2019年间从客户那里窃取了超过5.5亿美元。HashFlare还在2017年以开设Polybus数字银行为幌子，从投资者那里筹集了约2500万美元。

比尼声称对任何人“没有造成任何财务损失”

瑞德史密斯律师事务所的辩护律师兼合伙人马克·比尼， 声称 表示波塔潘科和图罗金致力于确保对任何人“零财务损失”。据比尼称，HashFlare在2022年至2025年间向受害者返还了超过3.5亿美元的加密货币付款。 

然而，检察官辩称，HashFlare受害者所遭受的损失再真实不过了。检察官还辩称，被告承认他们提供的用于驳斥受害者索赔的数据是捏造的。他们补充说，作为辩护证据提出的专家意见主要基于HashFlare投资者的收益，而非受害者的损失。 

被告在之前的法庭文件中反复声称 HashFlare 客户没有遭受重大损失，因为价值4亿美元的加密货币已经退还给他们。然而，检察官辩称这一假设是错误的。被没收的资产将在稍后用于赔偿受害者，这一点尚未得到确认。