ハッシュフレアの創業者であるセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンは、5億7700万ドル規模のポンジスキーム事件で既に服役した期間が刑期に算入されたため、追加の刑期を免れた。 シアトル連邦裁判所のロバート・ラスニック判事は彼らに16か月の懲役刑を言い渡したが、彼らは2022年の起訴後、既にその期間を拘留されていた。
しかし、ラスニック判事は 命じ ました。判決には、米国政府とその海外の犯罪撲滅パートナーが押収した4億5000万ドル相当の不動産、自動車、仮想通貨、仮想通貨マイニング機器の没収も含まれていました。被害者補償の減免手続きの詳細は後日発表されますが、2人はエストニアで保護観察下に置かれます。
ポタペンコ被告とトゥロギン被告は以前、服役期間の延長を求めており、認められたが、検察は10年の刑の方がより公平な判決だと判断した。司法省は8月12日、控訴も検討していると発表した。アンドリュー・フリードマン連邦検事補とソク・ジャン検事補率いるシアトルの検察当局は、今回の件は彼らが審理した中で最大の仮想通貨詐欺だと述べた。彼らは法廷でこの主張を根拠に、求刑通り10年の刑を求刑した。.
ミラー氏は被害者が経済的にも精神的にも傷ついたと語る
ティール・ミラー代理連邦検事は、この事件の被害者の「大多数」が経済的にも精神的にも大きな損失を被ったと述べた。このポンジスキームは、存在しない「派手な資産」を絡めた「仮想通貨マイニングの幻想」を買ってしまった、何も知らない顧客に損害を与えた。ミラー検事は、被害者が苦しんでいる一方で、2人がこの数百万ドルを使って自ら仮想通貨を購入し、プライベートジェットを手配し、高価な宝石、高級車、不動産を購入したことは不当だと考えている。.
しかし、ラスニック判事は、44万人の顧客が重大な損失を被ったわけではないというポタペンコ氏とトゥロギン氏の主張に同意したようだ。両氏はまた、約4億8,700万ドル相当のHashFlareマイニングtracを購入した約39万人の顧客が、約23億ドルを引き出したことも指摘した。トゥロギン氏の弁護士、アンデリー・スペクター氏は、顧客に損害はなかったと主張したが、HashFlareがマイニングした暗号資産の量について虚偽の報告をした可能性を認めた。.
「被告らは classic ポンジスキームを運営していました…そして classic ポンジスキームと同様に、数百万ドルを自らの利益のために流用しました…一方、被害者の大多数は損失を被り、多くの場合、経済的および精神的な健康に深刻な影響を与えました。」
–ティール・ミラー、米国連邦検事代行
最初の起訴状では、2人がハッシュフレアのマイニング能力に関する虚偽の情報を用いて顧客を欺いたと主張されています。同社は、主張していたマイニング量の1%未満しか行わなかったにもかかわらず、2015年から2019年の間に顧客から5億5000万ドル以上を詐取しました。また、ハッシュフレアは2017年にポリバス・デジタルバンクの開設を装って投資家から約2500万ドルを調達しました。.
ビニ氏は「誰にも金銭的な損害はない」と主張
弁護側弁護士でリード・スミス法律事務所のパートナーであるマーク・ビニ氏は、 主張した 。ビニ氏によると、ハッシュフレアは2022年から2025年の間に、被害者に対し3億5000万ドル以上の仮想通貨による支払いを返還したという。
しかし、検察側は、ハッシュフレアの被害者が被った被害はこれ以上ないほど深刻であると主張した。また、被告側は被害者の主張を否定するために提出したデータが捏造されたことを認めていると主張した。さらに、弁護側の証拠として提出された専門家の意見は、被害者の損失ではなく、ハッシュフレアの投資家の収益に基づいていると付け加えた。.
被告側は過去の裁判資料において、 ハッシュフレアの 顧客は既に4億ドル相当の暗号資産を返済済みであるため、大きな損失は被っていないと繰り返し主張していた。しかし、検察側は、この前提は誤りであると主張した。没収された資産は、後日被害者への補償に充当される予定だが、その時期はまだ確定していない。
