HashFlareの創設者らは、5億7700万ドルのポンジスキーム後に余分な刑務所時間を回避

HashFlareの創設者であるSergei PotapenkoとIvan Turõginは、5億7700万ドルのポンジスキーム事件で服役期間が credit されたため、追加の刑務所時間を回避した。 シアトル連邦裁判所のRobert Lasnik裁判官は、彼らに16ヶ月の禁錮刑を言い渡したが、彼らは2022年の起訴後にすでにその期間を拘置所で過ごしていた。

しかし、Lasnik裁判官は 命令した 被告たちにそれぞれ2万5000ドルの罰金と、監督付き釈放下で360時間の地域奉仕活動の完了を命じた。判決には、米国政府とその海外の犯罪対策パートナーによって押収された4億5000万ドル以上の不動産、自動車、暗号資産、暗号マイニング機器の没収も含まれていた。被害者への補償返還プロセスの詳細は後日共有される予定だが、2人はエストニアで監督付き釈放の期間を過ごすことになる。

PotapenkoとTurõginは以前、服役期間を刑として認めるよう求めていたが、検察側は10年の刑がより適切な正義につながると考えている。司法省は8月12日、控訴を検討しているとも発表した。Andrew FriedmanとSok Jiang率いるシアトルの検察側は、これが彼らが扱った中で最大の暗号詐欺であると主張し、求めた10年の禁錮刑を支持するためにこの論理を法廷で使用した。   

Miller氏は、被害者は金銭的および精神的な被害を受けたと述べる

米臨時検察官Teal Miller氏は、「この事件の被害者の大多数」が、金銭的および精神的に影響を与える損失を受けたと述べた。ポンジスキームは、「存在しない『華やかな資産』」を伴う「暗号通貨マイニングの幻影」を購入した無邪気な顧客を傷つけた。Miller氏は、2人がこれらの数百万ドルを自分たちの暗号資産購入、プライベートジェットのチャーター、高価な宝石や高級車、不動産の購入に使い、被害者が苦しんでいる間に自分たちの利益を得たことは不正だと感じた。

しかし、Lasnik裁判官は、44万人の顧客が大きな損失を被らなかったというPotapenkoとTurõginの主張に同意したように見えた。2人はまた、HashFlareのマイニング契約をほぼ4億8700万ドルで購入した顧客の約39万人が、約23億ドルを引き出したことに言及した。Turõginの弁護士であるAndery Spektor氏は、顧客の誰一人として害を受けなかったと主張したが、HashFlareがマイニングした暗号資産の量について嘘をついた可能性を認めた。     

「これらの被告は古典的なポンジスキームを運営していた… 古典的なポンジと同様に、彼らは数百万ドルを自分たちの利益のために流用した… 一方、被害者の大多数が損失を被った。多くの場合、その損失は金銭的および精神的な幸福に深刻な影響を与えた。」

–Teal Miller、米臨時検察官

当初の起訴状は、2人がマイニング能力に関する虚偽の情報を使用してHashFlareの顧客を詐欺ったと主張していた。同社は、主張された量の1%未満しかマイニングしていなかったが、2015年から2019年の間に顧客から5億5000万ドル以上を盗んだとされる。HashFlareはまた、2017年にPolybusデジタル銀行の開設を装って、投資家から約2500万ドルを調達した。

Bini氏は「誰にも金銭的な害はない」と主張

Reed Smithの弁護士兼パートナーであるMark Biniは、 主張した PotapenkoとTurõginが「誰にも金銭的な害を与えない」ことを確保することにコミットしていたと述べた。Biniによると、HashFlareは2022年から2025年の間に、被害者に対して3億5000万ドル以上の暗号資産を支払って返還した。 

しかし、検察側は、HashFlareの被害者が被った害はこれ以上現実的ではないと主張した。検察側はまた、被告たちが被害者の主張を否定するために提供したデータが捏造されていたことを認めたとも指摘した。彼らは、弁護側の証拠として提示された専門家の意見が、被害者の損失ではなくHashFlare投資家の収益に基づいていたと付け加えた。 

被告たちは以前の法廷提出文書で繰り返し HashFlare の顧客は、4億ドル相当の暗号資産がすでに返還されたため、大きな損失を被らなかったと主張した。しかし、検察側はこの仮定が誤りであると主張した。没収された資産は、後日被害者への補償に利用可能になる予定だが、これはまだ確定していない。