HashFlare 창립자들, 5억 7,700만 달러 폰지 사기 사건 후 추가 징역형 피함

HashFlare 창립자 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 5억 7,700만 달러 폰지 사기 사건에서 복역 기간을 인정받아 추가 징역형을 피했습니다. 시애틀 연방 법관 Robert Lasnik은 그들에게 16개월의 징역형을 선고했지만, 그들은 2022년 기소 이후 이미 그 기간을 구치소에서 보냈습니다.

그러나 Lasnik 판사는 명령 피고인들에게 각각 25,000달러의 벌금과 감독 하의 석방 기간 중 360시간의 사회봉사를 명령했습니다. 형량에는 미국 정부와 해외 범죄 수사 파트너들이 압수한 4억 5,000만 달러 상당의 부동산, 자동차, 암호화폐 및 채굴 장비의 몰수도 포함되었습니다. 피해자 보상 상환 절차에 대한 세부 사항은 나중에 공유되겠지만, 두 사람은 에스토니아에서 감독 하의 석방 기간을 채워야 합니다.

Potapenko와 Turõgin은 이전에 복역 기간을 인정해 줄 것을 요청했으며, 이는 받아들여졌지만, 검찰진은 10년 형이 더 나은 정의 실현이 될 것이라고 주장했습니다. 법무부는 8월 12일 항소장을 제출하는 것도 고려 중이라고 밝혔습니다. Andrew Friedman과 Sok Jiang 부검찰관들이 이끈 시애틀 검찰진은 이것이 그들이 다루어 본 가장 큰 암호화폐 사기 사건이라고 주장하며, 법원에서 그들이 구한 10년 징역형을 추진하기 위해 이 주장을 사용했습니다.   

Miller, 피해자들이 재정적 및 정서적 피해를 입었다고 주장

대리 미국 검사 테일 밀러는 “이 사건의 피해자 대부분이 재정적, 정서적으로 영향을 미치는 손실을 입었다”고 말했습니다. 파시 사기는 존재하지 않는 ‘화려한 자산’을 포함한 ‘가상의 암호화폐 채굴’을 구매한 무고한 고객들에게 피해를 입혔습니다. 밀러는 두 사람이 이 수백만 달러를 사용하여 자신의 암호화폐를 구매하고, 사설 제트를 이용하고, 비싼 보석, 고급 자동차, 부동산을 구매하는 동안 피해자들이 고통받는 것은 잘못되었다고 느꼈습니다.

그러나 라스닉 판사는 44만 명의 고객이 상당한 손실을 입지 않았다는 포타펜코와 투리긴의 주장에 동의한 것 같습니다. 두 사람은 또한 거의 4억 8,700만 달러 상당의 HashFlare 채굴 계약을 구매한 고객 중 약 39만 명이 약 23억 달러를 인출했다고 지적했습니다. 투리긴의 변호인 안드리 스펙토르는 어떤 고객도 해를 입지 않았다고 주장했지만, HashFlare가 채굴한 암호화폐 양에 대해 거짓말을 했을 가능성을 인정했습니다.     

“이 피고인들은 전형적인 파시 사기를 운영했습니다… 그리고 전형적인 파시 사기처럼, 그들은 수백만 달러를 자신의 이익을 위해 전용했습니다…Meanwhile, 그들의 피해자 대부분이 손실을 입었습니다. 많은 경우, 그 손실은 재정적 및 정서적 웰빙에 심각한 영향을 미쳤습니다.”

–테일 밀러, 대리 미국 검사

초기 기소는 두 사람이 HashFlare 고객들에게 채굴 능력에 대한 잘못된 정보를 사용하여 사기쳤다고 주장했습니다. 해당 회사는 주장한 것의 1% 미만만 채굴했지만 2015년부터 2019년 사이 고객들로부터 5억 5,000만 달러 이상을 훔쳤습니다. HashFlare는 또한 2017년 폴리버스 디지털 은행 개설을 구실로 투자자들로부터 약 2,500만 달러를 모금했습니다.

비니, ‘누구에게도 재정적 피해 없음’ 주장

리드 스미스의 변호인 및 파트너인 마크 비니는 전했습니다 포타펜코와 투리긴이 ‘누구에게도 재정적 피해가 없도록’ 보장하기 위해 노력했다고 주장했습니다. 비니에 따르면 HashFlare는 2022년부터 2025년 사이 피해자들에게 3억 5,000만 달러 이상의 암호화폐 결제를 반환했습니다. 

그러나 검찰은 HashFlare 피해자들이 입은 피해가 더 현실적일 수 없다고 주장했습니다. 검찰은 또한 피고인들이 피해자들의 주장을 무력화하기 위해 제공한 데이터가 조작되었다고 인정했다고 덧붙였습니다. 그들은 방어를 위해 제시된 전문가 의견이 피해자 손실이 아닌 HashFlare 투자자 수익을 기반으로 했다고 덧붙였습니다. 

피고인들은 이전 법정 제출 서류에서 반복적으로 HashFlare 고객들이 이미 4억 달러 상당의 암호화폐를 반환받았기 때문에 상당한 손실을 입지 않았다고 주장했습니다. 그러나 검찰은 이 가정이 잘못되었다고 주장했습니다. 몰수된 자산은 나중에 피해자들을 보상하기 위해 사용될 예정이며, 이는 아직 확인되지 않았습니다.