해시플레어(HashFlare) 설립자인 세르게이 포타펜코와 이반 투뢰긴은 5억 7700만 달러 규모의 폰지 사기 사건에서 이미 복역한 기간을 인정받아 추가 징역형을 면했습니다. 시애틀 연방 법원의 로버트 라스닉 판사는 이들에게 16개월의 징역형을 선고했지만, 이들은 2022년 기소된 이후 이미 해당 기간 동안 구금되어 있었습니다.
그러나 라스닉 판사는 명령했습니다 . 또한, 미국 정부와 해외 범죄 소탕 협력 기관이 압수한 4억 5천만 달러 상당의 부동산, 차량, 암호화폐 및 암호화폐 채굴 장비의 몰수도 결정되었습니다. 피해자 보상 감면 절차에 대한 자세한 내용은 추후 공개될 예정이며, 두 사람은 에스토니아에서 보호관찰을 받게 됩니다.
포타펜코와 투뢰긴은 이전에 이미 복역한 기간을 형량에 포함시켜 달라고 요청했고, 법원은 이를 받아들였습니다. 그러나 검찰은 10년형이 더 공정한 형량이라고 주장하고 있습니다. 법무부는 8월 12일 항소 여부를 검토 중이라고 밝혔습니다. 앤드류 프리드먼과 속 장을 비롯한 시애틀 검찰은 이번 사건이 자신들이 기소한 암호화폐 사기 사건 중 최대 규모라고 주장하며, 법정에서 10년형을 구형했습니다.
밀러는 피해자들이 금전적으로나 정신적으로 피해를 입었다고 말합니다
미 연방 검찰청장 대행 틸 밀러는 이번 사건 피해자의 "대다수"가 금전적, 정신적으로 큰 손실을 입었다고 밝혔습니다. 이 폰지 사기는 존재하지도 않는 "화려한 자산"을 미끼로 "암호화폐 채굴이라는 허상"에 현혹된 순진한 고객들에게 큰 피해를 입혔습니다. 밀러 검찰청장 대행은 두 사람이 피해자들이 고통받는 동안 수백만 달러를 이용해 암호화폐를 매입하고, 개인 전용기를 빌리고, 값비싼 보석과 고급 자동차, 부동산을 구입한 것은 부당한 처사라고 지적했습니다.
그러나 라스닉 판사는 포타펜코와 투뢰긴 측의 주장, 즉 44만 명의 고객이 큰 손실을 입지 않았다는 점에 동의하는 듯했습니다. 두 사람은 또한 약 4억 8,700만 달러 상당의 해시플레어 채굴trac을 구매한 고객 중 약 39만 명이 약 23억 달러를 인출했다는 점도 지적했습니다. 투뢰긴 측 변호인인 안데리 스펙터는 어떤 고객도 피해를 입지 않았다고 주장하면서도, 해시플레어가 채굴한 암호화폐 양에 대해 허위 진술을 했을 가능성은 인정했습니다.
"이 피고인들은 classic 폰지 사기 수법을 사용했습니다... classic 폰지 사기처럼, 그들은 수백만 달러를 자신들의 이익을 위해 유용했습니다... 그동안 대다수의 피해자들은 손실을 입었고, 많은 경우 그 손실은 그들의 재정적, 정신적 안녕에 심각한 영향을 미쳤습니다."
-틸 밀러, 미국 연방 검찰청장 대행
초기 기소 내용에 따르면 두 사람은 HashFlare의 채굴 능력에 대한 허위 정보를 이용해 고객들을 속인 혐의를 받았습니다. 이 회사는 주장했던 채굴량의 1%도 채 채굴하지 않았지만, 2015년부터 2019년까지 고객들로부터 5억 5천만 달러 이상을 횡령한 것으로 알려졌습니다. 또한 HashFlare는 2017년에 디지털 은행인 Polybus 설립을 가장하여 투자자들로부터 약 2천 5백만 달러를 모금하기도 했습니다.
비니는 누구에게도 '금전적 피해'를 주지 않았다고 주장합니다
변호인이자 리드 스미스 로펌의 파트너인 마크 비니는 주장했습니다 . 비니에 따르면, 해시플레어는 2022년부터 2025년 사이에 피해자들에게 3억 5천만 달러 이상의 암호화폐를 반환했습니다.
그러나 검찰은 해시플레어 피해자들이 입은 피해가 매우 심각하다고 주장했습니다. 또한 피고인들이 피해자들의 주장을 반박하기 위해 제출한 자료가 조작된 것임을 인정했다고 지적했습니다. 더불어 검찰은 피고인 측이 증거로 제시한 전문가 의견이 피해자들의 손실이 아닌 해시플레어 투자자들의 수익에 상당 부분 기반하고 있다고 덧붙였습니다.
피고 측은 이전 법원 제출 서류에서 해시플레어(HashFlare) 고객들이 이미 4억 달러 상당의 암호화폐를 환불받았기 때문에 큰 손실을 입지 않았다고 주장했습니다. 그러나 검찰은 이러한 주장이 잘못되었다고 반박했습니다. 몰수된 자산은 추후 피해자들에게 보상금으로 지급될 예정이지만, 구체적인 지급 시기는 아직 확정되지 않았습니다.
