مؤسسو شركة HashFlare يتجنبون عقوبة سجن إضافية بعد عملية احتيال هرمي بقيمة 577 مليون دولار

تجنّب مؤسسا شركة HashFlare، سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، عقوبة سجن إضافية بعد احتساب مدة سجنهما في قضية الاحتيال الهرمي التي بلغت قيمتها 577 مليون دولار. وكان قاضي المحكمة الفيدرالية في سياتل، روبرت لاسنيك، قد حكم عليهما بالسجن 16 شهرًا، إلا أنهما كانا قد قضيا هذه المدة بالفعل رهن الاحتجاز بعد توجيه الاتهام إليهما عام 2022.

مع ذلك، أمر القاضي لاسنيك المتهمين بدفع غرامة قدرها 25 ألف دولار لكل منهما، وإتمام 360 ساعة من الخدمة المجتمعية تحت المراقبة. وشمل الحكم أيضاً مصادرة عقارات وسيارات وعملات رقمية ومعدات تعدين عملات رقمية بقيمة تزيد عن 450 مليون دولار، كانت قد صادرتها الحكومة الأمريكية وشركاؤها الأجانب في مكافحة الجريمة. سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل عملية الإعفاء من تعويضات الضحايا، لكن المتهمين سيقضيان فترة المراقبة في إستونيا.

سبق أن طلب بوتابينكو وتوروجين احتساب مدة الحبس الاحتياطي، وهو ما تمت الموافقة عليه، لكن النيابة العامة ترى أن الحكم بالسجن عشر سنوات سيكون أكثر عدلاً. وأعلنت وزارة العدل في 12 أغسطس/آب أنها تدرس أيضاً تقديم استئناف. وقال مدّعو سياتل، بقيادة مساعدي المدعي العام الأمريكي أندرو فريدمان وسوك جيانغ، إن هذه أكبر قضية احتيال في العملات الرقمية تعاملوا معها على الإطلاق. واستخدموا هذه الحجة في المحكمة للضغط من أجل الحكم بالسجن عشر سنوات الذي طالبوا به.   

يقول ميلر إن الضحايا تضرروا مالياً وعاطفياً

صرحت القائمة بأعمال المدعي العام الأمريكي، تيل ميلر، بأن "الغالبية العظمى" من ضحايا هذه القضية تكبدوا خسائر أثرت عليهم ماليًا ونفسيًا. وقد ألحقت عملية الاحتيال الهرمي الضرر بالعملاء السذج الذين وقعوا ضحية "وهم تعدين العملات المشفرة" الذي ينطوي على "أصل براق" غير موجود. ورأت ميلر أنه من الخطأ أن يستخدم المتهمان ملايين الدولارات لشراء عملات مشفرة خاصة بهما، واستئجار طائرات خاصة، وشراء مجوهرات باهظة الثمن، وسيارات فاخرة، وعقارات، بينما يعاني ضحاياهما.

مع ذلك، بدا أن القاضي لاسنيك يوافق على حجة بوتابينكو وتوروجين بأن 440 ألف عميل لم يتكبدوا خسائر كبيرة. وأشار الاثنان أيضًا إلى أن حوالي 390 ألف عميل ممن اشترواtracتعدين هاش فلير بقيمة تقارب 487 مليون دولار قد سحبوا ما يقارب 2.3 مليار دولار. وادعى محامي توروجين، أندري سبيكتور، أنه لم يلحق أي ضرر بأي عميل، لكنه أقر بأن هاش فلير ربما تكون قد كذبت بشأن كمية العملات المشفرة التي قامت بتعدينها.     

"كان هؤلاء المتهمون يديرون مخطط بونزي classic ... ومثل مخططات بونزي classic ، قاموا بتحويل ملايين الدولارات لمصلحتهم الخاصة ... وفي الوقت نفسه، عانت الغالبية العظمى من ضحاياهم من خسائر - وفي كثير من الحالات، خسائر كان لها تأثير خطير على سلامتهم المالية والعاطفية."

–تيل ميلر، القائمة بأعمال المدعي العام الأمريكي

أكدت لائحة الاتهام الأولية أن المتهمين قد احتالا على عملاء شركة هاش فلير باستخدام معلومات مضللة حول قدرتها على تعدين العملات الرقمية. وزُعم أن الشركة لم تعدّن سوى أقل من 1% مما ادّعت، لكنها سرقت أكثر من 550 مليون دولار من عملائها بين عامي 2015 و2019. كما جمعت هاش فلير حوالي 25 مليون دولار من المستثمرين في عام 2017 تحت ستار افتتاح بنك بوليبوس الرقمي.

يدّعي بيني أنه "لم يلحق أي ضرر مالي" بأي شخص

ادّعى مارك بيني، محامي الدفاع والشريك في شركة ريد سميث، أن بوتابينكو وتوروجين كانا ملتزمين بضمان "عدم إلحاق أي ضرر مالي" بأي شخص. ووفقًا لبيني، أعادت هاشفلير أكثر من 350 مليون دولار من مدفوعات العملات المشفرة إلى الضحايا بين عامي 2022 و2025. 

مع ذلك، جادل المدعون بأن الضرر الذي لحق بضحايا هاش فلير كان حقيقياً للغاية. كما زعموا أن المتهمين اعترفوا بأن البيانات التي قدموها لتفنيد مزاعم الضحايا كانت ملفقة. وأضافوا أن رأي الخبير الذي قُدِّم كدليل للدفاع كان يستند بشكل كبير إلى أرباح مستثمري هاش فلير، وليس إلى خسائر الضحايا. 

ادعى المدعى عليهم مرارًا وتكرارًا في ملفات المحكمة السابقة أن HashFlare لم يتكبدوا خسائر كبيرة، إذ سبق أن سُددت لهم عملات مشفرة بقيمة 400 مليون دولار. إلا أن المدعين العامين جادلوا بأن هذا الافتراض خاطئ. وستُتاح الأصول المصادرة لتعويض الضحايا في وقت لاحق، لم يُحدد موعده بعد.