Fundadores da HashFlare evitam pena de prisão adicional após esquema Ponzi de US$ 577 milhões

Os fundadores da HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, evitaram pena de prisão adicional após receberem crédito pelo tempo já cumprido no caso do esquema Ponzi de US$ 577 milhões. O juiz Robert Lasnik do Tribunal Federal de Seattle os condenou a 16 meses de prisão, mas eles já haviam passado esse tempo em custódia após sua indiciamento em 2022.

No entanto, o juiz Lasnik ordenou os condenou a pagar uma multa de US$ 25 mil cada e a completar 360 horas de serviço comunitário sob liberdade condicional supervisionada. A sentença também incluiu a confisco de mais de US$ 450 milhões em imóveis, carros, criptomoedas e equipamentos de mineração de criptomoedas apreendidos pelo governo dos EUA e seus parceiros internacionais de combate ao crime. Detalhes sobre o processo de restituição às vítimas serão compartilhados mais tarde, mas os dois cumprirão sua liberdade condicional supervisionada de volta na Estônia.

Potapenko e Turõgin haviam anteriormente pedido o cumprimento da pena, o que foi concedido, mas os promotores acreditam que uma sentença de 10 anos faria uma justiça melhor. O Departamento de Justiça disse em 12 de agosto que também estava considerando apresentar um recurso. Promotores de Seattle, liderados pelos Advogados dos EUA Assistente Andrew Friedman e Sok Jiang, disseram que este foi o maior caso de fraude em criptomoedas que já processaram. Eles usaram esse argumento em tribunal para pressionar pela pena de prisão de 10 anos que buscavam.   

Miller diz que as vítimas foram prejudicadas financeira e emocionalmente

A Procuradora dos EUA Interina Teal Miller disse que “a vasta maioria” das vítimas neste caso sofreu perdas que as impactaram financeira e emocionalmente. O esquema Ponzi prejudicou clientes ingênuos que compraram “um mirage de mineração de criptomoedas” envolvendo um “ativo brilhante” inexistente. Miller sentiu que estava errado que os dois usassem esses milhões de dólares para comprar suas próprias criptomoedas, alugar jatos privados, comprar joias caras, carros de luxo e imóveis enquanto suas vítimas sofriam.

No entanto, o juiz Lasnik parecia concordar com o argumento de Potapenko e Turõgin de que os 440 mil clientes não sofreram perdas significativas. Os dois também observaram que cerca de 390 mil dos clientes que haviam comprado contratos de mineração HashFlare no valor de quase US$ 487 milhões haviam retirado aproximadamente US$ 2,3 bilhões. O advogado de Turõgin, Andery Spektor, afirmou que nenhum cliente sofreu qualquer dano, mas reconheceu que a HashFlare pode ter mentido sobre a quantidade de criptomoedas que minerou.     

“Esses réus operavam um esquema Ponzi clássico … E, assim como um esquema Ponzi clássico, eles desviaram milhões de dólares para seu próprio benefício … Enquanto isso, a vasta maioria de suas vítimas sofreu perdas — em muitos casos, perdas que tiveram um impacto sério no seu bem-estar financeiro e emocional.”

–Teal Miller, Procuradora dos EUA Interina

A acusação inicial afirmava que os dois haviam enganado os clientes da HashFlare usando informações falsas sobre sua capacidade de mineração. A empresa supostamente minerou menos de 1% do que afirmava, mas roubou mais de US$ 550 milhões dos clientes entre 2015 e 2019. A HashFlare também levantou cerca de US$ 25 milhões de investidores em 2017 sob a fachada de abrir o banco digital Polybus.

Bini afirma que não houve ‘prejuízo financeiro’ para ninguém

O advogado de defesa e sócio da Reed Smith, Mark Bini, afirmou afirmou que Potapenko e Turõgin estavam comprometidos em garantir ‘zero prejuízo financeiro’ para ninguém. De acordo com Bini, a HashFlare devolveu mais de US$ 350 milhões em pagamentos de criptomoedas às vítimas entre 2022 e 2025. 

No entanto, os promotores argumentaram que o sofrimento das vítimas da HashFlare não poderia ser mais real. Os promotores também alegaram que os réus admitiram que os dados fornecidos para desacreditar as reivindicações de suas vítimas eram fabricados. Eles acrescentaram que a opinião de especialista apresentada como evidência para a defesa era substancialmente baseada nos lucros dos investidores da HashFlare, não nas perdas das vítimas. 

Os réus afirmaram repetidamente em documentos judiciais anteriores que HashFlare os clientes não sofreram perdas significativas, pois já haviam sido reembolsados US$ 400 milhões em criptomoedas. No entanto, os promotores argumentaram que essa suposição estava errada. Os ativos confiscados estarão disponíveis para compensar as vítimas em uma data posterior, o que ainda não foi confirmado.