Fundadores da HashFlare evitam pena de prisão adicional após esquema Ponzi de US$ 577 milhões

Os fundadores da HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, evitaram penas de prisão adicionais após receberem crédito pelo tempo já cumprido no caso do esquema Ponzi de US$ 577 milhões. O juiz Robert Lasnik, do Tribunal Federal de Seattle, os sentenciou a 16 meses de prisão, mas eles já haviam cumprido esse período sob custódia após a acusação formal em 2022.

No entanto, o juiz Lasnik ordenou que os réus pagassem uma multa de US$ 25 mil cada e cumprissem 360 horas de serviço comunitário em liberdade condicional. A sentença também incluiu o confisco de mais de US$ 450 milhões em imóveis, carros, criptomoedas e equipamentos de mineração de criptomoedas apreendidos pelo governo dos EUA e seus parceiros estrangeiros de combate ao crime. Detalhes sobre o processo de remissão da indenização às vítimas serão divulgados posteriormente, mas os dois cumprirão a liberdade condicional na Estônia.

Potapenko e Turõgin haviam solicitado anteriormente que o tempo já cumprido fosse considerado cumprido, o que foi concedido, mas os promotores acreditam que uma sentença de 10 anos seria mais justa. O Departamento de Justiça afirmou em 12 de agosto que também estava considerando apresentar um recurso. Os promotores de Seattle, liderados pelos procuradores federais assistentes Andrew Friedman e Sok Jiang, disseram que este foi o maior caso de fraude com criptomoedas que já haviam julgado. Eles usaram esse argumento no tribunal para pressionar pela pena de 10 anos de prisão que buscavam.   

Miller afirma que as vítimas sofreram danos financeiros e emocionais

A procuradora interina dos EUA, Teal Miller, afirmou que "a grande maioria" das vítimas neste caso sofreu perdas que as impactaram tanto financeira quanto emocionalmente. O esquema Ponzi prejudicou clientes desavisados ​​que compraram "uma miragem de mineração de criptomoedas" envolvendo um "ativo glamoroso" inexistente. Miller considerou errado que os dois tenham usado esses milhões de dólares para comprar suas próprias criptomoedas, fretar jatos particulares, comprar joias caras, carros de luxo e imóveis, enquanto suas vítimas sofriam.

No entanto, o juiz Lasnik pareceu concordar com o argumento de Potapenko e Turõgin de que os 440 mil clientes não sofreram perdas significativas. Os dois também observaram que cerca de 390 mil clientes que compraramtracde mineração da HashFlare no valor de quase US$ 487 milhões sacaram aproximadamente US$ 2,3 bilhões. O advogado de Turõgin, Andery Spektor, alegou que nenhum cliente sofreu qualquer prejuízo, mas reconheceu que a HashFlare pode ter mentido sobre a quantidade de criptomoedas que minerou.     

“Esses réus estavam operando um esquema Ponzi classic … E, assim como em um esquema Ponzi classic , eles desviaram milhões de dólares para seu próprio benefício… Enquanto isso, a grande maioria de suas vítimas sofreu perdas — em muitos casos, perdas que tiveram um sério impacto em seu bem-estar financeiro e emocional.”

–Teal Miller, Procuradora Interina dos EUA

A acusação inicial alegava que os dois haviam lesado clientes da HashFlare usando informações falsas sobre sua capacidade de mineração. A empresa supostamente minerou menos de 1% do que afirmava, mas desviou mais de US$ 550 milhões de clientes entre 2015 e 2019. A HashFlare também captou cerca de US$ 25 milhões de investidores em 2017 sob o pretexto de lançar o banco digital Polybus.

Bini afirma que não causou "nenhum prejuízo financeiro" a ninguém

O advogado de defesa e sócio da Reed Smith, Mark Bini, afirmou que Potapenko e Turõgin estavam comprometidos em garantir "zero prejuízo financeiro" a qualquer pessoa. Segundo Bini, a HashFlare devolveu mais de US$ 350 milhões em pagamentos em criptomoedas às vítimas entre 2022 e 2025. 

No entanto, a promotoria argumentou que o dano sofrido pelas vítimas da HashFlare não poderia ser mais real. A promotoria também argumentou que os réus admitiram que os dados que forneceram para desacreditar as alegações das vítimas eram falsos. Acrescentou ainda que o parecer técnico apresentado como prova pela defesa baseava-se substancialmente nos lucros dos investidores da HashFlare, e não nas perdas das vítimas. 

Os réus alegaram repetidamente em documentos judiciais anteriores que da HashFlare não sofreram perdas significativas, visto que US$ 400 milhões em criptomoedas já haviam sido devolvidos a eles. No entanto, a promotoria argumentou que essa suposição estava errada. Os ativos confiscados estarão disponíveis para indenizar as vítimas em uma data posterior, ainda não confirmada.