Основатели HashFlare избежали дополнительного тюремного срока после схемы Понци на $577 млн

Основатели HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турьгин избежали дополнительного тюремного срока, получив зачёт времени, проведённого под стражей, по делу о схеме Понци на $577 млн. Судья Федерального суда Сиэтла Роберт Ласник приговорил их к 16 месяцам тюремного заключения, но они уже отбыли этот срок в custody после своего обвинения в 2022 году.

Однако судья Ласник приказал обязал ответчиков выплатить штраф в размере $25 тыс. каждый и отработать 360 часов общественных работ под надзором. Приговор также включал конфискацию недвижимости, автомобилей, криптовалюты и оборудования для майнинга на сумму более $450 млн, изъятой правительством США и его зарубежными партнёрами по борьбе с преступностью. Подробности о процессе возмещения ущерба жертвам будут сообщены позже, но двое отбудут надзорный выпуск обратно в Эстонию.

Потапенко и Турьгин ранее просили зачесть время, проведённое под стражей, что было удовлетворено, но прокуроры считают, что 10-летний срок принесёт больше справедливости. Министерство юстиции заявило 12 августа, что также рассматривает возможность подачи апелляции. Прокуроры Сиэтла во главе с помощниками прокурора США Эндрю Фридманом и Соком Цзяном заявили, что это крупнейшее дело о мошенничестве с криптовалютой, которое они когда-либо рассматривали. Они использовали этот аргумент в суде, чтобы добиться 10-летнего тюремного срока, которого они добивались.   

Миллер говорит, что жертвы пострадали финансово и эмоционально

И.о. прокурора США Тил Миллер заявил, что «подавляющее большинство» жертв в этом деле понесли убытки, которые повлияли на них как финансово, так и эмоционально. Схема Понци навредила не подозревающим клиентам, которые купили «мираж криптовалютного майнинга», связанный с несуществующим «блестящим активом». Миллер счёл неправильным, что двое использовали эти миллионы долларов на покупку собственной криптовалюты, найм частных джетов, покупку дорогих украшений, роскошных автомобилей и недвижимости, в то время как их жертвы страдали.

Однако судья Ласник, похоже, согласился с аргументом Потапенко и Турьгина о том, что 440 тыс. клиентов не понесли значительных убытков. Двое также отметили, что около 390 тыс. клиентов, купивших майнинговые контракты HashFlare на сумму почти $487 млн, вывели примерно $2,3 млрд. Адвокат Турьгина, Андерей Спектор, утверждал, что ни один клиент не понёс никакого вреда, но признал, что HashFlare, возможно, лгал о количестве добытой криптовалюты.     

«Эти ответчики управляли классической схемой Понци… И, как и в классической схеме Понци, они отводили миллионы долларов в свою пользу… Тем временем подавляющее большинство их жертв понесли убытки — во многих случаях убытки, которые серьёзно повлияли на их финансовое и эмоциональное благополучие».

–Тил Миллер, и.о. прокурора США

Первоначальное обвинение утверждало, что двое обманули клиентов HashFlare, используя ложную информацию о его майнинговой мощности. Компания, как утверждается, добывала менее 1% от заявленного, но похитила более $550 млн у клиентов в период с 2015 по 2019 год. HashFlare также привлекла около $25 млн от инвесторов в 2017 году под предлогом открытия цифрового банка Polybus.

Бини утверждает, что «нулевого финансового ущерба» для никого не было

Адвокат защиты и партнёр Reed Smith Марк Бини заявлял заявил, что Потапенко и Турьгин были привержены обеспечению «нулевого финансового ущерба» для кого-либо. Согласно Бини, HashFlare вернула более $350 млн в виде криптоплатежей жертвам в период с 2022 по 2025 год. 

Однако прокуроры утверждали, что ущерб, понесённый жертвами HashFlare, не мог быть более реальным. Прокуроры также утверждали, что ответчики признали, что данные, которые они предоставили для дискредитации заявлений своих жертв, были сфабрикованы. Они добавили, что экспертное мнение, представленное в качестве доказательства защиты, существенно основывалось на доходах инвесторов HashFlare, а не на убытках жертв. 

Ответчики неоднократно утверждали в предыдущих судебных документах, что HashFlare клиенты не понесли значительных убытков, поскольку $400 млн в криптовалюте уже были возвращены им. Однако прокуроры утверждали, что это предположение неверно. Конфискованные активы будут доступны для компенсации жертв в более поздний срок, что ещё не подтверждено.