Основатели HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турыгин избежали дополнительного тюремного заключения благодаря зачету срока, отбытого в рамках дела о финансовой пирамиде на сумму 577 миллионов долларов. Федеральный судья Сиэтла Роберт Ласник приговорил их к 16 месяцам тюрьмы, но они уже провели это время под стражей после предъявления им обвинения в 2022 году.
Однако судья Ласник обязал подсудимых выплатить штраф в размере 25 000 долларов каждому и отработать 360 часов общественных работ под надзором. Приговор также включал конфискацию недвижимости, автомобилей, криптовалюты и оборудования для майнинга криптовалюты на сумму более 450 миллионов долларов, изъятых правительством США и его зарубежными партнерами по борьбе с преступностью. Подробности о процессе выплаты компенсаций жертвам будут сообщены позже, но под надзором подсудимые отбудут свой срок в Эстонии.
Потапенко и Турыгин ранее просили зачесть срок, уже отбытый в заключении, и их просьба была удовлетворена, но прокуроры считают, что 10-летний срок будет более справедливым. Министерство юстиции 12 августа заявило, что также рассматривает возможность подачи апелляции. Прокуроры Сиэтла во главе с помощниками прокурора США Эндрю Фридманом и Соком Цзяном заявили, что это крупнейшее мошенничество с криптовалютой, которое им когда-либо приходилось расследовать. Они использовали этот аргумент в суде, чтобы добиться запрошенного ими 10-летнего тюремного срока.
Миллер говорит, что жертвы понесли финансовый и эмоциональный ущерб
Исполняющая обязанности прокурора США Тил Миллер заявила, что «подавляющее большинство» жертв в этом деле понесли убытки, которые повлияли на них как в финансовом, так и в эмоциональном плане. Финансовая пирамида нанесла ущерб ничего не подозревающим клиентам, которые купили «мираж майнинга криптовалюты», связанный с несуществующим «броским активом». Миллер посчитала неправильным, что эти двое использовали эти миллионы долларов для покупки собственной криптовалюты, аренды частных самолетов, приобретения дорогих ювелирных изделий, автомобилей класса люкс и недвижимости, в то время как их жертвы страдали.
Однако судья Ласник, похоже, согласился с доводом Потапенко и Турыгина о том, что 440 тысяч клиентов не понесли существенных убытков. Они также отметили, что около 390 тысяч клиентов, купившихtracна майнинг HashFlare на сумму почти 487 миллионов долларов, вывели около 2,3 миллиарда долларов. Адвокат Турыгина, Андрей Спектор, заявил, что ни один клиент не пострадал, но признал, что HashFlare могла солгать о количестве добытой криптовалюты.
«Эти обвиняемые организовали classic финансовую пирамиду… И, как в classic пирамиде, они присвоили миллионы долларов в свою пользу… Между тем, подавляющее большинство их жертв понесли убытки — во многих случаях убытки, которые серьезно повлияли на их финансовое и эмоциональное благополучие»
–Тил Миллер, исполняющий обязанности прокурора США
В первоначальном обвинительном заключении утверждалось, что двое злоумышленников обманули клиентов HashFlare, используя ложную информацию о мощности майнинга компании. По утверждению следствия, компания добыла менее 1% от заявленной мощности, но при этом украла у клиентов более 550 миллионов долларов в период с 2015 по 2019 год. Кроме того, в 2017 году HashFlare привлекла около 25 миллионов долларов от инвесторов под предлогом открытия цифрового банка Polybus.
Бини утверждает, что никому не будет нанесен «никакого финансового ущерба»
Адвокат защиты и партнер юридической фирмы Reed Smith, Марк Бини, заявил , что Потапенко и Турыгин были полны решимости обеспечить «нулевой финансовый ущерб» для кого бы то ни было. По словам Бини, в период с 2022 по 2025 год HashFlare вернула жертвам более 350 миллионов долларов в криптовалюте.
Однако прокуроры утверждали, что ущерб, понесенный жертвами HashFlare, не может быть более реальным. Прокуроры также утверждали, что обвиняемые признали, что предоставленные ими данные, опровергающие заявления жертв, были сфабрикованы. Они добавили, что экспертное заключение, представленное в качестве доказательства защиты, в значительной степени основывалось на доходах инвесторов HashFlare, а не на убытках жертв.
В предыдущих судебных документах ответчики неоднократно заявляли, что HashFlare не понесли значительных убытков, поскольку им уже было возвращено криптовалюты на сумму 400 миллионов долларов. Однако прокуроры утверждали, что это предположение неверно. Конфискованные активы будут доступны для компенсации пострадавшим позднее, дата этого события пока не подтверждена.
