Il Regno Unito condanna Zhimin Qian a 11 anni, mandante della truffa di investimento cinese da 60K BTC

Zhimin Qian è stata condannata a 11 anni e 8 mesi di reclusione dopo aver patteggiato la colpevolezza per un'accusa di riciclaggio di denaro. La polizia metropolitana ha riferito di aver sequestrato oltre 60.000 Bitcoin dall'autore della truffa di investimento cinese dopo un'attenta indagine.

Zhimin Qian, nota anche come Yadi Zhang, è stata condannata a 11 anni e otto mesi di prigione per il suo ruolo nel riciclaggio di denaro derivante da una grande truffa di investimento che ha defraudato oltre 128.000 vittime in Cina.

La condanna è stata pronunciata presso la Crown Court di Southwark dopo il suo patto di colpevolezza alle accuse di possesso di criptovalute ottenute illegalmente e riciclaggio di denaro.

Mandante della truffa di investimento cinese condannato

La Polizia Metropolitana ha descritto il sequestro di oltre 60.000 Bitcoin collegati al caso come il più grande sequestro di criptovalute nella storia del Regno Unito, con un valore attuale stimato di circa 4,8 miliardi di sterline (6,1 miliardi di dollari).

Qian, 47 anni, ha guidato un'operazione criminale attiva tra il 2014 e il 2017, durante la quale ha defraudato le vittime di circa 600 milioni di sterline (762 milioni di dollari) attraverso un falso schema di investimento in Cina. Si è riferito che molte vittime hanno investito i loro risparmi per la vita e le pensioni, inconsapevoli che lo schema era fraudolento.

I pubblici ministeri hanno spiegato che la grande quantità di Bitcoin sequestrata, insieme alla mancanza di una fonte legittima per i fondi e al collegamento con la truffa di investimento cinese, rendevano chiaro che le attività erano state ottenute illegalmente.

Dopo la truffa, Qian ha convertito circa 20,2 milioni di sterline (25,7 milioni di dollari) dei fondi rubati in Bitcoin prima di fuggire nel Regno Unito. Una volta in Gran Bretagna, ha condotto uno stile di vita sfarzoso e ha cercato di utilizzare la criptovaluta per acquistare proprietà di lusso del valore di milioni di sterline, tra cui case valutate 4,5 milioni, 12,5 milioni e 23,5 milioni di sterline.

Qian si è trovata incapace di completare queste transazioni perché le banche e gli agenti hanno segnalato problemi sotto i controlli antiriciclaggio (AML) e "conosci il tuo cliente" (KYC).

Qian in seguito ha chiesto l'aiuto di Seng Hok Ling, un cittadino malese di 47 anni, per aiutare a riciclare e trasferire le attività cripto. Ling ha movimentato circa 2,5 milioni di sterline per suo conto ed è stato successivamente condannato a quattro anni e undici mesi di prigione dopo aver patteggiato la colpevolezza per un reato di riciclaggio di denaro.

Anni di indagine da parte della polizia metropolitana

La polizia ha recuperato contanti, oro, dispositivi crittografati e criptovalute aggiuntive quando ha arrestato Qian e Ling nell'aprile 2024, il risultato di un'attenta operazione di sorveglianza della Polizia Metropolitana che ha tracciato Qian fino a una località a York.

"Bitcoin e altre criptovalute sono sempre più utilizzati dai criminali organizzati per mascherare e trasferire attività", ha detto Neil Colville, Procuratore Capo nella Direzione Organizzata per la Criminalità Economica Seria e Internazionale (CPS). "Questo caso, che coinvolge il più grande sequestro di criptovalute nel Regno Unito, illustra la scala dei proventi criminali disponibili per quei truffatori."

Ha confermato che la CPS ora perseguirà la confisca penale e procedimenti civili per garantire che le criptovalute sequestrate di Qian e altri beni rimangano permanentemente fuori dalla sua portata.

L'Avvocato Generale Lord Hermer KC ha descritto il crimine come "distruttivo e devastante."

"Insieme, Zhimin Qian e Senghok Ling hanno causato miseria a migliaia di vittime per finanziare il loro stile di vita sfarzoso", ha detto Lord Hermer. "Grazie alla stretta partnership tra la Polizia Metropolitana e la CPS, hanno ottenuto condanne e sequestrato ingenti quantità di criptovalute, impedendo a più vittime di subire danni."

"Ci sono voluti sette anni di indagine dedicata da team specialistici di tutta la Polizia Metropolitana, in stretta cooperazione con la CPS e l'Agenzia Nazionale per la Criminalità", ha detto Will Lyne, Capo del Comando Economico e Cybercrime della Polizia Metropolitana.

"I gruppi di criminalità organizzata stanno utilizzando le criptovalute per spostare, nascondere e investire i profitti della criminalità grave", ha aggiunto Lyne. "Ma ogni transazione crypto lascia una traccia, e continueremo a seguire quelle tracce per portare i colpevoli davanti alla giustizia."