Zhimin Qian è stato condannato a 11 anni e 8 mesi di reclusione dopo essersi dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro. La polizia metropolitana ha riferito di aver sequestrato oltre 60.000 Bitcoinall'autore della truffa finanziaria cinese a seguito di un'accurata indagine.
Zhimin Qian, nota anche come Yadi Zhang, è stata condannata a 11 anni e otto mesi di carcere per il suo ruolo nel riciclaggio di denaro proveniente da una gigantesca frode sugli investimenti che ha frodato oltre 128.000 vittime in Cina.
La sentenza è stata pronunciata presso la Southwark Crown Court in seguito alla sua ammissione di colpevolezza per le accuse di possesso di criptovaluta ottenuta illegalmente e riciclaggio di denaro.
Condannato il genio della truffa sugli investimenti cinese
La polizia metropolitana ha descritto il sequestro di oltre 60.000 Bitcoincollegati al caso come il più grande sequestro di criptovaluta nella storia del Regno Unito, con un valore attuale stimato di circa 4,8 miliardi di sterline (6,1 miliardi di dollari).
Qian, 47 anni, ha guidato un'operazione criminale condotta tra il 2014 e il 2017, durante la quale ha truffato le vittime per circa 600 milioni di sterline (762 milioni di dollari) attraverso un falso schema di investimento in Cina. Molte vittime avrebbero investito i risparmi di una vita e le pensioni, ignare della natura fraudolenta del piano.
I pubblici ministeri hanno spiegato che l'ingente quantità di Bitcoin sequestrata, unitamente alla mancanza di una fonte legittima per i fondi e al collegamento con la truffa sugli investimenti cinesi, hanno reso chiaro che i beni erano stati ottenuti illegalmente.
Dopo la frode, Qian ha convertito circa 20,2 milioni di sterline (25,7 milioni di dollari) dei fondi rubati in Bitcoin prima di fuggire nel Regno Unito. Una volta in Gran Bretagna, ha vissuto uno stile di vita lussuoso e ha cercato di utilizzare la criptovaluta per acquistare immobili di lusso del valore di milioni di sterline, tra cui case del valore di 4,5 milioni di sterline, 12,5 milioni di sterline e 23,5 milioni di sterline.
Qian si è ritrovata nell'impossibilità di completare queste transazioni perché le banche e gli agenti avevano segnalato problemi durante i controlli antiriciclaggio (AML) e "conosci il tuo cliente" (KYC).
In seguito, Qian si è avvalsa dell'aiuto di Seng Hok Ling, una cittadina malese di 47 anni, per riciclare e trasferire le criptovalute. Ling ha trasferito circa 2,5 milioni di sterline per suo conto ed è stata successivamente condannata a quattro anni e undici mesi di carcere dopo essersi dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro.
Anni di indagini da parte della polizia metropolitana
La polizia ha recuperato cash, oro, dispositivi crittografati e ulteriore criptovaluta quando ha arrestato Qian e Ling nell'aprile 2024, a seguito di un'operazione di sorveglianza dettagliata della polizia metropolitana che tracQian in un luogo a York.
"Bitcoin e altre criptovalute vengono sempre più utilizzate dalla criminalità organizzata per mascherare e trasferire beni", ha affermato Neil Colville, Procuratore Capo della Direzione per la lotta alla criminalità organizzata economica e internazionale (CPS). "Questo caso, che riguarda il più grande sequestro di criptovalute nel Regno Unito, illustra l'entità dei proventi illeciti a disposizione di questi truffatori"
Ha confermato che la Procura della Corona (CPS) avvierà ora procedimenti penali e civili per garantire che le criptovalute e gli altri beni sequestrati a Qian rimangano per sempre fuori dalla sua portata.
Il procuratore generale Lord Hermer KC ha descritto il crimine come "distruttivo e devastante"
"Insieme, Zhimin Qian e Senghok Ling hanno causato miseria a migliaia di vittime per finanziare il loro stile di vita lussuoso", ha affermato Lord Hermer. "Grazie alla stretta collaborazione tra la Polizia Metropolitana e il CPS, hanno ottenuto condanne e sequestrato ingenti quantità di criptovaluta, impedendo ad altre vittime di subire danni"
"Ci sono voluti sette anni di indagini dedicate da parte di team specializzati provenienti da tutta la Met, in stretta collaborazione con il CPS e la National Crime Agency", ha affermato Will Lyne, capo dell'Economic and Cybercrime Command della Met.
"I gruppi della criminalità organizzata utilizzano le criptovalute per spostare, nascondere e investire i profitti derivanti da reati gravi", ha aggiunto Lyne. "Ma ogni transazione in criptovaluta lascia una trac, e continueremo a seguire queste tracce per assicurare i colpevoli alla giustizia"
