Un caso di riciclaggio di denaro da 60.000 BTC porta la polizia cinese in tribunale a Londra

Oggi, 29 settembre, inizia il tanto atteso processo a Qian Zhimin, cittadino cinese accusato di essere l'ideatore di uno dei più grandi schemi di riciclaggio di denaro tramite criptovalute nella storia del Regno Unito, che ha coinvolto circa 61.000 Bitcoin. 

Il caso è stato etichettato come una delle più grandi frodi sugli investimenti nella storia della Cina, nonché il più grande caso di riciclaggio di denaro tramite criptovaluta mai portato davanti a un tribunale britannico.

Il processo durerà 12 settimane 

La Southwark Crown Court è entrata in azione con l'inizio del processo a Zhimin Qian, previsto per il 29 settembre. Molti occhi sono puntati sul caso, in quanto coinvolge un furto generazionale di Bitcoine il governo cinese. 

Secondo quanto riportato, del valore di miliardi di sterline, Bitcoin collegato a una frode finanziaria da 4,6 miliardi di sterline che ha colpito quasi 130.000 investitori in Cina. 

Gli osservatori si aspettano che amplierà i confini della lotta ai reati finanziari transfrontalieri, del recupero delle criptovalute e della cooperazione giudiziaria tra Cina e Occidente nell'era della valuta digitale.

Questa imponente in stile Ponzi ha coinvolto la società di Qian, la Tianjin Lantian Gerui ElectronictronCo., tra il 2014 e il 2017, promettendo agli investitori rendimenti del 100-300%. 

Il suo fallimento è avvenuto in seguito alla decisione della Cina di vietare le criptovalute nel 2017, dopodiché la donna ha riciclato i fondi in BTC ed è fuggita a Londra con un falso passaporto di Saint Kitts e Nevis. Tra il 2018 e il 2021, la polizia britannica è riuscita a sequestrare 61.000 BTC tramite indagini antiriciclaggio a carico della sua assistente, badante e interprete, Jian Wen. 

Qian venne infine arrestato a Londra nell'aprile 2024. Ai prezzi attuali, la criptovaluta sequestrata ha un valore di circa 6,7 ​​miliardi di dollari, superiore al totale originariamente truffato. 

Questo fatto ha offerto una scintilla di speranza alle vittime che speravano di recuperare i loro fondi, ma ha anche intensificato le battaglie legali tra le molteplici parti interessate.

Le frustrazioni aumentano mentre Qian continua a sottrarsi alle proprie responsabilità 

Qian, tramite il suo esperto avvocato penalista Roger Sahota, ha presentato un'accusa di non colpevolezza, negando categoricamente ogni frode o riciclaggio di denaro. Sostiene inoltre che i suoi ingenti investimenti Bitcoin sono stati acquisiti legalmente e rappresentano semplicemente rendimenti da investimenti. 

Le accuse mosse dalle autorità cinesi sono state etichettate come persecuzioni politiche in seguito alla repressione degli investitori in criptovalute da parte di Pechino nel 2017. 

Anche il Crown Prosecution Service (CPS) del Regno Unito l'ha colpita con accuse limitate. Rischia di essere accusata di possesso e trasferimento illegale di criptovaluta, nonché di acquisizione, utilizzo e possesso di beni illeciti. 

Tuttavia, non è stata accusata di frode o riciclaggio di denaro, il che evidenzia la difficoltà di gestire il caso. Tutte le presunte frodi, le vittime e le indagini sono state condotte in Cina; non sono state coinvolte società o entità britanniche; e nessun bene è transitato attraverso istituti finanziari britannici. 

Senza chiari fattori di collegamento che coinvolgano il Regno Unito, le accuse di frode potrebbero essere difficili da sostenere. Sarà ancora più arduo stabilire chi possa rivendicare i BTC confiscati. Ciò significa che Qian finora è sfuggito alle proprie responsabilità e potrebbe alla fine prevalere sfruttando scappatoie legali. 

Attualmente non esiste un trattato di estradizione tra Cina e Regno Unito, il che rende il caso ancora più insidioso. Si prevede che il processo costituisca undent per la futura repressione dei reati finanziari transfrontalieri nell'era della valuta digitale e ponga finalmente fine alla crescente frustrazione di coloro che hanno perso denaro a causa di questo schema. 

Secondo quanto riportato, alcuni agenti di polizia cinesi dovrebbero testimoniare di persona durante il caso, mentre alcune delle vittime frustrate forniranno una testimonianza a distanza tramite collegamento video da un tribunale di Tianjin.