Il caso di riciclaggio di denaro con 60K BTC attira la polizia cinese nel tribunale di Londra
- Il processo per Qian Zhimin, il principale sospettato del più grande caso di riciclaggio di Bitcoin nel Regno Unito, ha inizio il 29 settembre.
- Agenti della polizia cinese testimonieranno di persona a Londra, mentre diverse vittime cinesi forniranno le loro dichiarazioni da remoto.
- L'avvocato difensore di Zhimin, Roger Sahota, ha negato tutte le accuse, sostenendo che i suoi possedimenti di Bitcoin siano stati acquisiti legalmente.
Il tanto atteso processo di Qian Zhimin, una cittadina cinese accusata di aver orchestrato uno dei più grandi schemi di riciclaggio di denaro con criptovalute nella storia del Regno Unito, che coinvolgeva circa 61.000 Bitcoin, inizia oggi, 29 settembre.
Il caso è etichettato come una delle più grandi frodi di investimento nella storia della Cina, nonché il più grande caso di riciclaggio di denaro con criptovalute mai portato davanti a un tribunale britannico.
Il processo durerà 12 settimane
Il Southwark Crown Court è diventato attivo mentre il processo di Zhimin Qian finalmente inizia il 29 settembre. Molti occhi sono sul caso poiché coinvolge un bottino generazionale di Bitcoin e il governo cinese.
Secondo rapporti, si prevede che il processo rivelerà ulteriori dettagli del caso, che ha visto Qian presuntamente orchestrare uno scandalo di riciclaggio di denaro con Bitcoin transfrontaliero multimiliardario collegato a uno schema di froda di investimento da 4,6 miliardi di sterline che ha interessato quasi 130.000 investitori in Cina.
Gli osservatori si aspettano che spinga i confini dell'applicazione della legge contro i reati finanziari transfrontalieri, del recupero degli asset crypto e della cooperazione giudiziaria tra Cina e Occidente nell'era della valuta digitale.
Questa enorme frode di investimento di stile Ponzi è passata attraverso l'azienda di Qian, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., tra il 2014 e il 2017, e ha promesso agli investitori rendimenti di investimento dal 100% al 300%.
È crollata dopo la decisione della Cina di vietare il crypto nel 2017, dopodiché ha riciclato i fondi in BTC e è fuggita a Londra utilizzando un falso passaporto di Saint Kitts e Nevis. Tra il 2018 e il 2021, la polizia britannica è riuscita a sequestrare 61.000 BTC attraverso indagini antiriciclaggio sulla sua assistente, badante e interprete, Jian Wen.
Qian è stata infine apprehesa a Londra nell'aprile 2024. Ai prezzi attuali, la criptovaluta sequestrata è valutata a circa 6,7 miliardi di dollari, più del totale originariamente frodato.
Questo fatto ha offerto una scintilla di speranza alle vittime che sperano di recuperare i loro fondi, ma intensifica anche le battaglie legali tra i molteplici stakeholder.
La frustrazione cresce mentre Qian continua a eludere la responsabilità
Qian, attraverso il suo esperto avvocato di difesa penale, Roger Sahota, ha montato un caso di non colpevolezza, negando categoricamente frode o riciclaggio. Mantiene anche che le sue sostanziali riserve di Bitcoin sono state acquisite legalmente e sono semplicemente rendimenti di investimento.
Le accuse delle autorità cinesi sono state etichettate come persecuzione politica a seguito del blitz di Pechino del 2017 contro gli investitori crypto.
La Crown Prosecution Service (CPS) del Regno Unito le ha anche mosso accuse limitate. Affronta il possesso e il trasferimento illeciti di criptovalute, nonché l'acquisizione, l'uso e il possesso di proprietà criminale.
Tuttavia, non le è stato contestato il reato di frode o riciclaggio di denaro, evidenziando la difficoltà di navigare nel caso. Tutta la presunta froda, le sue vittime e l'indagine nativa della Cina; nessuna azienda o entità del Regno Unito era coinvolta; e nessun asset è passato attraverso istituzioni finanziarie del Regno Unito.
Senza tali fattori di collegamento chiari che tirano il Regno Unito, le accuse di frode potrebbero essere difficili da sostenere. Sarà ancora più difficile determinare chi può rivendicare il BTC confiscato. Questo significa che Qian ha finora eluso la responsabilità e potrebbe alla fine prevalere attraverso vuoti legali.
Attualmente non esiste un trattato di estradizione tra la Cina e il Regno Unito, il che rende il caso particolarmente complesso. Si prevede che il processo stabilisca un precedente per la futura applicazione della legge contro i reati finanziari transfrontalieri nell'era delle criptovalute e ponga finalmente fine alla crescente frustrazione di coloro che hanno perso denaro a causa di questo schema.
Secondo quanto riportato, gli agenti di polizia cinese sono previsti come testimoni in aula, mentre diversi vittime frustrate forniranno testimonianze da remoto tramite collegamento video da un tribunale di Tianjin.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
