Geldwäschefall in Höhe von 60.000 Bitcoins führt chinesische Polizei vor Londoner Gericht

Der lang erwartete Prozess gegen Qian Zhimin, einen chinesischen Staatsbürger, der beschuldigt wird, eines der größten Geldwäsche-Schemata mit Kryptowährungen in der Geschichte Großbritanniens geplant zu haben, bei dem es um etwa 61.000 Bitcoinging, beginnt heute, am 29. September. 

Der Fall gilt als einer der größten Anlagebetrügereien in der Geschichte Chinas sowie als der größte Fall von Geldwäsche mit Kryptowährungen, der jemals vor einem britischen Gericht verhandelt wurde.

Der Prozess wird 12 Wochen dauern 

Am Southwark Crown Court ist Hochbetrieb entstanden, da der Prozess gegen Zhimin Qian am 29. September endlich beginnt. Viele Augen sind auf den Fall gerichtet, da es um eine generationenübergreifende Menge Bitcoinund die chinesische Regierung geht. 

Berichten zufolge sollen im Prozess weitere Details des Falls ans Licht kommen, in dem Qian angeblich einen milliardenschweren, grenzüberschreitenden Bitcoin Geldwäscheskandal angezettelt hat, der mit einem Anlagebetrugssystem in Höhe von 4,6 Milliarden Pfund Sterling in Verbindung steht, von dem fast 130.000 Anleger in China betroffen waren. 

Beobachter erwarten, dass es die Grenzen der grenzüberschreitenden Bekämpfung von Finanzkriminalität, der Rückgewinnung von Krypto-Vermögenswerten und der justiziellen Zusammenarbeit zwischen China und dem Westen im digitalen Währungszeitalter erweitern wird.

Dieser massive AnlagebetrugtronTechnology Co. und versprach den Anlegern Renditen von 100-300%. im Stil eines Schneeballsystems lief zwischen 2014 und 2017 über Qians Firma Tianjin Lantian Gerui

Nach Chinas Kryptoverbot im Jahr 2017 brach das Unternehmen zusammen. Daraufhin wusch sie die Gelder in Bitcoin und floh mit einem gefälschten Pass von St. Kitts und Nevis nach London. Zwischen 2018 und 2021 konnte die britische Polizei im Zuge von Geldwäscheermittlungen gegen ihre Assistentin, Betreuerin und Dolmetscherin Jian Wen 61.000 Bitcoin sicherstellen. 

Qian wurde schließlich im April 2024 in London festgenommen. Zum aktuellen Kurs hat die beschlagnahmte Kryptowährung einen Wert von rund 6,7 Milliarden US-Dollar, mehr als die ursprünglich ergaunerte Summe. 

Diese Tatsache hat den Opfern, die auf die Wiedererlangung ihrer Gelder hoffen, einen Hoffnungsschimmer gegeben, verschärft aber gleichzeitig die Rechtsstreitigkeiten zwischen den verschiedenen Beteiligten.

Die Frustration wächst, da Qian sich weiterhin der Verantwortung entzieht 

Qian hat über ihren erfahrenen Strafverteidiger Roger Sahota eine Verteidigung geführt, in der sie auf nicht schuldig plädiert und Betrug sowie Geldwäsche kategorisch bestreitet. Sie beteuert außerdem, dass ihre beträchtlichen Bitcoin Bestände rechtmäßig erworben wurden und lediglich Anlageerträge darstellen. 

Die Vorwürfe chinesischer Behörden wurden als politische Verfolgung im Zusammenhang mit Pekings Vorgehen gegen Krypto-Investoren im Jahr 2017 bezeichnet. 

Die britische Staatsanwaltschaft (Crown Prosecution Service, CPS) hat ebenfalls Anklage gegen sie erhoben. Ihr werden der unerlaubte Besitz und die Weitergabe von Kryptowährung sowie der Erwerb, die Verwendung und der Besitz von kriminell erworbenem Vermögen vorgeworfen. 

Sie wurde jedoch nicht wegen Betrugs oder Geldwäsche, was die Schwierigkeit der Ermittlungen in diesem Fall verdeutlicht. Der gesamte mutmaßliche Betrug, die Opfer und die Ermittlungen selbst haben ihren Ursprung in China; britische Unternehmen oder Organisationen waren nicht beteiligt, und es flossen keine Vermögenswerte über britische Finanzinstitute. 

Ohne solch klare Anhaltspunkte, die Großbritannien miteinbeziehen, dürfte es schwierig werden, Betrugsvorwürfe durchzusetzen. Noch schwieriger wird es sein, festzustellen, wem die beschlagnahmten Bitcoins zustehen. Das bedeutet, dass Qian sich bisher der Verantwortung entzogen hat und letztendlich durch Ausnutzung von Gesetzeslücken ungeschoren davonkommen könnte. 

Zwischen China und Großbritannien besteht derzeit kein Auslieferungsabkommen, was den Fall zusätzlich verkompliziert. Es wird erwartet, dass der Prozess einendent für die künftige Verfolgung grenzüberschreitender Finanzkriminalität im Zeitalter digitaler Währungen schaffen und der wachsenden Frustration derjenigen, die durch das Betrugssystem Geld verloren haben, endlich ein Ende setzen wird. 

Berichten zufolge sollen chinesische Polizeibeamte persönlich in dem Fall aussagen, während mehrere der frustrierten Opfer per Videoübertragung aus einem Gericht in Tianjin aussagen werden.