60.000 BTC Geldwäschefall zieht chinesische Polizei vor Londoner Gericht

Der lang erwartete Prozess gegen Qian Zhimin, eine chinesische Staatsbürgerin, die beschuldigt wird, eines der größten Kryptowährung-Geldwäscheschemata in der Geschichte des UK angeführt zu haben, an dem etwa 61.000 Bitcoins beteiligt waren, beginnt heute, am 29. September. 

Der Fall wird als eines der größten Anlagebetrugsfälle in der Geschichte Chinas sowie als der größte Kryptowährung-Geldwäschefall, der vor einem britischen Gericht verhandelt wurde, eingestuft.

Der Prozess dauert 12 Wochen 

Das Southwark Crown Court ist aktiv geworden, da der Prozess gegen Zhimin Qian endlich am 29. September beginnt. Viele Augen sind auf den Fall gerichtet, da er einen Generationen-Beutezug an Bitcoins und die chinesische Regierung betrifft. 

Laut Basierend auf jüngsten, wird der Prozess voraussichtlich weitere Details des Falls aufdecken, bei dem Qian angeblich ein milliardenschweres, grenzüberschreitendes Bitcoin-Geldwäscheskandal inszeniert hat, das mit einem 4,6 Milliarden Pfund schweren Anlagebetrugsprogramm verbunden ist, das fast 130.000 Anleger in China betraf. 

Beobachter erwarten, dass dies die Grenzen der grenzüberschreitenden Strafverfolgung bei Finanzkriminalität, der Rückgewinnung von Krypto-Assets und der justiziellen Zusammenarbeit zwischen China und dem Westen im Zeitalter der digitalen Währung verschiebt.

Dieser massive Ponzi-ähnliche Anlagebetrug lief über Qians Firma, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., zwischen 2014 und 2017, und versprach Anlegern 100-300 % Investitionsrenditen. 

Es brach zusammen, nachdem China 2017 die Krypto-Bannung beschlossen hatte, woraufhin sie die Gelder in BTC wusch und mit einem falschen Reisepass von St. Kitts und Nevis nach London floh. Zwischen 2018 und 2021 konnten britische Polizei 61.000 BTC durch Geldwäschereiermittlungen gegen ihre Assistentin, Pflegerin und Dolmetscherin Jian Wen beschlagnahmen. 

Qian wurde schließlich im April 2024 in London festgenommen. Zum aktuellen Preis beläuft sich der beschlagnahmte Kryptowert auf rund 6,7 Milliarden US-Dollar, mehr als der ursprünglich betrogene Gesamtbetrag. 

Diese Tatsache hat den Opfern, die hoffen, ihre Gelder zurückzuerhalten, einen Funken Hoffnung gegeben, verschärft aber auch die rechtlichen Kämpfe zwischen den vielen Beteiligten.

Die Frustration steigt, da Qian der Rechenschaft weiterhin ausweicht 

Qian hat über ihren erfahrenen Strafverteidiger Roger Sahota eine Nicht-Schuldig-Verteidigung aufgebaut und Betrug oder Geldwäsche kategorisch bestritten. Sie behauptet auch, ihre beträchtlichen Bitcoin-Holdings seien rechtmäßig erworben worden und seien einfach Investitionsrenditen. 

Vorwürfe der chinesischen Behörden wurden als politische Verfolgung nach Pekings 2017er Crackdown gegen Krypto-Anleger eingestuft. 

Die britische Staatsanwaltschaft (CPS) hat ihr auch nur begrenzte Anklagen gemacht. Sie steht vor dem Vorwurf der unrechtmäßigen Besitznahme und Übertragung von Kryptowährung sowie des Erwerbs, der Nutzung und des Besitzes von kriminellem Eigentum. 

Allerdings wurde sie nicht wegen Betrugs oder Geldwäsche, angeklagt, was die Schwierigkeit der Fallführung unterstreicht. Der gesamte angebliche Betrug, seine Opfer und die Untersuchung sind in China beheimatet; keine britischen Unternehmen oder Einrichtungen waren beteiligt; und keine Vermögenswerte flossen durch britische Finanzinstitute. 

Ohne solche klaren Verbindungsfaktoren, die das UK einbinden, könnten Betrugsanklagen schwer durchzusetzen sein. Es wird noch schwieriger sein zu bestimmen, wer Anspruch auf den konfiszierten BTC erheben kann. Das bedeutet, dass Qian bisher der Rechenschaft entgangen ist und möglicherweise letztlich durch rechtliche Schlupflöge obsiegen wird. 

Derzeit gibt es kein Auslieferungsabkommen zwischen China und dem UK, was den Fall zusätzlich kompliziert macht. Der Prozess wird voraussichtlich Präzedenz für zukünftige Durchsetzung grenzüberschreitender Finanzkriminalität im Zeitalter der digitalen Währung setzen und endlich der wachsenden Frustration derjenigen ein Ende setzen, die Geld an das Schema verloren haben. 

Berichten zufolge werden chinesische Polizeibeamte persönlich im Prozess aussagen, während mehrere der frustrierten Opfer per Videoverbindung aus einem Gericht in Tianjin remote aussagen werden.