6万BTCのマネーロンダリング事件で中国警察がロンドンの裁判所に召喚される

英国史上最大規模の仮想通貨マネーロンダリング計画（約6万1000 Bitcoinコインが関与）の首謀者として告発された中国人、銭志敏の待望の裁判が、本日9月29日に始まる。. 

この事件は中国史上最大の投資詐欺の一つであると同時に、英国の裁判所に持ち込まれた仮想通貨マネーロンダリング事件の中でも最大規模とされている。.

裁判は12週間続く 

9月29日にチミン・チアンの裁判がついに始まるため、サザーク刑事法院は活気づいている。この事件は Bitcoinの何世代にもわたる富と中国政府に関わるため、多くの注目が集まっている。. 

によると 報道を首謀したとされる事件の詳細が明らかになる見込みだ。このスキャンダルは、 Bitcoin 中国の約13万人の投資家に影響を与えた46億ポンド規模の投資詐欺事件と関連している。 

観測者たちは、この法律が国境を越えた金融犯罪の取り締まり、暗号資産の回収、そしてデジタル通貨時代における中国と西側諸国間の司法協力の限界を押し広げると期待している。.

この大規模な ポンジスキーム型の を通じて2014年から2017年にかけて行われtron、投資家に対し100～300％の投資収益を約束していた。 

2017年に中国が仮想通貨を禁止した決定を受けて、この資金管理は破綻しました。その後、彼女は資金をビットコインに換金し、偽造セントクリストファー・ネイビスのパスポートを使ってロンドンへ逃亡しました。2018年から2021年にかけて、英国警察は彼女のアシスタント、介護者、通訳を務めていたジアン・ウェン氏に対するマネーロンダリング対策捜査を通じて、6万1000ビットコインを押収しました。. 

銭容疑者は最終的に2024年4月にロンドンで逮捕された。現在の価格では、押収された仮想通貨の価値は約67億ドルとなり、当初詐取された総額を上回る。. 

この事実は、資金の回収を望む被害者に希望の光を与えたが、同時に複数の利害関係者間の法廷闘争を激化させることにもなった。.

銭氏が責任逃れを続ける中、不満が高まる 

銭氏は、経験豊富な刑事弁護士ロジャー・サホタ氏を通じて、詐欺やマネーロンダリングを全面的に否定し、無罪を主張している。また、保有する多額の Bitcoin コインは合法的に取得したものであり、単なる投資収益であると主張している。. 

中国当局による申し立ては、2017年に北京が仮想通貨投資家を取り締まったことを受けて、政治的迫害とみなされている。. 

英国の検察庁（CPS）も彼女に限定的な容疑をかけた。彼女は、暗号通貨の不法所持と譲渡、犯罪財産の取得、使用、所持の罪に問われている。. 

罪で起訴されておらず マネーロンダリングの、この事件の解決の難しさを浮き彫りにしている。疑惑の詐欺、被害者、そして捜査はすべて中国で行われており、英国の企業や団体は関与しておらず、資産は英国の金融機関を経由していない。 

英国を巻き込む明確な要素がなければ、詐欺罪の成立は困難になるだろう。押収されたBTCの返還請求権を誰が有するのかを特定するのはさらに困難になるだろう。つまり、銭氏はこれまで責任追及を逃れており、最終的には法の抜け穴を利用して勝訴する可能性がある。. 

現在、中国と英国の間には犯罪人引渡し条約が締結されていないため、この事件は極めて複雑となっている。この裁判は、デジタル通貨時代における国境を越えた金融犯罪の今後の執行における先例となり、この計画によって金銭を失った人々の高まる不満にdent を打つことが期待される。. 

報道によれば、中国の警察官らが裁判中に直接証言する予定である一方、不満を抱える被害者数名は天津の裁判所からビデオリンクを通じて遠隔証言を行う予定だという。.