6万BTCのマネーロンダリング事件、中国警察がロンドン裁判所に

英国史上最大の暗号通貨マネーロンダリング事件の1つを主導したとされる中国人のQian Zhiminの長年待たれていた裁判が、9月29日、本日始まります。この事件には約6万1,000ビットコインが関与していました。 

この事件は、中国史上最大の投資詐欺の一つとして、また英国の裁判所で扱われた史上最大の暗号通貨マネーロンダリング事件としてタグ付けされています。

裁判は12週間続く予定です 

9月29日にZhimin Qianの裁判がようやく始まったことで、Southwark Crown Courtが活発化しています。この事件は、世代を超えた規模のビットコインと中国政府が関与しているため、多くの注目を集めています。 

によると レポート、裁判では、Qianが£46億の投資詐欺スキームに関連する、中国のほぼ13万人の投資家に影響を与えた多額の国境を越えたビットコインマネーロンダリングスキャンダルを主導したとされる、事件の詳細がさらに明らかになることが期待されています。 

観察者は、この事件がデジタル通貨時代の国境を越えた金融犯罪の執行、暗号資産の回収、そして中国と西洋の間の司法協力における境界線を押し広げるだろうと予想しています。

この巨大な ポンジスキーム 投資詐欺は、2014年から2017年の間にQianの会社であるTianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co.を通じて行われ、投資家に100〜300%の投資リターンを約束しました。 

2017年の中国による暗号通貨禁止決定後、崩壊しました。その後、彼女は資金をBTCにロンダリングし、偽のセントクリストファー・ネイビスパスポートを使用してロンドンに逃亡しました。2018年から2021年の間に、英国警察は彼女の助手、介護者、通訳であるJian Wenに対するマネーロンダリング調査を通じて、6万1,000 BTCを没収することに成功しました。 

Qianは2024年4月にロンドンで最終的に逮捕されました。現在の価格で、没収された暗号通貨は約67億ドルの価値があり、元々詐欺で奪われた総額を超えています。 

この事実は、資金の回収を望む被害者に希望の火花を与えましたが、複数の利害関係者間の法的闘争を激化させることにもなっています。

Qianが責任を回避し続ける中で、不満が高まっている 

Qianは、経験豊富な刑事弁護士のRoger Sahotaを通じて、詐欺やマネーロンダリングを明確に否定する無罪の主張を展開しています。彼女は、彼女の多額のビットコイン保有は合法的に取得されたものであり、単なる投資リターンであると主張しています。 

中国当局からの告発は、北京による2017年の暗号通貨投資家への弾圧に続き、政治的迫害としてタグ付けされています。 

英国の検察庁（CPS）も彼女に対して限定的な訴追を行いました。彼女は暗号通貨の不法な所持および移転、ならびに犯罪財産の取得、使用、所持に直面しています。 

しかし、彼女は詐欺や マネーロンダリングの訴追を受けていません。これは、事件をNavigatingすることの難しさを浮き彫りにしています。 alleged な詐欺のすべて、その被害者、そして調査は中国固有のものであり、英国の企業や団体は関与しておらず、資産は英国の金融機関を通過していませんでした。 

英国を引き寄せる明確な接続要因がないため、詐欺の訴追を維持するのは難しいかもしれません。没収されたBTCの誰が請求権を持つかを決定するのはさらに困難です。つまり、Qianはこれまで責任を回避しており、最終的には法的抜け穴を通じて勝利する可能性があります。 

現在、中国と英国の間には引渡条約がないため、この事件はさらに複雑になっています。裁判は、デジタル通貨時代の国境を越えた金融犯罪の将来の執行における先例を設定し、スキームでお金を失った人々の高まり続ける不満に終止符を打つことが期待されています。 

報告によると、中国の警察官が事件中に本人として証言する予定であり、不満を抱える被害者の数人が、天津の裁判所からビデオリンクを通じて遠隔証言を提供する予定です。