6만 BTC 돈세탁 사건, 중국 경찰이 런던 법정으로 소환

영국 역사상 가장 큰 암호화폐 돈세탁 사건 중 하나를 주동한 혐의로 기소된 중국 국적의 천즈민(Qian Zhimin)의 오랜 기다림 끝에 시작된 재판이 오늘 9월 29일 시작됩니다. 이 사건에는 약 61,000개의 비트코인이 관련되어 있습니다. 

이 사건은 중국 역사상 가장 큰 투자 사기 중 하나로 분류되며, 영국 법정에 회부된 역사상 최대 규모의 암호화폐 돈세탁 사건이기도 합니다.

재판은 12주 동안 진행될 예정입니다. 

천즈민 재판이 9월 29일 마침내 시작되면서 사우스워크 왕립법원이 활기를 띠고 있습니다. 이 사건은 세대를 아우르는 규모의 비트코인 확보와 중국 정부와 연관되어 있어 많은 이의 주목을 받고 있습니다. 

에 따르면 보고서에 따르면, 재판은 천이 약 46억 파운드 규모의 투자 사기 scheme과 연결된 다국적 비트코인 돈세탁 스캔들을 주동한 혐의를 받으며, 중국 내 거의 130,000명의 투자자에게 영향을 미친 사건에 대한 추가 세부 사항을 밝혀낼 것으로 예상됩니다. 

관측통들은 이 사건이 디지털 화폐 시대의 국경 간 금융 범죄 단속, 암호화폐 자산 회수, 그리고 중국과 서방 간의 사법 협력의 한계를 넓힐 것으로 기대합니다.

이 거대한 폰지 사기식 투자 사기는 2014년부터 2017년까지 천의 회사인 톈진 란티안 게루이 전자 기술 유한회사(Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co.)를 통해 진행되었으며, 투자자에게 100~300%의 투자 수익을 약속했습니다. 

2017년 중국의 암호화폐 금지 결정 이후 붕괴되었고, 이후 그녀는 자금을 비트코인(BTC)으로 세탁한 뒤 거짓 세인트키츠 네비스 여권을 사용하여 런던으로 도주했습니다. 2018년부터 2021년까지 영국 경찰은 그녀의 조수, 간병인 및 통역사였던 젠원(Jian Wen)에 대한 자금세탁 조사 과정에서 61,000 BTC를 압수할 수 있었습니다. 

천은 2024년 4월 런던에서 최종 체포되었습니다. 현재 가격으로 압수된 암호화폐의 가치는 약 67억 달러로, 원래 사기당한 금액보다 많습니다. 

이 사실은 자금 회수를 희망하는 피해자들에게 희망의 불씨를 제공했지만, 동시에 여러 이해관계자 간의 법적 분쟁을 더욱 격화시키고 있습니다.

천이 책임을 회피하면서 불만이 고조되고 있습니다 

천은 숙련된刑事辩护 변호사 로저 사호타(Roger Sahota)를 통해 무죄 주장을 펼치며 사기나 자금세탁을 단호히 부인합니다. 그녀는 또한 자신의 막대한 비트코인 보유량이 합법적으로 취득한 것이며 단순히 투자 수익일 뿐이라고 주장합니다. 

중국 당국의 혐의는 2017년 베이징의 암호화폐 투자자 단속 이후 정치적 박해로 규정되었습니다. 

영국 왕립검찰청(CPS)도 그녀에게 제한적인 혐의를 적용했습니다. 그녀는 암호화폐의 불법 소지 및 이전, 그리고 범죄 수익의 취득, 사용, 소지에 대한 혐의를 받고 있습니다. 

그러나 그녀는 사기 또는 돈세탁, 사건 처리의 어려움을 강조합니다. alleged된 모든 사기, 피해자 및 조사는 중국 고유의 것이었으며, 영국 기업이나 실체는 관여하지 않았고, 자금이 영국 금융 기관을 통과하지도 않았습니다. 

영국을 끌어당기는 명확한 연결 고리가 없으므로 사기 혐의를 입증하기 어려울 수 있습니다. 압수된 BTC의 청구권을 누가 가질지 결정하는 것은 더욱 어려울 것입니다. 이는 천이 지금까지 책임을 회피했으며, 궁극적으로 법적 구멍을 통해 승소할 수도 있음을 의미합니다. 

현재 중국과 영국 사이에는 인도 조약이 없어 사건이 더욱 복잡합니다. 재판은 디지털 화폐 시대의 국경 간 금융 범죄 단속에 선례를 남길 것으로 예상되며, scheme으로 돈을 잃은 사람들의 증가하는 불만을 종식시킬 것입니다. 

보고에 따르면 중국 경찰관들이 사건 중 직접 증언할 예정이며, 불만을 품은 여러 피해자들은 톈진에 있는 법원으로부터 화상 링크를 통해 원격 증언을 제공할 예정입니다.