6만 비트코인 ​​자금 세탁 사건으로 중국 경찰이 런던 법원에 출동했습니다

영국 역사상 최대 규모의 암호화폐 자금 세탁 사건(약 6만 1천 Bitcoin코인 ​​관련)을 주도한 혐의로 기소된 중국인 첸즈민의 재판이 오늘(9월 29일) 시작됩니다. 

이번 사건은 중국 역사상 최대 규모의 투자 사기 사건 중 하나이자, 영국 법원에 회부된 암호화폐 자금 세탁 사건 중 최대 규모로 기록되고 있습니다.

이번 재판은 12주 동안 진행될 예정입니다 

9월 29일 첸 지민의 재판이 마침내 시작됨에 따라 사우스워크 형사법원이 분주해졌습니다. 이 사건은 막대한 양의 Bitcoin코인과 중국 정부가 연루된 사건으로 많은 이목이 집중되고 있습니다. 

에 따르면 보도, 이번 재판을 통해 첸이 수십억 파운드 규모의 국경을 넘나드는 Bitcoin ​​자금 세탁 스캔들을 주도하고, 중국에서 약 13만 명의 투자자에게 피해를 입힌 46억 파운드 규모의 투자 사기 사건을 연루시킨 혐의에 대한 추가적인 세부 사항이 밝혀질 것으로 예상됩니다. 

관찰자들은 이것이 국경을 넘는 금융 범죄 단속, 암호화 자산 회수, 그리고 디지털 통화 시대에 중국과 서방 간의 사법 협력의 범위를 넓힐 것으로 예상합니다.

이 대규모 폰지 첸의 회사인 톈진 란톈 거루이tron2014년부터 2017년까지 

2017년 중국이 암호화폐를 금지하면서 그녀의 사업은 무너졌고, 이후 그녀는 자금을 비트코인으로 세탁한 뒤 위조된 세인트키츠네비스 여권을 이용해 런던으로 도피했습니다. 2018년에서 2021년 사이, 영국 경찰은 그녀의 조수이자 간병인, 통역사였던 젠 웬(Jian Wen)에 대한 자금세탁 방지 수사를 통해 6만 1천 비트코인을 압수했습니다. 

첸은 결국 2024년 4월 런던에서 체포되었습니다. 현재 시세로 압수된 암호화폐는 약 67억 달러에 달하며, 이는 당초 사기 금액보다 많은 액수입니다. 

이러한 사실은 피해자들이 자금을 되찾을 수 있기를 바라는 마음에 한 줄기 희망을 주었지만, 동시에 여러 이해 관계자들 간의 법적 분쟁을 더욱 격화시키기도 했습니다.

첸이 계속해서 책임을 회피하면서 불만이 고조되고 있습니다 

첸은 경험이 풍부한 형사 변호사 로저 사호타를 통해 무죄를 주장하며 사기나 자금 세탁 혐의를 전면 부인하고 있습니다. 또한 그녀는 자신이 보유한 상당한 양 Bitcoin 코인이 합법적으로 취득한 투자 수익이라고 주장합니다. 

중국 당국은 2017년 베이징의 암호화폐 투자자들에 대한 탄압 이후 이를 정치적 박해라고 규정했습니다. 

영국 검찰청(CPS)은 그녀에게 일부 혐의를 적용했습니다. 그녀는 암호화폐 불법 소지 및 양도, 그리고 범죄 수익 취득, 사용 및 소지 혐의를 받고 있습니다. 

로 기소되지 않았는데 자금 세탁 혐의, 이는 사건 해결의 어려움을 보여줍니다. 혐의를 받고 있는 사기 사건, 피해자, 그리고 수사는 모두 중국에서 이루어졌으며, 영국 기업이나 단체는 연루되지 않았고, 자산이 영국 금융기관을 통해 이동하지도 않았습니다. 

영국을 연루시킬 만한 명확한 연결고리가 없다면 사기 혐의를 입증하기 어려울 수 있습니다. 압수된 비트코인의 소유권을 누가 가져야 하는지를 판단하는 것은 더욱 어려울 것입니다. 이는 첸이 지금까지 책임을 회피해 왔으며, 궁극적으로 법적 허점을 이용해 승소할 가능성이 있음을 의미합니다. 

현재 중국과 영국 사이에는 범죄인 인도 조약이 없어 이 사건은 더욱 복잡해지고 있습니다. 이번 재판은 디지털 화폐 시대의 국경을 넘는 금융 범죄 단속에 대한dent 만들고, 사기 행각으로 돈을 잃은 사람들의 커져가는 좌절감을 마침내 해소할 것으로 기대됩니다. 

보도에 따르면 중국 경찰관들은 이번 사건에서 직접 증언할 예정이며, 좌절감을 느낀 피해자들 중 일부는 톈진 법원에서 화상 연결을 통해 원격으로 증언할 예정입니다.