一起涉及6万美元比特币的洗钱案将中国警方引渡至伦敦法院

备受瞩目的中国公民钱志敏的审判于今日（9月29日）开庭。钱志敏被控策划了英国历史上最大的加密货币洗钱案之一，涉及约61000枚 Bitcoin币。. 

该案被认为是历史上最大的投资诈骗案之一，也是英国法院审理过的最大规模的加密货币洗钱案。.

试验将持续12周。 

随着钱志敏案于9月29日正式开庭审理，南华克刑事法庭变得异常繁忙。由于此案涉及数以亿计的 Bitcoin以及中国政府，因此备受关注。. 

据 报道，审判预计将揭露该案的更多细节，该案中，钱某被指控策划了一起涉及数十亿英镑的跨境 Bitcoin 洗钱丑闻，该丑闻与一起影响近13万中国投资者的46亿英镑投资诈骗案有关。 

观察人士预计，这将推动跨境金融犯罪执法、加密资产追回以及数字货币时代中国与西方司法合作的边界。.

这场大规模的庞 氏骗局 投资诈骗案于 2014 年至 2017 年间通过钱某的公司——天津蓝天格瑞tron科技有限公司进行，并承诺投资者获得 100% 至 300% 的投资回报。 

2017年中国禁止加密货币后，她的公司倒闭。之后，她将资金洗白成比特币，并使用伪造的圣基茨和尼维斯护照逃往伦敦。2018年至2021年间，英国警方通过对她的助理、护理员兼翻译简文的反洗钱调查，查获了6.1万枚比特币。. 

钱某最终于 2024 年 4 月在伦敦被捕。按当前价格计算，查获的加密货币价值约 67 亿美元，超过了最初被诈骗的总额。. 

这一事实给希望追回资金的受害者带来了一线希望，但也加剧了各利益相关方之间的法律斗争。.

钱某持续逃避责任，引发公众不满。 

钱女士通过其经验丰富的刑事辩护律师罗杰·萨霍塔（Roger Sahota）提起无罪辩护，断然否认存在欺诈或洗钱行为。她还坚称，她持有的大量 Bitcoin 均系合法所得，仅仅是投资收益。. 

中国当局的指控被认为是政治迫害，起因是北京在2017年对加密货币投资者进行了打压。. 

英国皇家检控署（CPS）也对她提出了有限的指控。她面临非法持有和转移加密货币，以及获取、使用和持有犯罪所得的指控。. 

然而，她并未被指控犯有欺诈或 洗钱罪，这凸显了此案处理的难度。所有涉嫌欺诈行为、受害者以及调查均在中国境内进行；没有英国公司或实体牵涉其中；也没有任何资产通过英国金融机构转移。 

如果没有明确的关联因素将英国牵扯进来，欺诈指控可能难以成立。确定谁有权获得被没收的比特币将更加困难。这意味着钱目前为止逃脱了法律制裁，最终可能利用法律漏洞得逞。. 

目前中英之间没有引渡条约，这使得此案更加棘手。预计此次审判将为未来在数字货币时代打击跨境金融犯罪树立dent ，并最终平息那些在该计划中蒙受损失的人日益增长的沮丧情绪。. 

据报道，中国警方人员将亲自出庭作证，而几名不满的受害者将通过视频连线在天津的一家法院提供远程证词。.