- 英国最大比特币洗钱案主犯钱志敏的审判定于9月29日开始。
- 中国警方将亲自出庭作证，多名中国受害者将通过远程方式提供证词。
- 钱志敏的辩护律师罗杰·萨霍塔否认了所有指控，声称其持有的比特币系合法取得。
备受期待的钱志敏（音译）审判今天（9 月 29 日）开始。这名中国籍男子被指控策划了英国历史上最大的加密货币洗钱方案之一，涉及约 61,000 枚比特币。
该案被标记为中国历史上最大的投资欺诈案之一，也是英国法院审理过的最大加密货币洗钱案。
审判将持续 12 周
随着钱志敏的审判终于在 9 月 29 日开始，萨瑟克刑事法院已投入运作。许多目光聚焦于此案，因为它涉及一代人的比特币收获量以及中国政府。
根据 报告，预计审判将揭示案件的更多细节，该案涉及钱志敏据称策划的数十亿英镑跨境比特币洗钱丑闻，该丑闻与中国一起影响近 130,000 名投资者的 46 亿英镑投资欺诈计划有关。
观察人士预计，这将推动跨境金融犯罪执法、加密资产追回以及数字货币时代中国与西方之间司法合作的边界。
这巨大的 庞氏骗局式 投资欺诈通过钱志敏的公司天津蓝天格锐电子科技有限公司在 2014 年至 2017 年间运行，并承诺投资者 100-300% 的投资回报。
随着中国 2017 年决定禁止加密货币，该计划崩溃，随后她将资金洗成 BTC 并使用假圣基茨和尼维斯护照逃往伦敦。在 2018 年至 2021 年间，英国警方通过对其助手、护理人员和翻译 Jian Wen 的反洗钱调查，成功没收了 61,000 枚 BTC。
钱志敏最终于 2024 年 4 月在伦敦被捕。按当前价格计算，被没收的加密货币价值约 67 亿美元，多于最初被欺诈的总额。
这一事实给希望追回资金的受害者带来了一线希望，但也加剧了多方利益相关者之间的法律斗争。
随着钱志敏继续逃避责任，沮丧情绪日益上升
钱志敏通过其经验丰富的刑事辩护律师 Roger Sahota 提出了无罪抗辩，明确否认欺诈或洗钱。她还坚称，她的大量比特币持有是合法获得的，仅仅是投资回报。
中国当局的指控被标记为北京 2017 年打击加密货币投资者后的政治迫害。
英国皇家检察署 (CPS) 也对她提出了有限的指控。她面临非法持有和转移加密货币，以及获取、使用和持有犯罪财产的指控。
然而，她并未被指控欺诈或 洗钱，突显了处理该案的难度。所有 alleged 欺诈、其受害者和调查均源于中国；没有英国公司或实体参与；也没有资产通过英国金融机构流转。
在没有如此明确的连接因素将英国卷入的情况下，欺诈指控可能难以成立。确定谁有权主张被没收的 BTC 将更加困难。这意味着钱志敏迄今为止一直逃避责任，并可能最终通过法律漏洞获胜。
目前中国和英国之间没有引渡条约，这使得该案更加棘手。预计审判将为数字货币时代未来跨境金融犯罪的执法确立先例，并最终结束那些因该计划而蒙受损失的人日益增长的沮丧情绪。
据报道，中国警察预计将在案件期间亲自作证，而几位沮丧的受害者将通过视频链接从天津的法院提供远程证词。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
