- من المقرر أن تبدأ محاكمة تشيان تشي مين، المشتبه الرئيسي في أكبر قضية لغسل الأموال بالبيتكوين في المملكة المتحدة، في 29 سبتمبر.
- سيشهد ضباط الشرطة الصينيون شخصياً في لندن، بينما سيقدّم عدة ضحايا صينيون شهاداتهم عن بُعد.
- نفى محامي دفاع تشي مين، روجر ساهوتا، جميع التهم، زاعماً أن احتياطياتها من البيتكوين تم الحصول عليها بشكل قانوني.
تبدأ اليوم، 29 سبتمبر، المحاكمة التي طال انتظارها لـ Qian Zhimin، مواطنة صينية متهمة بتدبير واحدة من أكبر مخططات غسل الأموال بالعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، والتي شملت حوالي 61,000 Bitcoin.
يتم تصنيف القضية على أنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في تاريخ الصين، وكذلك أكبر قضية غسل أموال بالعملات المشفرة التي يتم إحضارها أمام محكمة بريطانية.
ستستمر المحاكمة 12 أسابيع
أصبحت محكمة Southwark Crown نشطة مع بدء محاكمة Zhimin Qian أخيرًا في 29 سبتمبر. العديد من العيون على القضية لأنها تتضمن جنيًا generational من عملات البيتكوين والحكومة الصينية.
وفقاً لـ تقارير، من المتوقع أن تكشف المحاكمة عن تفاصيل إضافية للقضية، التي شهدت Qian تدبيرًا زعمًا لها في فضيحة غسل أموال عبر الحدود بقيمة مليارات الجنيهات الإسترلينية مرتبطة بمخطط احتيال استثماري بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني أثر على ما يقرب من 130,000 مستثمر في الصين.
يتوقع المراقبون أن تدفع الحدود إنفاذ الجريمة المالية عبر الحدود، واسترداد الأصول المشفرة، والتعاون القضائي بين الصين والغرب في عصر العملة الرقمية.
هذا الضخم على طراز Ponzi الاحتيال الاستثماري مر عبر شركة Qian، Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co.، بين عامي 2014 و 2017، ووعد المستثمرين بعوائد استثمارية بنسبة 100-300%.
انهياره بعد قرار الصين حظر العملات المشفرة في عام 2017، بعد ذلك غسلت الأموال في BTC وهربت إلى لندن باستخدام جواز سفر مزيف من سانت كيتس ونيفيس. بين عامي 2018 و 2021، تمكنت الشرطة البريطانية من مصادرة 61,000 BTC من خلال تحقيقات مكافحة غسل الأموال حول مساعدتها، ومقدم الرعاية، والمترجم، Jian Wen.
تم القبض على Qian في النهاية في لندن في أبريل 2024. عند الأسعار الحالية، يتم تقييم العملة المشفرة المصادرة بحوالي 6.7 مليار دولار، أكثر من إجمالي الاحتيال الأصلي.
هذا الواقع قدم شرارة أمل للضحايا الذين يأملون في استرداد أموالهم، لكنه ي Intensifies أيضًا المعارك القانونية بين أصحاب المصلحة المتعددين.
تزداد الإحباطات بينما تستمر Qian في تجنب المساءلة
Qian، من خلال محامي الدفاع الجنائي المخضرم، Roger Sahota، أقامت قضية براءة، تنكر قاطعًا الاحتيال أو غسل الأموال. كما تحافظ على أن حصصها الكبيرة من Bitcoin تم الحصول عليها بشكل قانوني وهي ببساطة عوائد استثمارية.
تم تصنيف الادعاءات من السلطات الصينية على أنها اضطهاد سياسي بعد حملة بكين في عام 2017 ضد مستثمري العملات المشفرة.
كما وجهت خدمة الادعاء العام في المملكة المتحدة (CPS) لها تهمًا محدودة. تواجه حيازة ونقل العملات المشفرة بشكل غير قانوني، وكذلك اكتساب واستخدام وحيازة الممتلكات الجنائية.
ومع ذلك، لم يتم توجيه اتهامات لها بالاحتيال أو غسل الأموال، مما يسلط الضوء على صعوبة التنقل في القضية. كل الاحتيال المزعوم، وضحاياه، والتحقيق الأصلي في الصين؛ لم تكن هناك شركات أو كيانات بريطانية مشاركة؛ ولم تمر أي أصول عبر المؤسسات المالية البريطانية.
بدون عوامل ارتباط واضحة تسحب المملكة المتحدة، قد يكون من الصعب تثبيت تهم الاحتيال. سيكون من الصعب حتى تحديد من يمكنه المطالبة بالبيتكوين المصادرة. هذا يعني أن Qian قد تجنب المساءلة حتى الآن وقد ينجح في النهاية من خلال ثغرات قانونية.
لا يوجد حاليًا معاهدة تسليم بين الصين والمملكة المتحدة، مما يجعل القضية أكثر تعقيدًا. من المتوقع أن تحدد المحاكمة سابقة لإنفاذ الجريمة المالية عبر الحدود في عصر العملة الرقمية وتنتهي أخيرًا الإحباط المتزايد لأولئك الذين خسروا أموالهم في المخطط.
وفقًا للتقارير، من المقرر أن يشهد ضباط الشرطة الصينية شخصيًا أثناء القضية، بينما سيوفر بعض الضحايا المحبطين شهاداتهم عن بُعد عبر رابط فيديو من محكمة في تيانجين.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
