قضية غسيل أموال بقيمة 60 ألف بيتكوين تستدعي الشرطة الصينية إلى محكمة في لندن

بدأت اليوم، 29 سبتمبر، المحاكمة التي طال انتظارها لـ تشيان زيمين، وهو مواطن صيني متهم بتدبير واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال بالعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، والتي شملت حوالي 61000 Bitcoin. 

تُصنف هذه القضية على أنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في تاريخ الصين، فضلاً عن كونها أكبر قضية غسيل أموال بالعملات المشفرة تم رفعها أمام محكمة بريطانية على الإطلاق.

ستستمر المحاكمة 12 أسبوعًا 

بدأت محكمة ساوثوارك كراون نشاطها مع انطلاق محاكمة زيمين تشيان أخيرًا في 29 سبتمبر. وتتجه أنظار الكثيرين إلى القضية لأنها تتعلق بثروة طائلة من عملات Bitcoinوالحكومة الصينية. 

وبحسب التقارير، من المتوقع أن تكشف المحاكمة عن مزيد من التفاصيل حول القضية، التي يُزعم أن تشيان دبر فيها Bitcoin والمرتبطة بمخطط احتيال استثماري بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني أثر على ما يقرب من 130 ألف مستثمر في الصين. 

ويتوقع المراقبون أن يدفع ذلك حدود إنفاذ قوانين الجرائم المالية العابرة للحدود، واسترداد الأصول المشفرة، والتعاون القضائي بين الصين والغرب في عصر العملات الرقمية.

الضخمة هذه مخطط بونزي من خلال شركة تشيان، شركة تيانجين لانتيان جيروي للتكنولوجيا الإلكترونيةtronبين عامي 2014 و2017، ووعدت المستثمرين بعوائد استثمارية تتراوح بين 100 و300%. 

انهارت الشركة بعد قرار الصين حظر العملات المشفرة عام ٢٠١٧، وبعدها قامت بغسل الأموال وتحويلها إلى بيتكوين، ثم هربت إلى لندن مستخدمةً جواز سفر مزورًا من سانت كيتس ونيفيس. وبين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢١، تمكنت الشرطة البريطانية من مصادرة ٦١ ألف بيتكوين من خلال تحقيقات مكافحة غسل الأموال التي استهدفت مساعدتها ومقدمة الرعاية لها ومترجمتها، جيان وين. 

تم القبض على تشيان في نهاية المطاف في لندن في أبريل 2024. وبالأسعار الحالية، تبلغ قيمة العملة المشفرة المصادرة حوالي 6.7 مليار دولار، أي أكثر من إجمالي المبلغ الذي تم الاحتيال عليه في الأصل. 

وقد منحت هذه الحقيقة بصيص أمل للضحايا الذين يأملون في استرداد أموالهم، لكنها أدت أيضاً إلى تكثيف المعارك القانونية بين الأطراف المعنية المتعددة.

تتزايد حالات الإحباط مع استمرار تشيان في التهرب من المساءلة 

قدمت تشيان، من خلال محاميها المتمرس في قضايا الدفاع الجنائي، روجر ساهوتا، دفاعاً عن براءتها، نافيةً بشكل قاطع تهمة الاحتيال أو غسيل الأموال. كما تؤكد أن حيازتها الكبيرة Bitcoin قد تم الحصول عليها بشكل قانوني وأنها مجرد عوائد استثمارية. 

وُصفت مزاعم السلطات الصينية بأنها اضطهاد سياسي في أعقاب حملة بكين عام 2017 على مستثمري العملات المشفرة. 

وجهت إليها النيابة العامة البريطانية أيضاً تهماً محدودة. وتواجه تهم الحيازة غير القانونية ونقل العملات المشفرة، بالإضافة إلى حيازة واستخدام ممتلكات إجرامية. 

ومع ذلك، لم تُوجَّه إليها تهمة الاحتيال أو غسل الأموال، مما يُبرز صعوبة التعامل مع هذه القضية. جميع عمليات الاحتيال المزعومة وضحاياها والتحقيقات التي أُجريت كانت في الصين؛ ولم تشارك فيها أي شركات أو كيانات بريطانية؛ ولم تمر أي أصول عبر مؤسسات مالية بريطانية. 

بدون وجود عوامل ربط واضحة تجذب المملكة المتحدة، قد يصعب توجيه تهم الاحتيال. وسيكون من الأصعب تحديد من يحق له المطالبة بالبيتكوين المصادر. هذا يعني أن تشيان قد أفلت من المساءلة حتى الآن، وقد ينتصر في نهاية المطاف عبر ثغرات قانونية. 

لا توجد حاليًا معاهدة لتسليم المجرمين بين الصين والمملكة المتحدة، مما يزيد القضية تعقيدًا. ومن المتوقع أن تُرسّخ هذه المحاكمةdent في إنفاذ قوانين الجرائم المالية العابرة للحدود في عصر العملات الرقمية، وأن تضع حدًا نهائيًا للإحباط المتزايد لدى من خسروا أموالهم في هذه العملية الاحتيالية. 

وبحسب التقارير، من المقرر أن يدلي ضباط الشرطة الصينيون بشهادتهم شخصياً خلال القضية، بينما سيقدم العديد من الضحايا المحبطين شهادات عن بعد عبر رابط فيديو من محكمة في تيانجين.