Дело об отмывании 60 000 BTC привело китайскую полицию в лондонский суд

Сегодня, 29 сентября, начинается долгожданный судебный процесс над Цянь Чжиминем, гражданином Китая, обвиняемым в организации одной из крупнейших в истории Великобритании схем отмывания денег с использованием криптовалюты, в которой фигурировало около 61 000 Bitcoin. 

Это дело называют одним из крупнейших инвестиционных мошенничеств в истории Китая, а также крупнейшим делом об отмывании денег с использованием криптовалюты, когда-либо рассматривавшимся в британском суде.

Судебное разбирательство продлится 12 недель 

В Королевском суде Саутварка активизировалась работа: 29 сентября наконец-то начнется судебный процесс над Чжимином Цянем. За этим делом внимательно следят, поскольку оно связано с многолетними операциями с Bitcoinи действиями китайского правительства. 

Согласно сообщениям, ожидается, что судебное разбирательство раскроет дополнительные подробности дела, в котором Цянь предположительно выступил организатором многомиллиардного трансграничного Bitcoin связанного с мошеннической схемой с инвестициями на сумму 4,6 миллиарда фунтов стерлингов, которая затронула почти 130 000 инвесторов в Китае. 

Наблюдатели ожидают, что это расширит границы трансграничного пресечения финансовых преступлений, возвращения криптоактивов и судебного сотрудничества между Китаем и Западом в эпоху цифровых валют.

Эта масштабная типа финансовой пирамиды, организованная компанией Цяня, Tianjin Lantian Gerui ElectronictronCo., действовала в период с 2014 по 2017 год и обещала инвесторам доходность от инвестиций в размере 100-300%. 

Ее бизнес рухнул после решения Китая запретить криптовалюты в 2017 году, после чего она отмыла средства в биткоинах и сбежала в Лондон, используя поддельный паспорт Сент-Китс и Невис. В период с 2018 по 2021 год британская полиция в рамках расследования по борьбе с отмыванием денег изъяла 61 000 биткоинов у ее помощницы, сиделки и переводчицы Цзянь Вэнь. 

Цянь был в конечном итоге задержан в Лондоне в апреле 2024 года. По текущим ценам, изъятая криптовалюта оценивается примерно в 6,7 миллиарда долларов, что превышает общую сумму первоначально похищенных средств. 

Этот факт вселил надежду в пострадавших, стремящихся вернуть свои средства, но также обострил судебные тяжбы между многочисленными заинтересованными сторонами.

Недовольство нарастает по мере того, как Цянь продолжает уклоняться от ответственности 

Цянь, через своего опытного адвоката по уголовным делам Роджера Сахоту, представила доказательства своей невиновности, категорически отрицая мошенничество или отмывание денег. Она также утверждает, что ее значительные запасы Bitcoin были приобретены законным путем и представляют собой просто инвестиционную прибыль. 

Обвинения китайских властей были расценены как политическое преследование после того, как в 2017 году Пекин начал репрессии против криптоинвесторов. 

Королевская прокуратура Великобритании (CPS) также предъявила ей ограниченное количество обвинений. Ей предъявлены обвинения в незаконном владении и передаче криптовалюты, а также в приобретении, использовании и хранении имущества, полученного преступным путем. 

Однако ей не предъявлены обвинения в мошенничестве или отмывании денег, что подчеркивает сложность рассмотрения этого дела. Все предполагаемые случаи мошенничества, их жертвы и расследование проводились в Китае; в них не участвовали британские компании или организации; и никакие активы не проходили через британские финансовые учреждения. 

Без таких очевидных факторов, вовлекающих Великобританию в дело, доказать вину в мошенничестве будет сложно. Еще сложнее будет определить, кто может претендовать на конфискованные биткоины. Это означает, что Цянь до сих пор избегал ответственности и в конечном итоге может одержать победу, используя юридические лазейки. 

В настоящее время между Китаем и Великобританией отсутствует договор об экстрадиции, что делает дело особенно сложным. Ожидается, что судебный процесс создастdent для будущего пресечения трансграничных финансовых преступлений в эпоху цифровых валют и, наконец, положит конец растущему недовольству тех, кто потерял деньги в результате этой схемы. 

Согласно сообщениям, китайские полицейские должны лично дать показания по этому делу, в то время как несколько пострадавших дадут показания дистанционно по видеосвязи из суда в Тяньцзине.