Дело об отмывании денег на сумму 60 тыс. BTC привлекло внимание китайской полиции и суда в Лондоне

Долгожданный судебный процесс над Цянь Чжиминь, гражданкой Китая, обвиняемой в организации одной из крупнейших в истории Великобритании схем отмывания криптовалют, в которых было задействовано около 61 000 биткоинов, начинается сегодня, 29 сентября. 

Это дело считается одним из крупнейших случаев инвестиционного мошенничества в истории Китая, а также крупнейшим делом об отмывании криптовалют, когда-либо рассматривавшимся в британском суде.

Судебный процесс продлится 12 недель 

Королевский суд Саутуарка активизировал работу, так как судебный процесс над Чжиминь Цянь наконец начинается 29 сентября. Многие глаза прикованы к этому делу, поскольку оно включает в себя добычу биткоинов поколения и правительство Китая. 

Согласно отчетам, ожидается, что судебный процесс раскроет дополнительные детали дела, в котором Цянь, по слухам, организовала многомилиардную трансграничную схему отмывания биткоинов, связанную со схемой инвестиционного мошенничества на сумму 4,6 млрд фунтов стерлингов, которая затронула почти 130 000 инвесторов в Китае. 

Наблюдатели ожидают, что это расширит границы правоприменения в сфере трансграничных финансовых преступлений, восстановления криптоактивов и судебного сотрудничества между Китаем и Западом в эпоху цифровых валют.

Эта огромная схема Понци инвестиционного мошенничества функционировала через компанию Цянь Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. в период с 2014 по 2017 год и обещала инвесторам доходность в размере 100–300%. 

Она рухнула после решения Китая запретить криптовалюту в 2017 году, после чего она отмывала средства в BTC и сбежала в Лондон, используя поддельный паспорт Сент-Китса и Невиса. В период с 2018 по 2021 год британской полиции удалось изъять 61 000 BTC в ходе расследований по борьбе с отмыванием денег, связанных с ее помощницей, сиделкой и переводчиком Цзянь Вэнь. 

Цянь была в конечном итоге задержана в Лондоне в апреле 2024 года. По текущим ценам изъятые криптовалюты оцениваются примерно в 6,7 млрд долларов, что больше общей суммы первоначально похищенных средств. 

Этот факт дал искру надежды жертвам, надеющимся вернуть свои средства, но также усиливает юридические битвы среди множества заинтересованных сторон.

Растет разочарование, поскольку Цянь продолжает избегать ответственности 

Цянь, через своего опытного адвоката по уголовным делам Роджера Сахоты, выстроила линию защиты «не виновен», категорически отрицая мошенничество или отмывание денег. Она также утверждает, что ее значительные holdings биткоинов были законно приобретены и являются просто инвестиционной доходностью. 

Обвинения со стороны китайских властей были охарактеризованы как политические преследования после crackdown Пекина на криптоинвесторов в 2017 году. 

Служба уголовного преследования Великобритании (CPS) также предъявила ей ограниченные обвинения. Ей грозит незаконное владение и передача криптовалюты, а также приобретение, использование и хранение преступных средств. 

Однако ей не было предъявлено обвинение в мошенничестве или отмывание денег, что подчеркивает сложность навигации по делу. Все предполагаемое мошенничество, его жертвы и расследование имеют китайское происхождение; в нем не участвовали британские компании или организации; и никакие активы не проходили через финансовые учреждения Великобритании. 

Без таких четких связующих факторов, привлекающих Великобританию, обвинения в мошенничестве могут быть трудно доказуемыми. Будет еще сложнее определить, кто может претендовать на конфискованные BTC. Это означает, что Цянь пока избежала ответственности и может в конечном итоге преуспеть благодаря юридическим лазейкам. 

В настоящее время между Китаем и Великобританией нет договора об экстрадиции, что делает дело еще более сложным. Ожидается, что судебный процесс создаст прецедент для будущего правоприменения в сфере трансграничных финансовых преступлений в эпоху цифровых валют и наконец положит конец растущему разочарованию тех, кто потерял деньги в этой схеме. 

Согласно сообщениям, китайские полицейские должны дать показания лично в ходе дела, в то время как несколько разочарованных жертв дадут удаленные показания по видеосвязи из суда в Тяньцзине.