Caso de lavagem de dinheiro de 60K BTC atrai polícia chinesa para tribunal em Londres
- O julgamento de Qian Zhimin, a principal suspeita do maior caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin do Reino Unido, está previsto para começar em 29 de setembro.
- Policiais chineses prestarão depoimento pessoalmente em Londres, enquanto várias vítimas chinesas fornecerão seus testemunhos remotamente.
- A advogada de defesa de Zhimin, Roger Sahota, negou todas as acusações, afirmando que os bitcoins em sua posse foram adquiridos legalmente.
O julgamento tão aguardado de Qian Zhimin, uma cidadã chinesa acusada de orquestrar um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro em criptomoedas da história do Reino Unido, que envolveu cerca de 61.000 Bitcoins, começa hoje, 29 de setembro.
O caso está sendo considerado um dos maiores fraudes de investimento na história da China, bem como o maior caso de lavagem de dinheiro em criptomoedas já levado a um tribunal britânico.
O julgamento durará 12 semanas
O Tribunal Criminal de Southwark tornou-se ativo com o início do julgamento de Zhimin Qian em 29 de setembro. Muitos olhos estão voltados para o caso, pois envolve uma colheita generacional de Bitcoins e o governo chinês.
De acordo com relatórios, espera-se que o julgamento revele mais detalhes do caso, no qual Qian supostamente orquestrou um escândalo transfronteiriço de lavagem de dinheiro em Bitcoin de bilhões de libras, vinculado a um esquema de fraude de investimento de £4,6 bilhões que afetou quase 130.000 investidores na China.
Observadores esperam que isso empurre os limites da aplicação da lei contra crimes financeiros transfronteiriços, recuperação de ativos cripto e cooperação judicial entre a China e o Ocidente na era das moedas digitais.
Esta enorme fraude de estilo Ponzi operou através da empresa de Qian, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., entre 2014 e 2017, e prometeu aos investidores retornos de investimento de 100-300%.
Colapsou após a decisão da China de proibir as criptomoedas em 2017, após o que ela lavou os fundos em BTC e fugiu para Londres usando um passaporte falso de São Cristóvão e Névis. Entre 2018 e 2021, a polícia britânica conseguiu apreender 61.000 BTC por meio de investigações de combate à lavagem de dinheiro contra sua assistente, cuidadora e intérprete, Jian Wen.
Qian foi finalmente apreendida em Londres em abril de 2024. Aos preços atuais, a criptomoeda apreendida é avaliada em cerca de $6,7 bilhões, mais do que o total originalmente defraudado.
Este fato ofereceu uma faísca de esperança às vítimas que esperam recuperar seus fundos, mas também intensifica as batalhas legais entre as múltiplas partes interessadas.
A frustração aumenta enquanto Qian continua a evitar a responsabilização
Qian, por meio de seu experiente advogado de defesa criminal, Roger Sahota, montou um caso de não culpado, negando categoricamente fraude ou lavagem de dinheiro. Ela também mantém que suas substanciais holdings de Bitcoin foram adquiridas legalmente e são simplesmente retornos de investimento.
As alegações das autoridades chinesas foram classificadas como perseguição política após o crack-down de Pequim em 2017 contra investidores de criptomoedas.
O Serviço de Acusação da Coroa do Reino Unido (CPS) também a acusou de cargos limitados. Ela enfrenta posse e transferência ilegais de criptomoeda, bem como aquisição, uso e posse de propriedade criminosa.
No entanto, ela não foi acusada de fraude ou branqueamento de capitais, destacando a dificuldade de navegar pelo caso. Toda a fraude alegada, suas vítimas e a investigação nativa da China; nenhuma empresa ou entidade do Reino Unido estava envolvida; e nenhum ativo passou por instituições financeiras do Reino Unido.
Sem tais fatores de conexão claros puxando o Reino Unido, as acusações de fraude podem ser difíceis de sustentar. Será ainda mais difícil determinar quem pode reivindicar o BTC confiscado. Isso significa que Qian até agora evitou a responsabilização e pode prevalecer por meio de lacunas legais.
Atualmente, não há tratado de extradição entre a China e o Reino Unido, o que torna o caso ainda mais complicado. Espera-se que o julgamento estabeleça um precedente para a futura aplicação da lei contra crimes financeiros transfronteiriços na era das moedas digitais e finalmente termine a crescente frustração daqueles que perderam dinheiro no esquema.
De acordo com relatórios, policiais chineses estão programados para depor pessoalmente durante o caso, enquanto várias vítimas frustradas fornecerão depoimento remoto por link de vídeo de um tribunal em Tianjin.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
