Caso de lavagem de dinheiro envolvendo 60 mil BTC leva a polícia chinesa a tribunal em Londres

O tão aguardado julgamento de Qian Zhimin, um cidadão chinês acusado de arquitetar um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro com criptomoedas da história do Reino Unido, envolvendo cerca de 61.000 Bitcoin, começa hoje, 29 de setembro. 

O caso está sendo considerado uma das maiores fraudes de investimento da história da China, bem como o maior caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas já levado a um tribunal britânico.

O período de testes terá duração de 12 semanas 

O Tribunal da Coroa de Southwark está em plena atividade, com o início do julgamento de Zhimin Qian em 29 de setembro. Muitos estão de olho no caso, que envolve uma quantia considerável de Bitcoinacumulada ao longo de gerações e o governo chinês. 

Segundo relatos, espera-se que o julgamento revele mais detalhes do caso, no qual Qian é acusado de ter arquitetado um escândalo de lavagem de dinheiro transfronteiriço envolvendo Bitcoin ligado a um esquema de fraude de investimentos de 4,6 bilhões de libras esterlinas que afetou quase 130.000 investidores na China. 

Observadores esperam que isso amplie os limites da repressão a crimes financeiros transfronteiriços, da recuperação de criptoativos e da cooperação judicial entre a China e o Ocidente na era das moedas digitais.

Este esquema fraudulento de investimento em larga escala do tipo Ponzi, foi operado pela empresa de Qian, a Tianjin Lantian Gerui ElectronictronCo., entre 2014 e 2017, prometendo aos investidores retornos de investimento entre 100% e 300%. 

O esquema faliu após a decisão da China de proibir as criptomoedas em 2017, depois disso, ela lavou o dinheiro em BTC e fugiu para Londres usando um passaporte falso de São Cristóvão e Névis. Entre 2018 e 2021, a polícia britânica conseguiu apreender 61.000 BTC por meio de investigações de lavagem de dinheiro envolvendo sua assistente, cuidadora e intérprete, Jian Wen. 

Qian foi finalmente detido em Londres em abril de 2024. Aos preços atuais, a criptomoeda apreendida está avaliada em cerca de US$ 6,7 bilhões, mais do que o total originalmente desviado. 

Esse fato trouxe uma réstia de esperança para as vítimas que esperam recuperar seus fundos, mas também intensifica as batalhas judiciais entre as diversas partes envolvidas.

A frustração aumenta à medida que Qian continua a se esquivar da responsabilização 

Qian, por meio de seu experiente advogado de defesa criminal, Roger Sahota, construiu uma defesa de inocência, negando categoricamente qualquer fraude ou lavagem de dinheiro. Ela também afirma que suas consideráveis ​​reservas Bitcoin foram adquiridas legalmente e representam simplesmente rendimentos de investimentos. 

As alegações das autoridades chinesas foram classificadas como perseguição política na sequência da repressão de Pequim contra investidores em criptomoedas em 2017. 

O Serviço de Procuradoria da Coroa do Reino Unido (CPS) também a acusou de crimes menos graves. Ela enfrenta acusações de posse e transferência ilegal de criptomoedas, bem como de aquisição, uso e posse de bens provenientes de atividades criminosas. 

No entanto, ela não foi acusada de fraude ou lavagem de dinheiro, o que evidencia a dificuldade de conduzir o caso. Toda a suposta fraude, suas vítimas e a investigação ocorreram na China; nenhuma empresa ou entidade do Reino Unido esteve envolvida; e nenhum ativo passou por instituições financeiras britânicas. 

Sem fatores de ligação tão claros que envolvam o Reino Unido, as acusações de fraude podem ser difíceis de sustentar. Será ainda mais difícil determinar quem pode reivindicar os BTC confiscados. Isso significa que Qian, até agora, evitou a responsabilização e pode, em última análise, prevalecer por meio de brechas legais. 

Atualmente, não existe tratado de extradição entre a China e o Reino Unido, o que torna o caso ainda mais complexo. Espera-se que o julgamento estabeleça umdent para a aplicação da lei em casos futuros de crimes financeiros transfronteiriços na era das moedas digitais e finalmente acabe com a crescente frustração daqueles que perderam dinheiro com o esquema. 

Segundo relatos, policiais chineses devem depor pessoalmente durante o processo, enquanto várias das vítimas frustradas prestarão depoimento remotamente por meio de videoconferência a partir de um tribunal em Tianjin.