英国、6万BTCの中国投資詐欺の黒幕Zhimin Qianに11年の刑を宣告

Zhimin Qianは、マネーロンダリングの罪を認めた後、11年8ヶ月の刑を宣告されました。 メトロポリタン警察は、中国の投資詐欺の実行犯から、慎重な調査の結果、6万ビットコイン以上を没収したと報告しました。

Zhimin Qian（別名：Yadi Zhang）は、中国で12万8,000人以上の被害者をだした巨大な投資詐欺からのマネーロンダリングに関与したとして、11年8ヶ月の刑を宣告されました。

判決は、彼女の有罪判決を受けて、サザーク刑事裁判所で下されました。これは、違法に入手された暗号通貨の所持およびマネーロンダリングの罪に対するものです。

中国の投資詐欺の黒幕に刑を宣告

メトロポリタン警察は、この事件に関連する6万ビットコイン以上の没収を、英国史上最大の暗号通貨没収とし、現在の推定価値は約48億ポンド（61億ドル）であると説明しました。

47歳のQianは、2014年から2017年にかけて犯罪組織を率い、その間、中国での偽投資スキームを通じて約6億ポンド（7億6,200万ドル）の被害者をだしました。多くの被害者が、スキームが詐欺であることに気づかずに、人生の貯蓄や年金を投資したと報告されています。

検察側は説明しました。没収された大量のビットコイン、資金の正当な源泉の欠如、そして中国の投資詐欺への関連性により、資産が違法に入手されたことが明らかになったと。

詐欺の後、Qianは盗まれた資金の約2,020万ポンド（2,570万ドル）をビットコインに変換し、英国へ逃亡しました。英国に到着後、彼女は贅沢な生活を送り、450万ポンド、1,250万ポンド、2,350万ポンドなど、数百万ポンドの高級不動産を購入するために暗号通貨を使用しようとしました。

Qianは、銀行やエージェントがマネーロンダリング防止（AML）および「顧客確認」（KYC）チェックの下で問題を検出したため、これらの取引を完了できませんでした。

Qianはその後、暗号資産の送金と移転を支援するために、47歳のマレーシア国籍のSeng Hok Lingの助けを借りました。Lingは彼女の代わりに約250万ポンドを移動し、マネーロンダリングの罪を認めた後、4年11ヶ月の刑を宣告されました。

メトロポリタン警察による長年の調査

警察は2024年4月にQianとLingを逮捕した際、現金、金、暗号化されたデバイス、および追加の暗号通貨を回収しました。これは、Qianをヨークの場所まで追跡した詳細なメトロポリタン警察の監視活動の結果です。

「ビットコインやその他の暗号通貨は、組織的な犯罪者が資産を隠蔽し移転するためにますます使用されています」と、刑事経済組織犯罪国際局（CPS）の首席検察官であるNeil Colvilleは述べました。「この英国史上最大の暗号通貨没収を含む事件は、詐欺師たちが利用可能な犯罪収益の規模を示しています。」

彼は、CPSが今刑事没収手続きおよび民事手続きを進め、Qianの没収された暗号通貨およびその他の資産が永久に彼女の手の届かないところにあることを確保すると確認しました。

法務長官のLord Hermer KCは、この犯罪を「破壊的で甚大なもの」と表現しました。

「Zhimin QianとSenghok Lingは、彼らの贅沢な生活を支えるために、何千人もの被害者に苦しみをもたらしました」とLord Hermerは述べました。「メトロポリタン警察とCPSの緊密な連携のおかげで、彼らは有罪判決を取得し、大量の暗号通貨を没収し、より多くの被害者が害を受けるのを防ぎました。」

「メトロポリタン警察の専門チームがCPSおよび国家犯罪局と緊密に協力して7年間献身的に調査しました」と、メトロポリタン警察の経済・サイバー犯罪コマンドの責任者であるWill Lyneは述べました。

「組織的な犯罪グループは、深刻な犯罪の利益を移動、隠蔽、投資するために暗号通貨を使用しています」とLyneは付け加えました。「しかし、すべての暗号通貨取引は痕跡を残しており、私たちは加害者を正義に導くためにその痕跡をたどり続けます。」