英国、6万BTCの中国投資詐欺の首謀者、銭志民に11年の懲役刑を言い渡す

銭志民被告は資金洗浄の罪を認め、懲役11年8ヶ月の判決を受けた。 ロンドン警視庁は Bitcoin綿密な捜査の結果、この中国系投資詐欺の犯人から

ヤディ・チャンとしても知られるチエン・ジーミンは、中国で12万8000人以上の被害者を騙し取った大規模投資詐欺による資金洗浄に関与した罪で懲役11年8カ月の刑を宣告された。.

判決は、違法に取得した仮想通貨の所持とマネーロンダリングの容疑に対する彼女の有罪を認めた後、サザーク刑事法院で行われた。

中国投資詐欺の首謀者に有罪判決

ロンドン警視庁は、この事件に関連して押収された6万 Bitcoin以上を英国史上最大の仮想通貨押収と表現し、その現在の価値は約48億ポンド（61億ドル）と推定されている。.

47歳の銭容疑者は、2014年から2017年にかけて中国で行われた犯罪組織を率い、偽の投資スキームを通じて被害者から約6億ポンド（7億6200万ドル）を詐取した。多くの被害者は、このスキームが詐欺であるとは知らずに、老後の蓄えや年金を投資したと報告されている。.

検察当局は の額が多額であること Bitcoin 、資金の正当な出所がないこと、そして中国の投資詐欺との関連があることから、資産が違法に取得されたことは明らかだと説明した。

詐欺事件の後、銭容疑者は盗んだ資金のうち約2,020万ポンド（約2,570万ドル）を Bitcoin に換金し、英国へ逃亡した。英国到着後は贅沢な生活を送り、ビットコインを使って450万ポンド、1,250万ポンド、2,350万ポンドといった価格の住宅を含む、数百万ポンド相当の高級不動産を購入しようとした。.

銀行や代理店がマネーロンダリング対策（AML）や顧客確認（KYC）チェックに問題があると警告したため、銭氏はこれらの取引を完了できなかった。.

その後、銭氏は47歳のマレーシア人、セン・ホク・リン氏に暗号資産のマネーロンダリングと送金を依頼した。リン氏は銭氏に代わって約250万ポンド（約3億5000万円）を送金し、マネーロンダリングの罪で有罪を認め、懲役4年11ヶ月の判決を受けた。.

ロンドン警視庁による長年の捜査

警察は2024年4月に銭とリンを逮捕した際、 cash、金、暗号化されたデバイス、追加の暗号通貨を押収した。これはロンドン警視庁の綿密な監視活動の結果であり、銭をヨークのある場所にまで tracした。.

「Bitcoin などの仮想通貨は、組織犯罪者による資産の隠蔽や移転にますます利用されています」と、重大経済組織犯罪・国際局（CPS）の主任検察官であるニール・コルビル氏は述べた。「英国で過去最大の仮想通貨押収を伴う今回の事件は、詐欺師たちがどれほどの犯罪収益を得ているかを如実に物語っています。」

同氏は、検察庁が今後、 刑事没収 と民事訴訟を進めることを確認した。

司法長官ハーマー卿KCはこの犯罪を「破壊的かつ壊滅的」と評した。

「チミン・チアンとセンホク・リンは、贅沢な暮らしを支えるために、何千人もの被害者に苦しみを与えました」とハーマー卿は述べた。「ロンドン警視庁とCPSの緊密な連携のおかげで、有罪判決が確定し、多額の仮想通貨が押収され、さらなる被害者の被害を防ぐことができました。」

「この事件には、CPS（警察）や国家犯罪庁と緊密に協力し、ロンドン警視庁全体の専門チームが7年かけて熱心に捜査を行った」とロンドン警視庁経済サイバー犯罪対策部長のウィル・ライン氏は述べた。.

「組織犯罪グループは、重大犯罪で得た利益を移動、隠蔽、そして投資するために仮想通貨を利用しています」とライン氏は付け加えた。「しかし、あらゆる仮想通貨取引は tracを残します。私たちは犯罪者を裁きにかけるため、その痕跡を追跡し続けます。」