英国判处中国投资诈骗案主谋钱志敏11年刑期

钱志敏因对洗钱罪认罪，已被判处11年8个月监禁。 伦敦警方报告称，经过仔细调查，已从该中国投资诈骗案的嫌疑人处没收超过60,000枚比特币。

钱志敏（又名张亚迪）因参与洗钱活动，涉及一起在中国欺骗超过128,000名受害者的巨额投资欺诈案，被判处11年8个月监禁。

量刑在萨瑟克皇家刑事法院进行，此前她已 认罪，承认持有非法获取的加密货币及洗钱罪名。

中国投资诈骗主犯被判刑

伦敦警方表示，此次与案件相关的超过60,000枚比特币的没收行动是英国历史上最大规模的加密货币没收行动，按当前估值约为48亿英镑（61亿美元）。

现年47岁的钱志敏领导了一个于2014年至2017年间运作的犯罪集团，通过在中国设立的虚假投资项目骗取受害者约6亿英镑（7.62亿美元）。据报道，许多受害者投入了毕生积蓄和养老金，却不知自己遭遇了骗局。

检方解释称，鉴于查获的大量比特币、资金缺乏任何合法来源，以及与中国投资诈骗案的关联，足以证明这些资产系非法所得。

欺诈发生后，钱某将约2020万英镑（合2570万美元）的赃款转换为比特币，随后逃往英国。抵达英国后，她过着奢华的生活，并试图利用加密货币购买价值数百万英镑的豪华房产，包括标价450万英镑、1250万英镑和2350万英镑的住宅。

由于银行和中介机构在反洗钱（AML）及“了解你的客户”（KYC）审查中发现了问题，钱某无法完成这些交易。

此后，钱某聘请了47岁的马来西亚籍人士Seng Hok Ling协助其洗钱和转移加密资产。Ling代其转移了约250万英镑，后因承认一项洗钱罪名被判处四年十一个月监禁。

伦敦警察厅长达数年的调查

2024年4月，警方逮捕了钱某和Ling，并查获现金、黄金、加密设备及额外加密货币。此次行动是伦敦警察厅开展的一项详细监视行动的成果，该行动成功追踪到钱某位于约克的一处藏身地点。

“比特币和其他加密货币正日益被有组织犯罪集团用于掩饰和转移资产，”严重经济有组织犯罪与国际司（CPS）首席检察官尼尔·科尔维尔表示。“此案涉及英国历史上最大规模的加密货币扣押行动，揭示了诈骗分子可支配的非法所得规模。”

他确认，英国皇家检察署（CPS）现 将启动刑事没收程序 及民事诉讼，以确保钱某被扣押的加密货币及其他资产永久无法被其动用。

总检察长赫默勋爵 KC 将此类犯罪描述为“具有破坏性和毁灭性”。

“钱志民和林圣国给数千名受害者带来了痛苦，以资助他们奢华的生活，”赫默勋爵说。“得益于伦敦警察厅与皇家检察署之间的紧密合作，我们成功定罪并扣押了大量加密货币，防止更多受害者受到伤害。”

“这是由伦敦警察厅各专门团队历时七年开展的专注调查成果，期间与皇家检察署和国家犯罪局保持了密切合作，”伦敦警察厅经济与网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩表示。

“有组织犯罪集团正利用加密货币转移、隐匿和洗钱严重犯罪的收益，”莱恩补充道，“但每一笔加密货币交易都会留下痕迹，我们将继续追踪这些线索，将罪犯绳之以法。”