钱志敏承认洗钱罪名，被判处11年零8个月监禁。 伦敦警察厅报告称， Bitcoin经过仔细调查，他们从这名中国投资诈骗案的嫌疑人手中
钱志敏（又名张亚迪）因参与洗钱活动被判处 11 年零 8 个月有期徒刑，该活动涉及一起巨大的投资诈骗案，诈骗了中国超过 12.8 万名受害者。.
，她在南华克刑事法庭接受了判决 后 在承认持有非法获得的加密货币和洗钱罪名
中国投资诈骗案主谋被判刑
伦敦警察厅称，此次查获的与此案相关的超过 6 万枚 Bitcoin是英国历史上最大的加密货币查获案，估计目前价值约为 48 亿英镑（61 亿美元）。.
47岁的钱某领导了一个犯罪团伙，该团伙在2014年至2017年间，通过在中国开展的虚假投资计划，诈骗受害者约6亿英镑（约合7.62亿美元）。据报道，许多受害者将毕生积蓄和养老金投入该计划，却不知情。.
检察官解释 说，查获的大量 Bitcoin ，加上没有任何合法的资金来源，以及与中国投资骗局的联系，都清楚地表明这些资产是非法获得的。
诈骗案发生后，钱某将约2020万英镑（2570万美元）的赃款兑换成 Bitcoin ，然后逃往英国。抵达英国后，她过着奢靡的生活，并试图用这些加密货币购买价值数百万英镑的豪宅，其中包括售价分别为450万英镑、1250万英镑和2350万英镑的房产。.
钱女士发现自己无法完成这些交易，因为银行和代理商在反洗钱 (AML) 和“了解你的客户”(KYC) 检查中发现了问题。.
钱某后来招募了47岁的马来西亚籍男子Seng Hok Ling（音译）来帮助她洗钱和转移加密资产。Ling代表她转移了约250万英镑，后来承认犯有洗钱罪，被判处四年零十一个月监禁。.
伦敦警察厅历时数年的调查
2024 年 4 月，警方逮捕了钱某和凌某，并缴获了 cash、黄金、加密设备和其他加密货币。这是伦敦警察厅一项详细的监视行动的结果，该行动 trac钱某在约克的一个地点。.
“有组织犯罪分子越来越多地利用Bitcoin 和其他加密货币来掩盖和转移资产，”英国皇家检控署（CPS）严重经济犯罪和国际事务局首席检察官尼尔·科尔维尔表示。“这起案件是英国有史以来查获的最大规模加密货币案件，它表明了这些诈骗分子可获得的犯罪所得规模之大。”
他证实，检控署将 采取刑事没收 和民事诉讼程序，以确保钱某被查获的加密货币和其他资产永远无法被她获得。
司法部长赫默勋爵将这起犯罪描述为“具有破坏性和毁灭性”。
赫默勋爵表示：“钱志敏和林胜鹤联手，给成千上万的受害者造成了痛苦，以此来维持他们奢靡的生活方式。多亏了伦敦警察厅和皇家检控署的紧密合作，他们才得以将罪犯绳之以法，并缴获了大量加密货币，从而防止了更多受害者受到伤害。”
“这是伦敦警察厅各部门的专家团队与皇家检控署和国家犯罪调查局密切合作，历经七年潜心调查才得以侦破的案件，”伦敦警察厅经济和网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩表示。.
莱恩补充道：“有组织犯罪集团正在利用加密货币转移、隐藏和投资严重犯罪所得。但每一笔加密货币交易都会留下 trac，我们将继续追踪这些线索，将犯罪分子绳之以法。”
