Чжиминь Цянь был приговорен к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы после признания вины по обвинению в отмывании денег. Полиция Лондона сообщила, что после тщательного расследования изъяла Bitcoinу организатора китайской инвестиционной аферы
Чжимин Цянь, также известная как Яди Чжан, приговорена к 11 годам и восьми месяцам тюремного заключения за участие в отмывании денег, полученных в результате масштабного инвестиционного мошенничества, жертвами которого в Китае стали более 128 000 человек.
Приговор был вынесен в Королевском суде Саутварка после того, как она признала себя виновной по обвинениям в хранении незаконно полученной криптовалюты и отмывании денег.
Организатор китайской аферы с инвестициями приговорен к тюремному заключению
По данным столичной полиции, изъятие более 60 000 Bitcoin, связанных с этим делом, стало крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Великобритании, его текущая оценочная стоимость составляет около 4,8 миллиарда фунтов стерлингов (6,1 миллиарда долларов).
47-летняя Цянь руководила преступной операцией, действовавшей с 2014 по 2017 год, в ходе которой она обманула жертв на сумму около 600 миллионов фунтов стерлингов (762 миллиона долларов) с помощью фиктивной инвестиционной схемы в Китае. Сообщается, что многие жертвы вложили свои сбережения и пенсионные накопления, не подозревая о мошенническом характере схемы.
Прокуроры пояснили , что большое количество Bitcoin , отсутствие каких-либо законных источников средств и связь с китайской инвестиционной аферой ясно указывают на то, что активы были получены незаконным путем.
После мошенничества Цянь конвертировала около 20,2 миллионов фунтов стерлингов (25,7 миллионов долларов) украденных средств в Bitcoin , после чего сбежала в Великобританию. Оказавшись в Британии, она вела роскошный образ жизни и пыталась использовать криптовалюту для покупки элитной недвижимости стоимостью в миллионы фунтов стерлингов, включая дома стоимостью 4,5 миллиона, 12,5 миллиона и 23,5 миллиона фунтов стерлингов.
Цянь оказалась не в состоянии завершить эти транзакции, поскольку банки и агенты выявили проблемы в рамках проверок по борьбе с отмыванием денег (AML) и проверки «знай своего клиента» (KYC).
Позже Цянь заручилась помощью Сенг Хок Линга, 47-летнего гражданина Малайзии, для отмывания и перевода криптоактивов. Линг перевел от ее имени около 2,5 миллионов фунтов стерлингов и впоследствии был приговорен к четырем годам и одиннадцати месяцам тюремного заключения после признания вины в отмывании денег.
Многолетнее расследование, проведенное столичной полицией
В ходе тщательной операции по наблюдению, проведенной столичной полицией и tracЦяня в Йорке в апреле 2024 года, полиция изъяла cash, золото, зашифрованные устройства и дополнительную криптовалюту.
«Bitcoin и другие криптовалюты все чаще используются организованными преступниками для маскировки и перевода активов», — заявил Нил Колвилл, главный прокурор Управления по борьбе с организованной экономической преступностью и международными преступлениями (CPS). «Это дело, связанное с крупнейшим изъятием криптовалюты в Великобритании, иллюстрирует масштабы доходов от преступной деятельности, доступных этим мошенникам»
Он подтвердил, что теперь Королевская прокуратура будет добиваться уголовного и гражданского изъятия имущества, чтобы гарантировать, что конфискованная криптовалюта и другие активы Цянь навсегда останутся вне ее досягаемости.
Генеральный прокурор лорд Хермер, королевский адвокат, назвал это преступление «разрушительным и губительным»
«Вместе Чжимин Цянь и Сэнхок Лин причинили страдания тысячам жертв, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни», — сказал лорд Хермер. «Благодаря тесному сотрудничеству между Скотланд-Ярдом и Королевской прокуратурой им удалось добиться обвинительных приговоров и изъять значительные суммы криптовалюты, предотвратив дальнейшую гибель людей»
«На расследование ушло семь лет, в течение которых специалисты из разных подразделений столичной полиции работали в тесном сотрудничестве с Королевской прокуратурой и Национальным агентством по борьбе с преступностью», — заявил Уилл Лайн, глава отдела по борьбе с экономической и киберпреступностью столичной полиции.
«Организованные преступные группировки используют криптовалюту для перемещения, сокрытия и инвестирования прибыли от тяжких преступлений», — добавил Лайн. «Но каждая криптовалютная транзакция оставляет trac, и мы будем продолжать следовать этим следам, чтобы привлечь преступников к ответственности»
