Великобритания приговаривает Чжиминь Цянь к 11 годам: организатор мошенничества с китайскими инвестициями на 60 тыс. BTC

Чжиминь Цянь приговорена к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения после признания виновной в отмывании денег. Полиция Метрополитена сообщила, что изъяла более 60 000 биткоинов у преступника, совершившего китайскую инвестиционную аферу, после тщательного расследования.

Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, приговорена к 11 годам и восьми месяцам тюремного заключения за ее роль в отмывании денег от огромной инвестиционной аферы, в результате которой пострадали более 128 000 жертв в Китае.

Приговор был вынесен в Королевском суде Саутварка после ее признания виновной в обвинениях в хранении незаконно полученной криптовалюты и отмывании денег.

Организатор китайской инвестиционной аферы приговорен к тюремному заключению

Метрополитенская полиция описала изъятие более 60 000 биткоинов, связанных с этим делом, как крупнейшее изъятие криптовалюты в истории Великобритании, с оценочной текущей стоимостью около £4,8 миллиарда ($6,1 миллиарда).

Цянь, 47 лет, руководила преступной операцией, которая действовала с 2014 по 2017 год, в ходе которой она обманула жертв примерно на £600 миллионов ($762 миллиона) с помощью фиктивной инвестиционной схемы в Китае. Сообщается, что многие жертвы вложили свои жизненные сбережения и пенсии, не подозревая, что схема является мошеннической.

Обвинители объяснили, что крупная сумма изътого биткоина, отсутствие законного источника средств и связь с китайской инвестиционной аферой ясно указывали на то, что активы были получены незаконно.

После мошенничества Цянь конвертировала около £20,2 миллиона ($25,7 миллиона) украденных средств в биткоин, прежде чем бежать в Великобританию. Оказавшись в Британии, она вела роскошный образ жизни и пыталась использовать криптовалюту для покупки элитной недвижимости стоимостью в миллионы фунтов, включая дома стоимостью £4,5 миллиона, £12,5 миллиона и £23,5 миллиона.

Цянь оказалась неспособной завершить эти транзакции, поскольку банки и агенты выявили проблемы в рамках проверок по противодействию отмыванию денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC).

Позже Цянь наняла помощь Сэн Хока Линга, 47-летнего гражданина Малайзии, чтобы помочь отмывать и переводить криптоактивы. Линг перевел от ее имени около £2,5 миллиона и позже был приговорен к четырем годам и одиннадцати месяцам тюремного заключения после признания виновным в отмывании денег.

Многолетнее расследование полиции Метрополитена

Полиция обнаружила наличные деньги, золото, зашифрованные устройства и дополнительную криптовалюту, когда арестовала Цянь и Линга в апреле 2024 года, что стало результатом детальной операции по наблюдению со стороны полиции Метрополитена, которая проследила Цянь до места в Йорке.

«Биткоин и другие криптовалюты все чаще используются организованными преступниками для сокрытия и перевода активов», — сказал Нил Колвилл, главный прокурор Департамента серьезной организованной экономической преступности и международного направления (CPS). «Это дело, связанное с крупнейшим изъятием криптовалюты в Великобритании, иллюстрирует масштаб преступных доходов, доступных мошенникам.»

Он подтвердил, что CPS теперь будет преследовать уголовное конфискование и гражданские разбирательства, чтобы гарантировать, что изъятая криптовалюта и другие активы Цяня навсегда останутся вне ее досягаемости.

Генеральный прокурор лорд Хермер KC описал преступление как «разрушительное и опустошительное».

«Вместе Чжиминь Цянь и Сэнхок Линг причинили страдания тысячам жертв, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни», — сказал лорд Хермер. «Благодаря тесному партнерству между Метрополитеном и CPS они добились обвинительных приговоров и изъяли значительные суммы криптовалюты, предотвратив дальнейший вред для большего числа жертв.»

«Потребовалось семь лет преданного расследования специализированных команд со всего Метрополитена в тесном сотрудничестве с CPS и Национальным агентством по борьбе с преступностью», — сказал Уилл Лайн, глава Экономического и киберпреступного командования Метрополитена.

«Группы организованной преступности используют криптовалюту для перемещения, сокрытия и инвестирования прибыли от серьезных преступлений», — добавил Лайн. «Но каждая крипто-транзакция оставляет след, и мы будем продолжать следовать этим следам, чтобы привлечь преступников к ответственности.»