خدمة الملاحقة الجنائية في المملكة المتحدة تأمر مغسل الأموال الماليزي بإعادة 7.6 مليون دولار

طلبت خدمة الملاحقة الجنائية في المملكة المتحدة من الممول والمصلح للمجرم الصيني المدان في الاحتيال بالبيتكوين تشيمين تشيان إعادة 7.6 مليون دولار أو المخاطرة بمزيد من السجن. الشخص المعني، سين هوك لينغ، هو مواطن ماليزي وحليف معروف للمحتجز تشيان.

وفقاً لخدمة الملاحقة الجنائية في المملكة المتحدة (CPS)، لينغ هو مغسلة أموال محترفة تلقت 83.7 بيتكوين من تشيان بين فبراير وأبريل 2024. قام بتحويل مخزون البيتكوين إلى نقد في الإمارات العربية المتحدة، وأرسل الأموال إلى حسابات مقيمة في البلاد ومن خلال منصات طرف ثالث أخرى حيث حوله إلى نقد.

"شارك لينغ في عملية غسل أموال متطورة غسلت ملايين الجنيهات من عائدات الجريمة"، قال أدريان فوستر، المدعي العام الرئيسي في قسم عائدات الجريمة بـخدمة الملاحقة الجنائية، في بيان.

خدمة الملاحقة الجنائية في المملكة المتحدة تأمر مغسل الأموال بإعادة الأموال المسروقة

تم إدانة لينغ في نوفمبر الماضي إلى أربع سنوات و11 شهراً في السجن بعد أن اعترف بالذنب في تهمة واحدة لغسل الأموال المتعلقة بالجريمة. وتم إدانته جنباً إلى جنب مع تشيان، الذي تم تحديده على أنه يادي زانغ، والذي حصل على 11 عاماً وثمانية أشهر بعد الاعتراف بالذنب في تهمة غسل أموال.

المدعون العامون يطلبون الآن من لينغ إعادة 7.6 مليون دولار من الأموال التي غسلها بينما كانت العملية لا تزال نشطة.

⚖️ @CPSUK مع @metpoliceuk حصلت على أمر مصادرة متعدد الملايين من الجنيهات ضد مغسل الأموال المدان سينغ هوك لينغ https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— خدمة الملاحقة الجنائية (@CPSUK) 22 2026 يناير

وفقاً للتقارير السابقة، شغلت تشيان مخطط بونزي في الصين بين عامي 2014 و2017. استخدمت شركة تسمى Lantian Gerui، مستهدفة بشكل أساسي المستثمرين الصينيين المسنين. تمكنت المخطط من خداع أكثر من 128,000 شخص من معاشاتهم التقاعدية وادخاراتهم الحياتية، حيث تم إغراء معظمهم بوعود بعوائد ضخمة. كما نظم المحتالون حفلات عشاء كبيرة وجولات ترويجية، ودعوا ابن حفيد الرئيس ماو إلى حدث في مرحلة ما.

ادعت المدعون العامون في المملكة المتحدة أن المدفوعات توقفت في عام 2017، وتمكنت تشيان من تحويل بعض أموالها غير المشروعة إلى عملات رقمية وهربت من البلاد. زعموا أنها وصلت إلى المملكة المتحدة بجواز سفر باسم يادي زانغ وبدأت في إعادة اختراع نفسها.

حاولت تحويل البيتكوين لشراء عقارات فاخرة في لندن، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب متطلبات معرفة عميلك (KYC). بدلاً من ذلك، استقرت في قصر بقيمة 21,000 دولار شهرياً في هامبستيد هيث، لندن.

مخزون البيتكوين المصادور لا يزال موضوع جدل

بعد وصولها إلى المملكة المتحدة، أظهر مذكراتها أنها تآمرت للتواصل مع الأرستقراطية الأوروبية، وكتبت آمالاً لشراء قلعة سويدية، وأصبحت صديقة لدوق، واكتساب بنك بريطاني.

فكرت تشيان أيضاً في أن تصبح ملكة ليبرالاند، وهي دولة مصغرة غير معترف بها في نهر الدانوب حيث يعمل مؤسس Tron جاستن صن كرئيس للوزراء. ومع ذلك، انقطعت أفكارها عندما تم اعتقالها في يورك في أبريل 2024.

نفذت سلطات المملكة المتحدة مداهمة على قصرها في هامبستيد واكتشفت 61,000 بيتكوين، وهي أكبر مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ المملكة المتحدة. لا يزال الأصل الرقمي المصادور، الذي تبلغ قيمته الحالية 5.4 مليار دولار، موضوع جدل.

لم يدفع المستثمرون في Lantian Gerui بالعملات الرقمية ويُقدر أنهم خسروا ما مجموعه 600 مليون دولار، وهي جزء صغير من القيمة الإجمالية للبيتكوين المصادرة منها. في هذه الأثناء، تستمر الإجراءات المدنية لتحديد كيفية توزيع البيتكوين.

بينما سيتم تعويض الضحايا في النهاية، قد تنتهي الأموال الإضافية في خزانة المملكة المتحدة. نيكو هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة استعادة الأصول الرقمية CryptoCare، ذكر أن قانون عائدات الجريمة لعام 2002 في المملكة المتحدة يمنح السلطات سلطة مصادرة الأموال من الاحتيال حتى لو كانت من أصل أجنبي. "يسمح القانون للمملكة المتحدة بالاحتفاظ بهذه الأموال، وعادةً ما يتم توجيهها إلى الخزانة أو إنفاذ القانون"، قال. اقترح هاريس أن تنشئ المملكة المتحدة احتياطياً استراتيجياً باستخدام هذه الأموال.