أصدرت النيابة العامة في المملكة المتحدة أمراً لمُبيّض أموال ماليزي بإعادة 7.6 مليون دولار

طالبت النيابة العامة في المملكة المتحدة الممول والوسيط للمحتال الصيني المدان في Bitcoin زيمين تشيان، بإعادة 7.6 مليون دولار أمريكي، وإلا سيواجه عقوبة سجن إضافية. الشخص المعني، سين هوك لينغ، ماليزي الجنسية، وهو حليف معروف لتشيان المسجون.

وفقًا لهيئة مكافحة الفساد في المملكة المتحدة، فإن لينغ هو غاسل أموال محترف تلقى 83.7 بيتكوين من تشيان بين فبراير وأبريل 2024. قام cashإلى Bitcoin حسابات موجودة في الإمارات العربية المتحدة، وأرسل الأموال إلى حسابات موجودة في الدولة وعبر منصات أخرى تابعة لجهات خارجية حيث قام بتحويلها إلى cash.

وقال أدريان فوستر، كبير المدعين العامين في قسم عائدات الجريمة التابع لدائرة الادعاء الملكي، في بيان: "شارك لينغ في عملية غسيل أموال متطورة تم خلالها غسل ملايين الجنيهات الإسترلينية من عائدات الجريمة".

أصدرت النيابة العامة في المملكة المتحدة أمراً لغاسل الأموال بإعادة الأموال المسروقة

حُكم على لينغ بالسجن أربع سنوات وأحد عشر شهرًا في نوفمبر الماضي بعد إقراره بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال. وقد صدر الحكم عليه بالتزامن مع الحكم على تشيان، التيdentباسم يادي تشانغ، والتي حُكم عليها بالسجن أحد عشر عامًا وثمانية أشهر بعد إقرارها بالذنب في تهمتين تتعلقان بغسل الأموال.

يطالب المدعون الآن لينغ بإعادة 7.6 مليون دولار من الأموال التي قام بتبييضها أثناء استمرار العملية.

⚖️ شرطة العاصمة البريطانية بالتعاون مع شرطة العاصمة البريطانية على أمر مصادرة بملايين الجنيهات الإسترلينية ضد المدان بغسل الأموال سينغ هوك لينغ https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— دائرة الادعاء الملكي (@CPSUK) 22 يناير 2026

بحسب تقارير سابقة، أدارت تشيان عملية احتيال هرمي في الصين بين عامي 2014 و2017. استخدمت شركة تُدعى لانتان جيروي، مستهدفةً في الغالب المستثمرين الصينيين كبار السن. تمكنت العملية من الاحتيال على أكثر من 128 ألف شخص، وسلبهم معاشاتهم التقاعدية ومدخراتهم، حيث تم استدراج معظمهم بوعود بعوائد مغرية. كما أقام المحتالون حفلات عشاء ضخمة وجولات ترويجية، ودعوا صهر الرئيس ماو تسي تونغ إلى إحدى الفعاليات.

ادعى المدعون العامون في المملكة المتحدة أن المدفوعات توقفت في عام 2017، وأن تشيان تمكنت من تحويل بعض أموالها غير المشروعة إلى عملات مشفرة وفرت من البلاد. وزعموا أنها وصلت إلى المملكة المتحدة بجواز سفر باسم يادي تشانغ، وبدأت في إعادة بناء حياتها.

حاولت تحويل Bitcoin إلى cash لشراء عقارات فاخرة في لندن، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب متطلبات التحقق من هوية العملاء. فاضطرت بدلاً من ذلك إلى شراء قصر في هامبستيد هيث بلندن بإيجار شهري قدره 21 ألف دولار.

لا تزال كمية Bitcoin المصادرة موضع نقاش

بعد وصولها إلى المملكة المتحدة، أظهرت مذكراتها أنها كانت تخطط للاحتكاك بالطبقة الأرستقراطية الأوروبية، حيث دونت آمالها في شراء قلعة سويدية، وتكوين صداقة مع دوق، والاستحواذ على بنك بريطاني.

فكرت تشيان أيضاً في أن تصبح ملكة ليبرالاند، في إشارة إلى دولة صغيرة غير معترف بها على نهر الدانوب، حيث يشغل مؤسس Tron جاستن صن، منصب رئيس الوزراء. إلا أن أفكارها قُطعت عندما أُلقي القبض عليها في يورك في أبريل 2024.

داهمت السلطات البريطانية قصرها في هامبستيد، وعثرت على 61 ألف بيتكوين، في أكبر عملية ضبط للعملات الرقمية في تاريخ المملكة المتحدة. ولا تزال قيمة هذه الأصول الرقمية المصادرة، والتي تبلغ حاليًا 5.4 مليار دولار، موضع جدل.

لم يدفع مستثمرو لانتان جيروي بالعملات المشفرة، ويُقدّر أن خسائرهم مجتمعةً بلغت 600 مليون دولار، وهو جزء ضئيل من القيمة الإجمالية لعملة Bitcoin المصادرة منها. وفي الوقت نفسه، الإجراءات المدنية جارية لتحديد كيفية Bitcoin توزيع

مع أن الضحايا سيستردون أموالهم في نهاية المطاف، إلا أن الأموال الإضافية قد تُودع في خزينة المملكة المتحدة. وأشار نيكو هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة "كريبتوكير" المتخصصة في استرداد الأصول الرقمية، إلى أن قانون عائدات الجريمة لعام 2002 في المملكة المتحدة يُخوّل السلطات مصادرة الأموال الناتجة عن الاحتيال حتى لو كان مصدرها من الخارج. وقال: "يسمح القانون للمملكة المتحدة بالاحتفاظ بهذه الأموال، وعادةً ما تُحوّل إلى خزينة الدولة أو جهات إنفاذ القانون". واقترح هاريس أن تُنشئ المملكة المتحدة احتياطياً استراتيجياً من هذه الأموال.