Britische CPS ordnet malaysischem Geldwäscher die Rückgabe von 7,6 Mio. $ an

Die Crown Prosecution Service des Vereinigten Königreichs hat den Finanzier und Fixer des verurteilten chinesischen Bitcoin-Betrügers Zhimin Qian aufgefordert, 7,6 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen, oder sie riskiert zusätzliche Haftstrafen. Die betreffende Person, Sen Hok Ling, ist ein malaysischer Staatsbürger und ein bekannter Verbündeter des inhaftierten Qian.

Laut der britischen CPS ist Ling ein professioneller Geldwäscher, der zwischen Februar und April 2024 83,7 BTC von Qian erhielt. Er kassierte den Bitcoin-Bestand in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus, überführte die Gelder in Konten, die im Land ansässig sind, und über andere Drittplattformen, wo er sie in Bargeld umwandelte.

„Ling war an einer hochentwickelten Geldwäschesoperation beteiligt, die viele Millionen Pfund aus den Erlösen der Straftat wusch“, sagte Adrian Foster, Chief Crown Prosecutor der Crown Prosecution Service Proceeds of Crime Division, in einer Erklärung.

Britische CPS ordnet Geldwäscher an, gestohlene Gelder zurückzugeben

Ling wurde im vergangenen November zu vier Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, einer einstufigen Anklage der Geldwäsche im Zusammenhang mit der Straftat. Er wurde zusammen mit Qian verurteilt, identifiziert als Yadi Zhang, die nach einem Schuldeingeständnis für zwei Anklagepunkte der Geldwäsche elf Jahre und acht Monate erhielt.

Staatsanwaltschaften fordern Ling nun auf, 7,6 Millionen US-Dollar aus den Geldern zurückzuzahlen, die er gewaschen hat, während die Operation noch aktiv war.

⚖️ @CPSUK mit @metpoliceuk erlangte eine mehrmillionenpfundige Konfiskationsanordnung gegen den verurteilten Geldwäscher Seng Hok Ling https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Crown Prosecution Service (@CPSUK) 22. Januar 2026

Nach früheren Berichten betrieb Qian zwischen 2014 und 2017 ein Ponzi-Schema in China. Sie nutzte ein Unternehmen namens Lantian Gerui, das sich hauptsächlich an ältere chinesische Investoren richtete. Das Schema konnte mehr als 128.000 Menschen ihrer Renten und Lebensersparnisse abjagen, wobei die meisten durch das Versprechen elaborierter Renditen angelockt wurden. Die Betrüger veranstalteten auch große Bankette und Roadshows und luden den Schwiegersohn von Chairman Mao zu einer Veranstaltung ein.

Britische Staatsanwaltschaften behaupteten, dass die Auszahlungen 2017 eingestellt wurden und Qian einige ihrer unrechtmäßig erlangten Mittel in Krypto umwandeln und das Land verlassen konnte. Sie behaupteten, sie sei mit einem Pass unter dem Namen Yadi Zhang im Vereinigten Königreich angekommen und habe begonnen, sich neu zu erfinden.

Sie versuchte, den Bitcoin in Bargeld umzuwandeln, um hochpreisige Immobilien in London zu kaufen, konnte dies jedoch aufgrund der Know-Your-Customer-Anforderungen nicht tun. Stattdessen einigte sie sich auf ein 21.000 US-Dollar teures Mansion in Hampstead Heath, London.

Beschlagnahmter Bitcoin-Bestand bleibt Gegenstand der Debatte

Nach ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich zeigte ihr Tagebuch, dass sie plante, sich mit der europäischen Aristokratie zu umgeben, und notierte Hoffnungen, eine schwedische Burg zu kaufen, Freundschaft mit einem Herzog zu schließen und eine britische Bank zu erwerben.

Qian dachte auch daran, Königin von Liberaland zu werden, was sich auf einen nicht anerkannten Mikrozustand im Donau-Fluss bezieht, wo Tron-Gründer Justin Sun Premierminister ist. Ihre Gedanken wurden jedoch unterbrochen, als sie im April 2024 in York festgenommen wurde.

Britische Behörden führten einen Durchsuchungsbefehl in ihrem Mansion in Hampstead durch und entdeckten 61.000 BTC, die größte Krypto-Beschlagnahmung in der Geschichte des Vereinigten Königreichs. Das beschlagnahmte digitale Asset, das derzeit 5,4 Milliarden US-Dollar wert ist, bleibt Gegenstand der Debatte.

Investoren in Lantian Gerui haben nicht in Krypto bezahlt und haben geschätzt, dass sie gemeinsam 600 Millionen US-Dollar verloren haben, ein Bruchteil des Gesamtwerts des von ihr beschlagnahmten Bitcoins. In der Zwischenzeit laufen Zivilverfahren noch immer, um zu entscheiden, wie der Bitcoin verteilt werden soll.

Während Opfer letztendlich erstattet werden, könnten die zusätzlichen Mittel am Ende im britischen Schatzamt landen. Nico Harris, CEO der Digital-Assets-Recovery-Firma CryptoCare, erwähnte, dass das britische Proceeds of Crime Act 2002 Behörden befugt, Gelder aus Betrug zu beschlagnahmen, selbst wenn sie aus dem Ausland stammen. „Das Gesetz erlaubt es dem Vereinigten Königreich, solche Gelder zu behalten, die typischerweise an das Schatzamt oder die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden“, sagte er. Harris hat vorgeschlagen, dass das Vereinigte Königreich eine strategische Reserve mit den Geldern einrichtet.