Die britische Staatsanwaltschaft hat einen malaysischen Geldwäscher zur Rückzahlung von 7,6 Millionen Dollar verpflichtet

Die britische Staatsanwaltschaft hat den Finanzier und Vermittler des verurteilten chinesischen Bitcoin Betrügers Zhimin Qian aufgefordert, 7,6 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen, andernfalls drohe ihm eine zusätzliche Haftstrafe. Bei dem Betroffenen handelt es sich um Sen Hok Ling, einen malaysischen Staatsbürger und bekannten Verbündeten des inhaftierten Qian.

Laut der britischen Staatsanwaltschaft (CPS) handelt es sich bei Ling um einen professionellen Geldwäscher, der zwischen Februar und April 2024 cashden Bitcoin Bestand in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein, indem er die Gelder auf Konten in diesem Land und über andere Drittanbieterplattformen überwies, wo er sie in cash. 83,7 BTC von Qian erhalten hat. Er umwandelte

„Ling war an einer ausgeklügelten Geldwäscheoperation beteiligt, bei der viele Millionen Pfund aus Erträgen aus Straftaten gewaschen wurden“, sagte Adrian Foster, leitender Staatsanwalt der Abteilung für Erträge aus Straftaten des Crown Prosecution Service, in einer Erklärung.

Die britische Staatsanwaltschaft (CPS) ordnet Geldwäscher an, gestohlene Gelder zurückzugeben

Ling wurde verurteilt , nachdem er sich in einem Anklagepunkt der Geldwäsche schuldig bekannt hatte. Er wurde zusammen mit Qian, derdent, der nach einem Geständnis in zwei Fällen der Geldwäsche zu elf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt wurde.

Die Staatsanwaltschaft fordert nun von Ling die Rückgabe von 7,6 Millionen Dollar aus den Geldern, die er gewaschen hat, als die Operation noch aktiv war.

⚖️ Die britische Staatsanwaltschaft (CPSUK) und die Metropolitan Police (Metropolitan Metropolitan Police) haben eine Einziehungsanordnung in Millionenhöhe gegen die verurteilte Geldwäscherin Seng Hok Ling erwirkt . https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Crown Prosecution Service (@CPSUK) 22. Januar 2026

Früheren Berichten zufolge betrieb Qian zwischen 2014 und 2017 in China ein Schneeballsystem. Sie nutzte dafür die Firma Lantian Gerui und zielte vorwiegend auf ältere chinesische Anleger ab. Über 128.000 Menschen wurden um ihre Renten und Ersparnisse gebracht, die meisten mit dem Versprechen hoher Renditen angelockt. Die Betrüger veranstalteten zudem große Bankette und Roadshows und luden sogar den Schwiegersohn von Mao Zedong zu einer Veranstaltung ein.

Die britische Staatsanwaltschaft behauptete, die Auszahlungen seien 2017 eingestellt worden, und Qian habe einen Teil ihrer illegal erworbenen Gelder in Kryptowährung umtauschen und das Land verlassen können. Sie sei mit einem Pass unter dem Namen Yadi Zhang nach Großbritannien eingereist und habe dort ein neues Leben begonnen.

Sie versuchte, ihre Bitcoin in Immobilien in London cash , was ihr jedoch aufgrund der KYC-Bestimmungen nicht möglich war. Stattdessen begnügte sie sich mit einer Villa in Hampstead Heath, London, für 21.000 US-Dollar im Monat.

Die beschlagnahmten Bitcoin Bestände sind weiterhin Gegenstand von Diskussionen

Nach ihrer Ankunft in Großbritannien zeigte sich in ihrem Tagebuch, dass sie plante, mit dem europäischen Adel in Kontakt zu treten. Sie notierte sich Hoffnungen, ein schwedisches Schloss zu kaufen, sich mit einem Herzog anzufreunden und eine britische Bank zu erwerben.

Qian hatte auch mit dem Gedanken gespielt, Königin von Liberaland zu werden, in Anspielung auf einen nicht anerkannten Kleinstaat in der Donau, dessen Premierminister Tron Gründer Justin Sun ist. Ihre Pläne wurden jedoch jäh unterbrochen, als sie im April 2024 in York verhaftet wurde.

Britische Behörden durchsuchten ihr Anwesen in Hampstead und entdeckten 61.000 Bitcoins – die größte jemals in Großbritannien beschlagnahmte Kryptowährung. Der Wert der beschlagnahmten digitalen Vermögenswerte, der aktuell 5,4 Milliarden US-Dollar beträgt, gibt weiterhin Anlass zu Diskussionen.

Die Investoren von Lantian Gerui zahlten nicht in Kryptowährung und verloren schätzungsweise insgesamt 600 Millionen US-Dollar – nur einen Bruchteil des Gesamtwerts der Bitcoin beschlagnahmten Die zivilrechtlichen Verfahren dauern noch an Bitcoin .

Obwohl die Opfer letztendlich entschädigt werden, könnten die zusätzlichen Gelder im britischen Staatshaushalt landen. Nico Harris, CEO des auf die Rückgewinnung digitaler Vermögenswerte spezialisierten Unternehmens CryptoCare, erklärte, dass der britische Proceeds of Crime Act 2002 die Behörden ermächtigt, Gelder aus Betrugsfällen zu beschlagnahmen, selbst wenn diese aus dem Ausland stammen. „Das Gesetz erlaubt es Großbritannien, solche Gelder einzubehalten und sie in der Regel an den Staatshaushalt oder die Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten“, sagte er. Harris schlug vor, dass Großbritannien mit diesen Geldern eine strategische Reserve anlegen sollte.