El Servicio de Protección Fiscal del Reino Unido ordena a un blanqueador de dinero malasio devolver 7,6 millones de dólares

La Fiscalía de la Corona del Reino Unido ha solicitado al financista y mediador del estafador chino Bitcoin convicto Zhimin Qian que devuelva 7,6 millones de dólares o se arriesgue a una pena de prisión adicional. El individuo en cuestión, Sen Hok Ling, es un ciudadano malasio internacional y conocido aliado del encarcelado Qian.

Según el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido (CPS), Ling es un blanqueador de dinero profesional que recibió 83,7 BTC de Qian entre febrero y abril de 2024. cashel Bitcoin en los Emiratos Árabes Unidos, enviando los fondos a cuentas con sede en el país y a través de otras plataformas de terceros donde los convirtió en cash.

"Ling participó en una sofisticada operación de lavado de dinero que permitió lavar muchos millones de libras provenientes del delito", dijo Adrian Foster, Fiscal Jefe de la Corona de la División de Productos del Delito del Servicio de Fiscalía de la Corona, en un comunicado.

El Servicio de Protección Fiscal del Reino Unido ordena a un blanqueador de dinero devolver los fondos robados

Ling fue condenado a cuatro años y 11 meses de prisión el pasado noviembre tras declararse culpable de un cargo de lavado de dinero relacionado con el delito. Fue condenado junto con Qian, identificadodentYadi Zhang, quien recibió 11 años y ocho meses de prisión tras declararse culpable de dos cargos de lavado de dinero.

Los fiscales ahora piden a Ling que devuelva 7,6 millones de dólares de los fondos que lavó mientras la operación aún estaba activa.

⚖️ @CPSUK con @metpoliceuk obtuvo una orden de confiscación multimillonaria contra el blanqueador de dinero convicto Seng Hok Ling https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Servicio de Fiscalía de la Corona (@CPSUK) 22 de enero de 2026

Según informes anteriores, Qian dirigió una estafa piramidal en China entre 2014 y 2017. Utilizó una empresa llamada Lantian Gerui, dirigida principalmente a inversores chinos de edad avanzada. La estafa logró estafar a más de 128.000 personas, despojándolas de sus pensiones y ahorros de toda la vida, atrayendo a la mayoría bajo la promesa de grandes beneficios. Los estafadores también organizaron grandes banquetes y giras, invitando en un momento dado al yerno del presidente Mao a un evento.

La fiscalía del Reino Unido afirmó que los pagos cesaron en 2017 y que Qian logró convertir parte de sus fondos ilícitos en criptomonedas y huyó del país. Afirmaron que llegó al Reino Unido con un pasaporte a nombre de Yadi Zhang y se dedicó a reinventarse.

Intentó cash sus Bitcoin para comprar propiedades de lujo en Londres, pero no pudo hacerlo debido a las exigencias de conocer a sus clientes. En su lugar, se conformó con una mansión de 21.000 dólares al mes en Hampstead Heath, Londres.

El alijo Bitcoin incautado sigue siendo tema de debate

Después de llegar al Reino Unido, su diario muestra que planeó codearse con la aristocracia europea, anotando esperanzas de comprar un castillo sueco, hacerse amiga de un duque y adquirir un banco británico.

Qian también pensó en convertirse en Reina de Liberaland, en referencia a un microestado no reconocido en el río Danubio donde el fundador Tron Justin Sun, es el primer ministro. Sin embargo, sus pensamientos se vieron truncados cuando fue arrestada en York en abril de 2024.

Las autoridades del Reino Unido allanaron su mansión de Hampstead y descubrieron 61.000 BTC, la mayor incautación de criptomonedas en la historia del país. El activo digital incautado, cuyo valor actual es de 5.400 millones de dólares, sigue siendo objeto de debate.

Los inversores de Lantian Gerui no realizaron pagos en criptomonedas y se estima que perdieron un total de 600 millones de dólares, una fracción del valor total de los Bitcoin que le fueron confiscados. Mientras tanto, el proceso civil sigue en curso para decidir cómo Bitcoin se desembolsarán

Si bien las víctimas recibirán eventualmente un reembolso, los fondos adicionales podrían terminar en el Tesoro del Reino Unido. Nico Harris, director ejecutivo de la empresa de recuperación de activos digitales CryptoCare, mencionó que la Ley de Productos del Delito de 2002 del Reino Unido faculta a las autoridades a incautar fondos procedentes del fraude, incluso si su origen es extranjero. "La ley permite al Reino Unido retener dichos fondos, generalmente destinándolos al Tesoro o a las fuerzas del orden", afirmó. Harris ha sugerido que el Reino Unido establezca una reserva estratégica con estos fondos.