La CPS del Reino Unido ordena a la lavadora de dinero malaya devolver 7,6 M $

El Servicio de Enjuiciamiento Público de la Corona del Reino Unido ha solicitado al financiero y arreglista de la fraudulenta condenada de Bitcoin china Zhimin Qian que devuelva 7,6 millones de dólares o arriesgue tiempo de prisión adicional. La persona en cuestión, Sen Hok Ling, es un ciudadano malayo internacional y un conocido aliado de la encarcelada Qian.

Según la CPS del Reino Unido, Ling es un lavador de dinero profesional que recibió 83,7 BTC de Qian entre febrero y abril de 2024. Retiró el stock de Bitcoin en los Emiratos Árabes Unidos, enviando los fondos a cuentas basadas en el país y a través de otras plataformas de terceros donde lo convirtió en efectivo.

“Ling participó en una sofisticada operación de lavado de dinero que lavó muchos millones de libras de los productos del crimen”, dijo Adrian Foster, Fiscal Jefe de la Corona del Servicio de Enjuiciamiento Público de la División de Productos del Crimen, en un comunicado.

La CPS del Reino Unido ordena a la lavadora de dinero devolver los fondos robados

Ling fue sentenciado a cuatro años y 11 meses de prisión el noviembre pasado después de declararse culpable de un cargo de lavado de dinero relacionado con el delito. Fue sentenciado junto con Qian, identificada como Yadi Zhang, quien recibió 11 años y ocho meses tras declararse culpable de dos cargos de delitos de lavado de dinero.

Los fiscales ahora están pidiendo a Ling que devuelva 7,6 millones de dólares de los fondos que lavó mientras la operación aún estaba activa.

⚖️ @CPSUK con @metpoliceuk obtuvo una Orden de Confiscación de varios millones de libras contra el lavador de dinero condenado Seng Hok Ling https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Servicio de Enjuiciamiento Público (@CPSUK) Enero 22, 2026

Según informes anteriores, Qian dirigió un esquema Ponzi en China entre 2014 y 2017. Utilizó una empresa llamada Lantian Gerui, dirigiéndose principalmente a inversores chinos mayores. El esquema pudo estafar más de 128 000 personas de sus pensiones y ahorros de vida, con la mayoría de ellos atraídos bajo la promesa de rendimientos elaborados. Los estafadores también organizaron grandes banquetes y giras, invitando al yerno del Chairman Mao a un evento en un momento dado.

Los fiscales del Reino Unido afirmaron que los pagos se detuvieron en 2017, y Qian pudo convertir parte de sus fondos ilícitos en cripto y huir del país. Afirmaron que llegó al Reino Unido con un pasaporte bajo el nombre de Yadi Zhang y se dedicó a reinventarse.

Ella intentó retirar el Bitcoin para comprar propiedades de alta gama en Londres, pero no pudo hacerlo debido a los requisitos de conocimiento de su cliente. En su lugar, se conformó con una mansión de 21 000 $ al mes en Hampstead Heath, Londres.

El stock de Bitcoin incautado sigue siendo objeto de debate

Después de llegar al Reino Unido, su diario mostró que planeaba mezclarse con la aristocracia europea, anotando esperanzas de comprar un castillo sueco, hacerse amiga de un duque y adquirir un banco británico.

Qian también pensó en convertirse en la Reina de Liberaland, refiriéndose a un microestado no reconocido en el río Danubio donde el fundador de Tron, Justin Sun, es el primer ministro. Sin embargo, sus pensamientos se cortaron cuando fue arrestada en York en abril de 2024.

Las autoridades del Reino Unido llevaron a cabo una redada en su mansión de Hampstead y descubrieron 61.000 BTC, la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido. El activo digital incautado, que actualmente tiene un valor de 5.400 millones de dólares, sigue siendo objeto de debate.

Los inversores en Lantian Gerui no pagaron en cripto y se estima que perdieron un total de 600 millones de dólares, una fracción del valor total del Bitcoin incautado de ella. Mientras tanto, los procedimientos civiles aún están en curso para decidir cómo se distribuirá el Bitcoin.

Aunque las víctimas eventualmente serán reembolsadas, los fondos adicionales podrían terminar en el Tesoro del Reino Unido. Nico Harris, CEO de la firma de recuperación de activos digitales CryptoCare, mencionó que la Ley de Productos del Delito de 2002 del Reino Unido (Proceeds of Crime Act 2002) faculta a las autoridades a incautar fondos procedentes de fraudes, incluso si estos se originan en el extranjero. «La ley permite al Reino Unido retener dichos fondos, dirigiéndolos típicamente al Tesoro o a las fuerzas del orden», dijo. Harris ha sugerido que el Reino Unido establezca una reserva estratégica con estos fondos.