イギリスのCPS、マレーシア人のマネーロンダラーに760万ドルの返還を命令

イギリスのCrown Prosecution Service（CPS）は、有罪判決を受けた中国のビットコイン詐欺師Zhimin Qianの資金提供者および調整役であるSen Hok Lingに対し、760万ドルの返還を求め、さらなる投獄のリスクを伴うと警告しました。対象となる人物Sen Hok Lingはマレーシア出身で、投獄されているQianの有力な盟友として知られています。

イギリスのCPS（ Crown Prosecution Service ）によると、Lingは2024年2月から4月の間にQianから83.7 BTCを受け取ったプロフェッショナルなマネーロンダラーです。彼はUAEでビットコインの山を現金化し、資金を国内の口座や他の第三者プラットフォームに送金して現金に変換しました。

「Lingは、犯罪収益から数百万ポンドを洗浄する洗練されたマネーロンダリング作戦に参加しました」と、Crown Prosecution ServiceのProceeds of Crime Divisionの首席検察官Adrian Foster氏は声明で述べています。

イギリスのCPS、マネーロンダラーに盗まれた資金の返還を命令

Lingは昨年11月、関連する罪状1件でマネーロンダリングの罪を認めた後、4年11か月の刑を宣告されました。彼は、マネーロンダリング罪2件で罪を認めたYadi Zhang（Qianとして特定）と共に刑を宣告され、同氏は11年8か月の刑を受けました。

検察当局は現在、作戦がまだ稼働していた間にLingが洗浄した資金から760万ドルの返還を求めています。

⚖️ @CPSUKと@metpoliceukが、有罪判決を受けたマネーロンダラーSeng Hok Lingに対して数百万ポンドの没収命令を取得 https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Crown Prosecution Service (@CPSUK) 22月 2026日

以前の報告によると、Qianは2014年から2017年にかけて中国でポンジスキームを運営していました。彼女はLantian Geruiという会社を使用し、主に高齢の中国投資家を対象としました。このスキームは、12万8000人以上から年金や人生の貯蓄をだまし取り、その多くが elaborate なリターンの約束に誘われました。詐欺師たちはまた、大きな宴会やロードショーを開催し、ある際には毛沢東主席の娘婿をイベントに招待しました。

イギリスの検察当局は、2017年に支払いが停止し、Qianが不正に得た資金の一部を暗号通貨に変換して国を逃げたと主張しました。彼女はYadi Zhangという名義のパスポートを持ってイギリスに到着し、自分自身を再創造し始めたと主張しています。

彼女はロンドンの高級不動産を購入するためにビットコインを現金化しようとしましたが、本人確認（KYC）要件のためできませんでした。代わりに、ロンドンのハンプステッド・ヒースにある月額2万1000ドルの豪邸に落ち着きました。

没収されたビットコインの山はまだ議論の対象

イギリスに到着した後、彼女の日記には、ヨーロッパの貴族と交際することを企て、スウェーデンの城の購入や公爵との交友、英国銀行の取得を希望する様子などが記されていました。

Qianはまた、ドナウ川にある認識されていないマイクロステートであるLiberalandの女王になることも考えていました。そこではTronの創設者であるJustin Sunが首相を務めています。しかし、2024年4月にヨークで逮捕されたことで、その考えは打ち切られました。

イギリス当局は彼女のハンプステッドの豪邸に突入し、6万1000 BTCを発見しました。これはイギリス史上最大の暗号通貨没収です。現在価値が54億ドルに達するこの没収されたデジタル資産は、依然として議論の対象となっています。

Lantian Geruiの投資家は暗号通貨で支払っておらず、合計で6億ドルの損失を出したと推定されています。これは彼女から没収されたビットコインの総価値の一部に過ぎません。一方で、民事訴訟は、ビットコインがどのように分配されるかを決定するためにまだ進行中です。

被害者たちは最終的に補償を受けることになりますが、追加の資金はイギリスの財務省に渡る可能性があります。デジタル資産回収企業のCryptoCareのCEOであるNico Harris氏は、イギリスの2002年犯罪収益法は、資金が海外由来であっても詐欺からの資金を没収する権限を当局に与えていると述べました。「法律により、イギリスはこのような資金を保持することができ、通常は財務省または法執行機関に送られます」と彼は語りました。Harris氏は、イギリスが資金で戦略的準備金を設立することを提案しています。