英国のCPS、マレーシアのマネーロンダラーに760万ドルの返還を命じる

英国検察庁は、有罪判決を受けた中国の Bitcoin 詐欺師、チミン・チェン氏の資金提供者兼フィクサーに対し、760万ドルの返還を命じ、さもなければ懲役刑が延長される可能性があると警告した。問題の人物であるセン・ホク・リン氏はマレーシア出身で、投獄中のチェン氏の盟友として知られる。.

英国検察庁（CPS）によると、リンはプロの資金洗浄犯であり、 2024年2月から4月の間に cash化し Bitcoin 、同国にある口座や他の第三者プラットフォームを経由して cash。チアンから83.7BTCを受け取った。彼はアラブ首長国連邦でコインをに換金した

「リン氏は、犯罪収益から数百万ポンドを洗浄する高度なマネーロンダリング活動に関与していた」と、検察局犯罪収益部門の主任検察官エイドリアン・フォスター氏は声明で述べた。.

英国のCPS、マネーロンダリング業者に盗まれた資金の返還を命じる

リン氏は昨年11月、マネーロンダリング関連で1件の罪状を認め、懲役4年11ヶ月の判決を受けた。彼は、マネーロンダリング関連でdent件の罪状を認め、懲役11年8ヶ月の判決を受けたヤディ・チャン氏と共に判決を受けた2

検察は現在、リン被告に対し、資金洗浄作戦が継続していた間に洗浄した資金760万ドルを返還するよう求めている。.

⚖️ @CPSUK は@metpoliceukと協力し、マネーロンダリングで有罪判決を受けた Seng Hok Ling に対して数百万ポンドの没収命令を取得しました。https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— 検察庁（@CPSUK） 2026年1月22日

以前の報道によると、銭容疑者は2014年から2017年にかけて中国でポンジスキーム（ねずみ講）を行っていた。彼女は藍田格瑞（らんてんげるい）という会社を利用し、主に高齢の中国人投資家をターゲットにしていた。この詐欺で12万8000人以上から年金や老後の蓄えを騙し取ったが、その多くは高額なリターンを約束する内容だった。詐欺師たちは大規模な宴会やロードショーも開催し、あるイベントには毛沢東主席の娘婿を招待したこともある。.

英国検察は、2017年に支払いが停止され、銭氏は不正に得た資金の一部を仮想通貨に換金して国外に逃亡したと主張している。検察によると、銭氏は ヤディ・チャン 、新たな人生を歩み始めたという。

彼女は Bitcoin を cash してロンドンの高級物件を購入しようとしたが、顧客確認の要件によりそれができなかった。代わりに、ロンドンのハムステッド・ヒースにある月額2万1000ドルの豪邸を購入した。.

押収された Bitcoin 隠し場所は依然として議論の的

英国に到着した後、彼女の日記には、スウェーデンの城を購入したり、公爵と友人になったり、英国の銀行を買収したりする希望を書き留め、ヨーロッパの貴族と交流しようと計画していたことが記されていた。.

銭氏はまた、ドナウ川流域にある未承認の小国「リベラランド」の女王になることも考えていた。リベラランドでは Tron 創設者ジャスティン・サン氏が首相を務めている。しかし、2024年4月にヨークで逮捕されたことで、その考えは打ち砕かれた。.

英国当局はハムステッドにある彼女の邸宅を家宅捜索し、6万1000BTCを発見しました。これは英国史上最大の仮想通貨押収量です。押収されたデジタル資産は現在54億ドル相当に上り、依然として議論の的となっています。.

藍田刹瑞の投資家は仮想通貨で支払いをしておらず、総額6億ドルの損失を被ったと推定されています。これは、彼女から押収されたの総額のほんの一部に過ぎません Bitcoin 。一方、方法を決定する Bitcoin 分配民事訴訟は依然として進行中です。

被害者は最終的に補償を受けることになるが、追加資金は英国財務省に流れ込む可能性がある。デジタル資産回収会社CryptoCareのCEO、ニコ・ハリス氏は、英国の2002年犯罪収益法は、たとえ海外で発生したものであっても、当局が詐欺による資金を差し押さえる権限を与えていると述べた。「この法律により、英国はこうした資金を留保することができ、通常は財務省または法執行機関に送金されます」とハリス氏は述べた。ハリス氏は、英国がこれらの資金を用いて戦略的準備金を設立することを提案している。.