La polizia del Regno Unito ha congelato £6 milioni di proventi crypto illeciti dal 2024

La polizia del Regno Unito, in congiunzione con i tribunali, ha congelato circa £6 milioni di proventi crypto illeciti da quando i nuovi poteri sono entrati in vigore lo scorso anno. Prima di allora, i criminali hanno sempre avuto campo libero nell'utilizzo di asset digitali come Bitcoin per diverse attività illecite, incluso il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo.

Sebbene ci fosse almeno un minimo di scrutinio sulle attività, i ministri del Regno Unito si sono riuniti ad aprile 2024 per lanciare una repressione sulle minacce emergenti nel settore. La repressione ha permesso alla polizia, ad altre forze dell'ordine e all'HMRC, l'autorità fiscale, dei pagamenti e doganale del Regno Unito, di congelare fondi sospetti e wallet di criptovalute.

Ai sensi della regolamentazione, le forze dell'ordine del Regno Unito sono state autorizzate a sequestrare i guadagni illeciti da elementi criminali sospetti, concedendo loro l'approvazione per congelare i wallet crypto per fino a tre anni. I fondi congelati in asset digitali possono essere sequestrati a condizione che un tribunale sia soddisfatto che il titolare abbia acquisito i token nel wallet in circostanze illecite.

Le autorità del Regno Unito reprimono i proventi crypto illeciti

Secondo un rapporto di MailOnline, un'analisi dei documenti di tribunale pubblicati negli ultimi sei mesi ha rivelato che il più grande congelamento e sequestro di criptovalute finora è stato di circa £1,5 milioni. Il documento rivelava che i fondi erano tenuti in un singolo wallet ospitato sullo scambio di criptovalute Coinbase con sede negli Stati Uniti, con il proprietario effettivo che rimane un mistero. L'ordine presentato dall'HMRC il 18 marzo presso il Newcastle Upon Tyne Magistrate’s Court rivelava che i fondi potrebbero essere correlati all'evasione fiscale.

I rapporti hanno anche affermato che più fondi potrebbero essere stati congelati tra aprile e settembre 2024, ma i dati mantenuti da Courtdesk, il database online per il tracciamento dei procedimenti giudiziari in Inghilterra e Galles, risale solo a un anno fa per motivi legali. Secondo l'esperto legale crypto del Regno Unito Nick Barnard, la cifra è piuttosto piccola rispetto ai fondi su larga scala che vengono scambiati durante le attività illecite. Il partner di Corker Binning ha menzionato che questi attori eseguono transazioni del valore di miliardi ogni giorno, notando l'importo sequestrato nei conti tradizionali dalle autorità.

Barnard ha menzionato che il nuovo regime ha iniziato le sue operazioni ad aprile 2024, quindi hanno ancora bisogno di un po' di tempo per mettersi al passo. Nel frattempo, l'avvocato Siobhain Egan ha dichiarato a MailOnline che il governo sta unendo più risorse per combattere aggressivamente il riciclaggio di denaro, da qui tutti i congelamenti in corso. Egan, che rappresenta persone i cui asset sono stati congelati, si aspetta "un tsunami di ordini di congelamento" nei prossimi mesi.

Le autorità intensificano gli sforzi per contrastare gli atti illeciti

Secondo i rapporti, gli investigatori del Regno Unito lavorano solitamente dietro le quinte prima di richiedere il congelamento dei fondi nei wallet dei criminali presunti. Questo significa che lo fanno senza la loro conoscenza per impedire loro di spostare i fondi. "Se la polizia ha un'indagine importante sui criminali organizzati che riciclano denaro attraverso la crypto, andranno a sequestrare gli asset prima di finalizzare l'indagine", ha detto Egan. Ha anche aggiunto che in alcuni casi, i proprietari dei fondi saranno invitati a rispondere alle domande, notando che aiuterà le autorità a costruire i loro casi.

Egan ha aggiunto che le autorità del Regno Unito sono state caute nei confronti dei criminali che utilizzano asset digitali per attività illecite, notando che hanno ragione a preoccuparsi. Ha aggiunto che i nuovi poteri stanno utilizzando la repressione per colmare le lacune investigative, notando che ci è voluto un po' per recuperare nel mondo in rapida evoluzione delle criptovalute. "L'HMRC è molto interessata a contrastare l'evasione fiscale e sta mettendo in ordine le sue cose piuttosto bene. L'Agenzia Nazionale per la Criminalità (NCA) è stata anche molto aggressiva", ha detto.

Ha anche aggiunto che la maggior parte delle persone soggette a sequestro di asset e congelamento di fondi sono stati cittadini stranieri. Secondo i registri pubblici, gli asset digitali sono stati utilizzati per transazioni per circa $51 miliardi di attività illecite lo scorso anno. Questa cifra è aumentata rispetto ai $46 miliardi che erano nei registri, escludendo i miliardi rubati al co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, che è attualmente in prigione per aver truffato clienti e investitori statunitensi.

I criminali abbandonano Bitcoin per le stablecoin

Secondo un rapporto di Chainalysis, i criminali ora stanno abbandonando Bitcoin per utilizzare stablecoin per le loro attività illecite. Fino al 2020 circa, Bitcoin era l'asset più utilizzato, con i criminali che ora si stanno spostando verso token ancorati a una valuta, che in questo caso è solitamente il dollaro. Barnard ha menzionato che la maggior parte degli investigatori di polizia e finanziari ha una conoscenza limitata del settore crypto e non vengono dedicate molte risorse dal Regno Unito per comprenderli o indagarli.

Ha aggiunto che più risorse sono state dedicate all'indagine sul riciclaggio di denaro utilizzando contanti e altri metodi tradizionali rispetto alle criptovalute. Ha anche detto che una parte dei proventi di crimini come droga e armi viene sempre riciclata utilizzando la crypto, mentre la maggior parte dei proventi è solitamente in contanti. Bernard ha dichiarato che è pratico congelare i fondi sugli scambi conosciuti, sapendo che il Regno Unito ha connessioni per far rispettare la legge.

Un grande caso nel Regno Unito ha visto sequestrare circa £4,5 miliardi in Bitcoin da un lavoratore di un takeaway cinese lo scorso anno. La quarantaduenne ha utilizzato i fondi, che ha ottenuto dal riciclaggio di £5 miliardi da una frode di investimento, per finanziare il suo stile di vita lussuoso. Secondo le autorità, ha acquistato un veicolo del valore di £30.000 e ha iscritto suo figlio in una scuola da £6.000 a termine vicino alla sua casa da £5 milioni. È stata arrestata quando ha tentato di costruire un impero immobiliare globale, cercando di acquistare un mansione a Hampstead del valore di £23 milioni, una villa in Toscana del valore di £10 milioni e appartamenti a Dubai. È stata condannata a sei anni di carcere nel maggio 2024.