La polizia del Regno Unito ha congelato 6 milioni di sterline di proventi illeciti derivanti da criptovalute dal 2024

La polizia del Regno Unito, in collaborazione con i tribunali, ha congelato circa 6 milioni di sterline di proventi illeciti derivanti da criptovalute da quando, lo scorso anno, sono entrati in vigore i nuovi poteri. Prima di allora, i criminali si sono sempre divertiti a utilizzare asset digitali come Bitcoin per diverse attività illecite, tra cui riciclaggio di denaro, evasione fiscale e finanziamento del terrorismo.

Nonostante i controlli sulle attività fossero stati quantomeno scarsi, i ministri del Regno Unito si sono incontrati nell'aprile 2024 per avviare un'azione repressiva sulle minacce emergenti nel settore. L'azione repressiva ha consentito alla polizia, ad altre forze dell'ordine e all'HMRC, l'autorità fiscale, dei pagamenti e doganale del Regno Unito, di congelare fondi sospetti e wallet di criptovalute.

In base al regolamento, alle forze dell'ordine del Regno Unito è stata concessa l'autorità di sequestrare profitti illeciti da presunti criminali, autorizzando il congelamento dei portafogli di criptovalute fino a tre anni. I fondi congelati in asset digitali possono essere sequestrati a condizione che un tribunale constati che il detentore ha acquisito i token nel portafoglio in circostanze illecite.

Le autorità del Regno Unito reprimono i proventi illeciti delle criptovalute

Secondo un articolo del MailOnline, un'analisi dei documenti giudiziari pubblicati negli ultimi sei mesi ha rivelato che il più grande sequestro di criptovalute finora effettuato ammonta a circa 1,5 milioni di sterline. Il documento ha rivelato che i fondi erano custoditi in un unico portafoglio ospitato sulla piattaforma di scambio di criptovalute statunitense Coinbase, e che il proprietario effettivo rimane sconosciuto. L'ordinanza depositata dall'HMRC il 18 marzo presso il tribunale di Newcastle Upon Tyne ha rivelato che i fondi potrebbero essere collegati all'evasione fiscale.

I rapporti affermavano anche che tra aprile e settembre 2024 avrebbero potuto essere congelati altri fondi, ma i dati conservati da Courtdesk, il database online per tracdei procedimenti giudiziari in Inghilterra e Galles, risalgono solo a un anno fa per motivi legali. Secondo l'esperto legale britannico in criptovalute Nick Barnard, la cifra è piuttosto esigua rispetto ai fondi su larga scala scambiati durante attività illecite. Il partner di Corker Binning ha affermato che questi attori effettuano transazioni per miliardi ogni giorno, sottolineando l'importo sequestrato sui conti tradizionali dalle autorità.

Barnard ha affermato che il nuovo regime ha iniziato le sue attività nell'aprile 2024, quindi ha ancora bisogno di un po' di tempo per essere operativo. Nel frattempo, l'avvocato Siobhain Egan ha dichiarato al MailOnline che il governo sta stanziando maggiori risorse per combattere in modo aggressivo il riciclaggio di denaro, da cui derivano tutti i congelamenti in atto. Egan, che rappresenta persone i cui beni sono stati congelati, prevede "uno tsunami di ordini di congelamento" nei prossimi mesi.

Le autorità intensificano gli sforzi per combattere gli atti illeciti

Secondo i rapporti, gli investigatori del Regno Unito di solito lavorano dietro le quinte prima di richiedere il congelamento dei fondi nei portafogli dei presunti criminali. Ciò significa che lo fanno a loro insaputa per impedire loro di spostare i fondi. "Se la polizia ha un'indagine importante su criminalità organizzata che ricicla denaro tramite criptovalute, interverrà e sequestrerà i beni prima di concludere l'indagine", ha affermato Egan. Ha anche aggiunto che in alcuni casi, i proprietari dei fondi saranno invitati a rispondere alle domande, sottolineando che ciò aiuterà le autorità a costruire i loro casi.

Egan ha aggiunto che le autorità del Regno Unito sono da tempo preoccupate per l'utilizzo di asset digitali da parte di criminali per attività illecite, e ha sottolineato che le loro preoccupazioni sono fondate. Ha inoltre affermato che i nuovi poteri stanno sfruttando la stretta per colmare le lacune investigative, notando che ci è voluto del tempo per adeguarsi al mondo in rapida evoluzione delle criptovalute. "L'HMRC è molto determinato a contrastare l'evasione fiscale e si sta organizzando piuttosto bene. Anche la National Crime Agency (NCA) si è dimostrata molto aggressiva", ha dichiarato.

Ha inoltre aggiunto che la maggior parte delle persone sottoposte a sequestro di beni e congelamento di fondi erano cittadini stranieri. Secondo i registri pubblici, lo scorso anno gli asset digitali sono stati utilizzati per transazioni illecite per un valore di circa 51 miliardi di dollari. Questa cifra è in aumento rispetto ai 46 miliardi di dollari registrati, escludendo i miliardi rubati al co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, attualmente in carcere per frode ai danni di clienti e investitori statunitensi.

I criminali scaricano Bitcoin per le stablecoin

Secondo un rapporto di Chainalysis, i criminali stanno abbandonando Bitcoin per utilizzare le stablecoin per le loro attività illecite. Fino al 2020 circa, Bitcoin era l'asset più utilizzato, mentre ora i criminali stanno passando a token ancorati a una valuta, che in questo caso è solitamente il dollaro. Barnard ha affermato che la maggior parte degli investigatori di polizia e finanziari ha una conoscenza limitata del settore delle criptovalute e che il Regno Unito non dedica molte risorse alla comprensione o alle indagini su di esso.

Ha aggiunto che si stanno destinando maggiori risorse alle indagini sul riciclaggio di denaro cash e altri metodi tradizionali rispetto alle criptovalute. Ha anche affermato che parte dei proventi derivanti da reati come droga e armi vengono sempre riciclati tramite criptovalute, mentre la maggior parte dei proventi è solitamente in cash. Bernard ha affermato che è pratico congelare i fondi su exchange noti, sapendo che il Regno Unito ha contatti per far rispettare tale disposizione.

Nel Regno Unito, sono stati sequestrati circa 4,5 miliardi di sterline in Bitcoin a una dipendente cinese di un ristorante da asporto. La donna, di 42 anni, aveva utilizzato i fondi, provenienti dal riciclaggio di 5 miliardi di sterline derivanti da una frode finanziaria, per finanziare il suo stile di vita lussuoso. Secondo le autorità, aveva acquistato un'auto del valore di 30.000 sterline e iscritto il figlio a una scuola privata da 6.000 sterline a trimestre, situata vicino alla sua casa da 5 milioni di sterline. È stata arrestata mentre tentava di costruire un impero immobiliare globale, cercando di acquistare una villa a Hampstead del valore di 23 milioni di sterline, una villa in Toscana del valore di 10 milioni di sterline e appartamenti a Dubai. È stata condannata a sei anni di carcere nel maggio 2024.