La policía del Reino Unido ha congelado 6 millones de libras esterlinas en ganancias ilícitas de criptomonedas desde 2024

La policía del Reino Unido, en colaboración con los tribunales, ha congelado cerca de 6 millones de libras esterlinas en ganancias ilícitas provenientes de criptomonedas desde que entraron en vigor las nuevas facultades el año pasado. Antes de eso, los delincuentes siempre habían aprovechado al máximo activos digitales como Bitcoin para diversas actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo.

Si bien hubo al menos poco escrutinio sobre las actividades, los ministros del Reino Unido se reunieron en abril de 2024 para implementar medidas drásticas contra las amenazas emergentes en el sector. Estas medidas permitieron a la policía, otras fuerzas del orden y la HMRC (la autoridad fiscal, de pagos y aduanera del Reino Unido) congelar fondos sospechosos y monederos de criptomonedas.

En virtud del reglamento, las fuerzas del orden del Reino Unido recibieron la autoridad para incautar ganancias ilícitas de presuntos delincuentes, autorizándoles a congelar monederos de criptomonedas por hasta tres años. Los fondos congelados en activos digitales pueden incautarse siempre que un tribunal constate que el titular adquirió los tokens del monedero en circunstancias ilícitas.

Las autoridades del Reino Unido toman medidas enérgicas contra las ganancias ilícitas de criptomonedas

Según un informe de MailOnline, un análisis de los documentos judiciales publicados en los últimos seis meses reveló que la mayor congelación e incautación de criptomonedas hasta la fecha ascendió a aproximadamente 1,5 millones de libras esterlinas. El documento reveló que los fondos se encontraban en una única billetera alojada en Coinbase, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos, y que el propietario real seguía siendo un misterio. La orden judicial presentada por la HMRC el 18 de marzo ante el Tribunal de Magistrados de Newcastle Upon Tyne reveló que los fondos podrían estar relacionados con la evasión fiscal.

Los informes también afirmaron que podrían haberse congelado más fondos entre abril y septiembre de 2024, pero los datos que mantiene Courtdesk, la base de datos en línea para tracde procedimientos judiciales en Inglaterra y Gales, solo se remontan a un año por razones legales. Según Nick Barnard, experto legal en criptomonedas del Reino Unido, la cifra es bastante pequeña en comparación con los grandes fondos que se intercambian durante actividades ilícitas. El socio de Corker Binning mencionó que estos actores realizan transacciones por miles de millones de dólares cada día, destacando la cantidad incautada en cuentas tradicionales por las autoridades.

Barnard mencionó que el nuevo régimen comenzó a operar en abril de 2024, por lo que aún necesitan algo de tiempo para estar al día. Mientras tanto, la abogada Siobhain Egan comentó a MailOnline que el gobierno está reuniendo más recursos para combatir agresivamente el lavado de dinero, de ahí la congelación de activos. Egan, quien representa a personas cuyos activos han sido congelados, prevé una oleada de órdenes de congelación en los próximos meses.

Las autoridades intensifican esfuerzos para combatir actos ilícitos

Según los informes, los investigadores del Reino Unido suelen trabajar en secreto antes de solicitar la congelación de fondos en las billeteras de presuntos delincuentes. Esto significa que lo hacen sin su conocimiento para evitar que transfieran los fondos. "Si la policía tiene una investigación importante sobre delincuencia organizada que blanquea dinero mediante criptomonedas, incautarán los activos antes de finalizar la investigación", declaró Egan. Añadió que, en algunos casos, se invitará a los propietarios de los fondos a responder preguntas, señalando que esto ayudará a las autoridades a construir sus casos.

Egan añadió que las autoridades del Reino Unido se han mostrado cautelosas ante los delincuentes que utilizan activos digitales para actividades ilícitas, y señaló que su preocupación está justificada. Agregó que las nuevas facultades están aprovechando la represión para subsanar las deficiencias en las investigaciones, y señaló que les llevó tiempo adaptarse al vertiginoso mundo de las criptomonedas. «HMRC está muy interesada en combatir la evasión fiscal y está trabajando arduamente. La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) también ha sido muy enérgica», afirmó.

También añadió que la mayoría de las personas que han sido objeto de la incautación de bienes y la congelación de fondos han sido ciudadanos extranjeros. Según registros públicos, el año pasado se utilizaron activos digitales para realizar transacciones ilícitas por un valor aproximado de 51 000 millones de dólares. Esta cifra supera los 46 000 millones de dólares registrados, sin contar los miles de millones robados al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quien se encuentra actualmente en prisión por estafar a clientes e inversores estadounidenses.

Los delincuentes cambian Bitcoin por monedas estables

Según un informe de Chainalysis, los delincuentes están abandonando Bitcoin para usar monedas estables en sus actividades ilícitas. Hasta aproximadamente 2020, Bitcoin era el activo más utilizado, y ahora los delincuentes están cambiando a tokens vinculados a una moneda, que en este caso suele ser el dólar. Barnard mencionó que la mayoría de los investigadores policiales y financieros tienen un conocimiento limitado de la industria de las criptomonedas y que el Reino Unido no dedica muchos recursos a comprenderla o investigarla.

Añadió que se están destinando más recursos a la investigación del lavado de dinero mediante cash y otros métodos tradicionales que con criptomonedas. También afirmó que algunas ganancias provenientes de delitos como el tráfico de drogas y armas siempre se blanquean con criptomonedas, mientras que la mayoría de las ganancias suelen ser en cash. Bernard afirmó que es práctico congelar fondos en plataformas de intercambio conocidas, sabiendo que el Reino Unido tiene contactos para hacerlo cumplir.

Un caso de gran repercusión en el Reino Unido reveló el año pasado la incautación de unos 4.500 millones de libras esterlinas en Bitcoin a una empleada china de un restaurante de comida para llevar. La mujer, de 42 años, utilizó los fondos, obtenidos mediante el blanqueo de 5.000 millones de libras esterlinas procedentes de un fraude de inversión, para financiar su lujoso estilo de vida. Según las autoridades, compró un vehículo valorado en 30.000 libras esterlinas e inscribió a su hijo en un colegio cercano a su mansión de 5 millones de libras esterlinas, cuya matrícula trimestral costaba 6.000 libras esterlinas. Fue detenida cuando intentaba construir un imperio inmobiliario global, con la intención de comprar una mansión en Hampstead valorada en 23 millones de libras esterlinas, una villa en la Toscana valorada en 10 millones de libras esterlinas y apartamentos en Dubái. Fue condenada a seis años de prisión en mayo de 2024.