Un tribunal del Reino Unido condenó a un operador de cajeros automáticos Bitcoin ilegales a la cárcel por ejecutar una red de atmriptomates no registrada. Se alegó que el individuo, Olumide Osokoya, llevó a cabo sus servicios en el Reino Unido entre 2021 y 2022.
En el fallo pronunciado por el juez Gregory Perrins en el Southwark Crown Court, Osokoya cumplirá una pena de cárcel de cuatro años por violar las órdenes regulatorias. La sentencia sigue una súplica hecha por Osokoya en septiembre de 2024, donde se declaró culpable de las acusaciones en su contra. Según las autoridades, fue acusado de cinco delitos, con dos delitos como director de Gidiplus Ltd y como comerciante único.
Según las autoridades, Osokoya, de 46 años, llevó a cabo sus servicios de cripto de cajeros automáticos entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 en 28 lugares diferentes en el Reino Unido. Operó las máquinas bajo su empresa, Gidiplus, a pesar de no ser registrada y reconocida como un proveedor legal de servicios de atmios criptográficos. La Compañía solicitó el registro en 2020 y fue rechazada en 2021.
Bolsos de operador de cajero automático de criptografía ilegal Término de cuatro años
En la declaración publicada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), Osokoya continuó con sus servicios a pesar de que se les negó el registro, lo que hace que su actividad sea un delito bajo la ley federal. Después de su primera advertencia, transfirió las máquinas de Gidiplus Ltd, operando unos 12 cajeros automáticos reducidos personalmente. Las autoridades mencionaron que las máquinas y el negocio fueron creados bajo un nombre falso para evadir la detección.
Según las autoridades del Reino Unido, Osokoya no logró realizar controles estándar para garantizar que las máquinas no fueran utilizadas por elementos criminales en la industria criptográfica. Las autoridades mencionaron que la tasa a la que los delincuentes usaron los cajeros automáticos de cripto para lavar los ingresos de los delitos era alarmante.
Las autoridades mencionaron que utilizó los estados del banco falso para aprobar los cheques de riqueza de un administrador de activos criptográficos. También intentó usar uno de sus nombres falsos para incorporar una empresa en el Reino Unido. También fue acusado de posesión de propiedades penales, con reguladores que tomaron £ 19,540 como ganancias de operar los cajeros automáticos ilegales. La FCA agregó que cobró tarifas que varían del 30% al 60% en cada transacción.
En la audiencia, Osokoya también fue acusado de falsificación, usando nombres falsos y dent para llevar a cabo sus actividades ilegales. Los reguladores también lo acusaron de posesión de propiedad penal. Durante la audiencia, la FCA solicitó al tribunal que aprobara los procedimientos de confiscación en virtud de la Ley de Actas del Crimen de 2002. Los procedimientos confiscarán todos los beneficios financieros que enj durante el lapso de sus actividades ilegales.
La FCA del Reino Unido advierte sobre los peligros en la industria criptográfica
Según los informes, este es el primer enjuiciamiento para una actividad criptográfica no registrada en el Reino Unido. La fiscalía se produce después de los esfuerzos de la FCA, en asociación con las agencias de aplicación de la ley, para eliminar los cajeros automáticos ilegales en los diferentes lugares del Reino Unido. En 2023, la FCA registró un gran éxito, eliminando 30 máquinas de 38 ubicaciones en el Reino Unido.
Según un informe de Coinatmrar, el número de cajeros automáticos criptográficos anunciados en el Reino Unido se ha reducido de 80 en 2022 a ninguno en 2024. La FCA aún mantiene su postura contra la criptografía, advirtiendo al público en general de los peligros de comprar criptomonedas y advirtiendo que pueden perder todos sus fondos en el proceso. La FCA también ha publicado una lista de sospechosos ATM que operan en el país sin aprobación en su sitio web.
Durante la sentencia de Osokoya, el juez mencionó que no era solo un problema regulatorio, porque Osokoya violó la ley federal al usar undentpara ocultar sudent. El juez también agregó que sus acciones fueron deliberadas y pensaron cuidadosamente debido al tecnicismo del plan y cómo llevó a cabo sus actividades. La agente de aplicación de la FCA, Therese Chambers, también señaló el impacto de la fiscalía, señalando que enviará un mensaje claro a otras personas que llevan a cabo actos ilegales.
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