Un tribunal del Reino Unido ha condenado a prisión a un operador ilegal de cajeros automáticos Bitcoin por gestionar una red de cajeros automáticos de criptomonedas no registrada. El individuo, Olumide Osunkoya, presuntamente prestó sus servicios en el Reino Unido entre 2021 y 2022.
En el fallo emitido por el juez Gregory Perrins del Tribunal de la Corona de Southwark, Osunkoya cumplirá cuatro años de prisión por infringir las órdenes regulatorias. La sentencia se produce tras la declaración de culpabilidad de Osunkoya en septiembre de 2024, donde se declaró culpable de las acusaciones en su contra. Según las autoridades, se le imputaron cinco delitos, dos de ellos como director de GidiPlus Ltd y como empresario individual.
Según las autoridades, Osunkoya, de 46 años, prestó servicios de cajeros automáticos de criptomonedas entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 en 28 ubicaciones diferentes del Reino Unido. Operaba las máquinas bajo su empresa, GidiPlus, a pesar de no estar registrada ni reconocida como proveedor legal de servicios de cajeros automáticos de criptomonedas. La empresa solicitó el registro en 2020, pero le fue denegado en 2021.
Operador de cajero automático ilegal de criptomonedas condenado a cuatro años de cárcel
En el comunicado emitido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), Osunkoya continuó prestando sus servicios a pesar de que se le denegó el registro, lo que tipifica su actividad como delito federal. Tras la primera advertencia, transfirió los cajeros automáticos de GidiPlus Ltd, operando personalmente un número reducido de 12 cajeros automáticos. Las autoridades mencionaron que los cajeros y el negocio se crearon bajo un nombre falso para evadir la detección.
Según las autoridades del Reino Unido, Osunkoya no realizó las comprobaciones habituales para garantizar que las máquinas no estuvieran siendo utilizadas por delincuentes del sector de las criptomonedas. Las autoridades mencionaron que la tasa de uso de los cajeros automáticos de criptomonedas por parte de delincuentes para blanquear fondos era alarmante.
Las autoridades mencionaron que utilizó extractos bancarios falsos para eludir las comprobaciones de patrimonio de un gestor de criptoactivos. También intentó usar uno de sus nombres falsos para constituir una empresa en el Reino Unido. También fue acusado de posesión de bienes ilícitos, y los reguladores le incautaron 19.540 libras esterlinas como ganancias por la operación de los cajeros automáticos ilegales. La FCA añadió que cobraba comisiones que oscilaban entre el 30% y el 60% por cada transacción.
En la audiencia, Osunkoya también fue acusado de falsificación, utilizando nombres y dent para llevar a cabo sus actividades ilegales. Los reguladores también lo acusaron de posesión de bienes de origen ilícito. Durante la audiencia, la FCA solicitó al tribunal que aprobara el procedimiento de confiscación en virtud de la Ley de Productos del Delito de 2002. El procedimiento incautará todos los beneficios financieros que enj durante sus actividades ilegales.
La FCA del Reino Unido advierte sobre los peligros en la industria de las criptomonedas
Según informes, este es el primer proceso judicial por una actividad de criptomonedas no registrada en el Reino Unido. El proceso se produce tras los esfuerzos de la FCA, en colaboración con las fuerzas del orden, para retirar cajeros automáticos de criptomonedas ilegales en diferentes ubicaciones del Reino Unido. En 2023, la FCA registró un gran éxito, retirando 30 máquinas de 38 ubicaciones en el Reino Unido.
Según un informe de CoinATMRadar, el número de cajeros automáticos de criptomonedas anunciados en el Reino Unido se redujo de 80 en 2022 a ninguno en 2024. La FCA mantiene su postura contra las criptomonedas, advirtiendo al público sobre los peligros de comprar criptomonedas y advirtiendo que podrían perder todos sus fondos en el proceso. La FCA también ha publicado en su sitio web una lista de cajeros automáticos sospechosos que operan en el país sin autorización.
Durante la sentencia de Osunkoya, el juez mencionó que no se trataba solo de un problema regulatorio, ya que Osunkoya violó la ley federal al usar unadentfalsa para ocultar su verdaderadent. El juez también añadió que sus acciones fueron deliberadas y cuidadosamente meditadas debido a la tecnicidad del plan y a la forma en que llevó a cabo sus actividades. La agente de cumplimiento de la FCA, Therese Chambers, también destacó el impacto del proceso, señalando que enviará un mensaje claro a otras personas que cometen actos ilegales.
