自去年新权力生效以来，英国警方与法院合作，已冻结了约600万英镑的非法加密货币收益。在此之前，犯罪分子一直肆无忌惮地利用 Bitcoin 等数字资产进行各种非法活动，包括洗钱、逃税和恐怖主义融资。.
尽管相关活动几乎未受到严格审查，英国部长们还是在2024年4月召开会议，启动了一项打击该领域新兴威胁的行动。此次行动授权警方、其他执法部门以及英国税务、支付和海关总署（HMRC）冻结可疑资金和加密货币钱包。.
根据该法规，英国执法部门被授权没收涉嫌犯罪分子非法所得，并获准冻结加密货币钱包长达三年。冻结的数字资产资金只有在法院确信持有者以非法手段获取钱包中的代币后才能被没收。.
据《每日邮报道，对过去六个月公布的法庭文件进行分析后发现，迄今为止最大的一笔加密货币冻结和扣押金额约为150万英镑。文件显示，这笔资金存放在美国加密货币交易所Coinbase托管的一个钱包中，而实际所有者身份不明。英国税务海关总署（HMRC）于3月18日在纽卡斯尔地方法院提交的命令显示，这笔资金可能与逃税有关。
报道还称，2024年4月至9月期间可能还有更多资金被冻结，但由于法律原因， trac英格兰和威尔士法庭诉讼的在线数据库Courtdesk的数据仅追溯至一年前。英国加密货币法律专家尼克·巴纳德表示，与非法活动中涉及的大规模资金相比，这一数字微不足道。这位Corker Binning律师事务所的合伙人指出，这些犯罪分子每天进行价值数十亿的交易，并提及当局从传统账户中查获的巨额资金。.
巴纳德提到，新制度将于2024年4月开始运作，因此他们还需要一些时间来适应。与此同时，律师西奥班·伊根向《每日邮报》在线版透露，政府正在投入更多资源，大力打击洗钱活动，因此才出现了如此多的资产冻结。伊根代理的许多人的资产已被冻结，她预计未来几个月将出现“大量的资产冻结令”。.
当局加大力度打击非法行为
据报道，英国调查人员通常会在幕后运作，然后再申请冻结涉嫌犯罪分子钱包中的资金。这意味着他们会在嫌疑人不知情的情况下采取行动，以防止他们转移资金。伊根表示：“如果警方对有组织犯罪分子通过加密货币洗钱进行重大调查，他们会在调查结束前介入并查封相关资产。”她还补充说，在某些情况下，资金所有者会被邀请回答问题，这将有助于当局收集证据并完善案件。.
伊根补充说，英国当局一直对不法分子利用数字资产进行非法活动保持警惕，并指出他们的担忧不无道理。她还表示，新赋予的权力正在利用此次打击行动来弥补调查方面的不足，并指出他们花了一段时间才跟上瞬息万变的加密货币世界。“英国税务海关总署（HMRC）非常重视打击逃税行为，并且正在稳步推进相关工作。国家犯罪调查局（NCA）也采取了非常积极的行动。”她说道。
她还补充说，大多数资产被查封、资金被冻结的人都是外国公民。公开记录显示，去年约有510亿美元的非法活动使用了数字资产。这一数字高于此前记录的460亿美元，但不包括FTX联合创始人萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）被盗的数十亿美元。班克曼-弗里德目前因诈骗美国客户和投资者而被判入狱。.
犯罪分子抛售 Bitcoin ，转而使用稳定币。
根据Chainalysis的一份报告，犯罪分子现在正在抛售Bitcoin，转而使用稳定币进行非法活动。直到2020年左右，Bitcoin还是最常用的资产，但犯罪分子现在转向使用与货币挂钩的代币，在这种情况下，通常是与美元挂钩的代币。巴纳德提到，大多数警察和金融调查人员对加密货币行业了解有限，英国也没有投入太多资源来了解或调查加密货币行业。
他补充说，目前调查使用 cash 和其他传统方式洗钱的资源比调查加密货币洗钱的资源更多。他还表示，毒品和武器等犯罪所得的一部分总是通过加密货币洗钱，而大部分所得通常以 cash存在。伯纳德指出，冻结已知交易所的资金是切实可行的，因为英国有能力执行相关措施。.
英国重大案件，价值约45亿英镑的Bitcoin。这名42岁的女子利用这笔资金过着奢靡的生活。据当局称，她购买了一辆价值3万英镑的汽车，并将孩子送入她价值500万英镑的豪宅附近一所每学期学费高达6000英镑的学校就读。她试图打造一个全球房地产帝国，包括购买位于汉普斯特德价值2300万英镑的豪宅、位于托斯卡纳价值1000万英镑的别墅以及迪拜的公寓，最终在2024年5月被判处六年监禁。
