英国警方自2024年以来冻结了600万英镑的非法加密货币收益

英国警方与法院合作，自去年新权力生效以来，已冻结了约600万英镑的非法加密货币收益。在此之前，犯罪分子一直利用比特币等数字资产进行洗钱、逃税和恐怖主义融资等各种非法活动，逍遥法外。

虽然此前对活动的审查至少有一些，但英国部长们于2024年4月会面，发起对该领域新兴威胁的打击行动。此次打击行动允许警察、其他执法机构和英国税务海关总署（HMRC，英国的税务、支付和海关当局）冻结可疑资金和加密货币钱包。

根据该法规，英国执法部门被授予从涉嫌犯罪分子手中没收非法所得的权力，批准冻结加密货币钱包长达三年。在法院确信钱包持有者是在非法情况下获得钱包中的代币的条件下，可以没收以数字资产形式冻结的资金。

英国当局打击非法加密货币收益

根据MailOnline 报道，对过去六个月发布的法庭文件的分析显示，迄今为止最大的加密货币冻结和没收金额约为150万英镑。文件显示，这些资金存放在美国加密货币交易所Coinbase托管的一个单一钱包中，实际所有者仍然成谜。HMRC于3月18日在纽卡斯尔上诉治安法院提交的命令显示，这些资金可能与逃税有关。

报告还声称，2024年4月至9月期间可能有更多资金被冻结，但由于法律原因，Courtdesk（英格兰和威尔士法院程序跟踪的在线数据库）维护的数据仅回溯一年。根据英国加密货币法律专家Nick Barnard的说法，与非法活动中交换的大规模资金相比，这一数字相当小。Corker Binning的合伙人提到，这些行为者每天进行价值数十亿的交易，并指出当局在传统账户中没收的金额。

Barnard提到，新制度于2024年4月开始运营，因此他们仍需要一点时间来跟上节奏。与此同时，律师Siobhain Egan向MailOnline表示，政府正在投入更多资源以积极打击洗钱，因此发生了所有这些冻结。Egan代表资产被冻结的人，预计未来几个月将出现“冻结令海啸”。

当局加大打击非法行为的力度

根据报告，英国调查人员通常在申请冻结涉嫌犯罪分子钱包中的资金之前在幕后工作。这意味着他们在不知情的情况下这样做，以防止他们转移资金。“如果警方对通过加密货币洗钱的有组织犯罪分子进行重大调查，他们将在完成调查之前进入并没收资产，”Egan说。她还补充说，在某些情况下，资金的所有者将被邀请回答问题，指出这将有助于当局建立案件。

Egan补充说，英国当局一直警惕犯罪分子利用数字资产进行 非法活动，并指出他们有权担心。她补充说，新权力正在利用打击行动来填补调查空白，并指出他们在快速发展的加密货币世界中花了一段时间才赶上。“HMRC非常致力于打击逃税，并且正在很好地整顿自身。国家犯罪局（NCA）也非常积极，”她说。

她还补充说，大多数受到资产没收和资金冻结的人都是外国人。根据公开记录，去年数字资产被用于价值510亿美元的非法活动。这一数字高于记录的460亿美元，不包括从FTX联合创始人Sam Bankman-Fried那里偷走的数十亿美元，他目前因欺诈美国客户和投资者而入狱。

犯罪分子抛售比特币转向稳定币

根据Chainalysis的报告，犯罪分子现在正在抛售 比特币，转而使用稳定币进行非法活动。直到2020年左右，比特币是最常用的资产，而犯罪分子现在转向与货币挂钩的代币，在这种情况下通常是美元。Barnard提到，大多数警察和金融调查人员对加密货币行业的了解有限，英国在理解或调查这些方面投入的资源也不多。

他补充说，更多资源被投入到调查使用现金和其他传统方法进行洗钱，而不是加密货币。他还说，来自毒品和武器等犯罪的收益总是使用加密货币进行洗钱，而大多数收益通常以现金形式存在。Bernard表示，在已知交易所冻结资金是切实可行的，因为英国拥有执行连接的权力。

一起发生在 英国的大案中，去年从一名中国外卖员手中没收了约45亿英镑的比特币。这名42岁的女子利用从投资诈骗中洗白的50亿英镑资金，来维持她奢华的生活方式。据当局称，她购买了一辆价值3万英镑的汽车，并将孩子送入离家500万英镑的房子附近一所每学期学费6000英镑的学校。当她试图建立全球房地产帝国，试图购买价值2300万英镑的海格特豪宅、价值1000万英镑的托斯卡纳别墅以及迪拜的公寓时被捕。她于2024年5月被判入狱六年。