英国法院判处非法比特币 ATM 运营商入狱

英国一家法院判处一名非法比特币 ATM 运营商入狱，因其运营未注册的加密货币 ATM 网络。这名名叫 Olumide Osunkoya 的个人被指控在2021年至2022年间在英国提供服务。

在南华克刑事法院由 Gregory Perrins 法官下达的裁决中，奥孙科亚因违反监管命令将被判处四年监禁。此次量刑紧随奥孙科亚在2024年9月提出的认罪 plea。据当局称，他被指控五项罪名，其中两项罪名涉及其作为 GidiPlus Ltd 董事的身份，以及作为个体经营者。

据当局称，46岁的奥孙科亚在2021年12月至2022年3月期间，在英国28个不同地点提供其加密货币 ATM 服务。他在未注册且未被认可为合法加密货币 ATM 服务提供商的情况下，通过其公司 GidiPlus 运营这些机器。该公司于2020年申请注册，但在2021年被拒绝。

非法加密货币 ATM 运营商获四年监禁

在金融行为监管局（FCA）发布的声明中，奥孙科亚在被拒绝注册后仍继续提供服务，使其活动成为联邦法律下的犯罪。在收到第一次警告后，他将机器从 GidiPlus Ltd 转移，亲自运营12台减少后的 ATM。当局指出，这些机器和业务是使用假名创建的，以逃避检测。

据英国当局称，奥孙科亚未能执行标准检查，以确保这些机器未被加密货币行业的犯罪分子使用。当局指出，犯罪分子使用加密货币 ATM 洗钱的速度令人震惊。

当局提到，他使用虚假银行报表通过了加密货币资产管理人的财富检查。他还试图使用其中一个假名在英国注册公司。他还被指控持有犯罪所得，监管机构没收了19,540英镑作为运营非法 ATM 的收益。FCA 补充说，他对每笔交易收取30%至60%的费用。

在听证会上，奥孙科亚还被指控伪造文件、使用虚假姓名和身份文件进行非法活动。监管机构还指控他持有犯罪所得。在听证会上，FCA要求法院批准根据2002年《犯罪收益法》进行的没收程序。该程序将没收他在非法活动期间获得的所有经济利益。

英国 FCA 警告加密货币行业的危险

据报道，这是英国针对未注册加密货币活动的首次起诉。此次起诉是在 FCA 与执法机构合作，旨在移除英国不同地点的非法加密货币 ATM 的努力之后进行的。2023年，FCA 取得了巨大成功，从英国38个地点移除了30台机器。

根据 CoinATMRadar 的报告，英国 advertised 的加密货币 ATM 数量已从2022年的80台降至2024年的零台。FCA 仍坚持其反加密货币立场，警告公众购买加密货币的危险，并警告他们可能会在此过程中损失所有资金。FCA 还发布了其网站上未经批准在该国运营的疑似 ATM 列表。

在奥孙科亚量刑期间，法官提到这不仅仅是一个监管问题，因为奥孙科亚通过使用虚假身份隐瞒其真实身份而违反了联邦法律。法官还补充说，由于计划的复杂性和他开展活动的方式，他的行为是故意且经过深思熟虑的。FCA 执法官员 Therese Chambers 也指出了起诉的影响，指出这将向其他从事非法活动的人发出明确的信息。