Um tribunal do Reino Unido condenou um operador ilegal de ATM Bitcoin à prisão por administrar uma rede de caixas eletrônicos de criptografia não registrada. O indivíduo, Olumide Osunkoya, teria feito seus serviços no Reino Unido entre 2021 e 2022.
Na decisão proferida pelo juiz Gregory Perrins no Southwark Crown Court, Osunkoya cumprirá uma pena de prisão de quatro anos por violar as ordens regulatórias. A sentença segue um apelo feito por Osunkoya em setembro de 2024, onde ele se declarou culpado das alegações contra ele. Segundo as autoridades, ele foi acusado de cinco crimes, de dois crimes como diretor da Gidiplus Ltd e como um único comerciante.
Segundo as autoridades, Osunkoya, 46 anos, realizou seus serviços de caixa eletrônico de criptografia entre dezembro de 2021 e março de 2022 em 28 locais diferentes no Reino Unido. Ele operava as máquinas sob sua empresa, Gidiplus, apesar de não ser registrado e reconhecido como um provedor legal de serviços de caixa eletrônico de criptografia. A empresa solicitou a inscrição em 2020 e foi recusada em 2021.
Bagos ilegais de operadores de caixa eletrônico de criptografia de quatro anos
Na declaração divulgada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), Osunkoya continuou com seus serviços, apesar de ter sido recusado, tornando sua atividade um crime sob a lei federal. Após seu primeiro aviso, ele transferiu as máquinas da Gidiplus Ltd, operando 12 caixas eletrônicos reduzidos pessoalmente. As autoridades mencionaram que as máquinas e os negócios foram criados sob um nome falso para fugir da detecção.
De acordo com as autoridades do Reino Unido, Osunkoya não conseguiu realizar verificações padrão para garantir que as máquinas não estivessem sendo usadas por elementos criminosos na indústria de criptografia. As autoridades mencionaram que a taxa na qual os criminosos usavam os caixas eletrônicos criptográficos para lavar o produto dos crimes foi alarmante.
As autoridades mencionaram que ele usou extratos bancários falsos para aprovar as verificações de riqueza de um gerente de ativos de criptografia. Ele também tentou usar um de seus nomes falsos para incorporar uma empresa no Reino Unido. Ele também foi acusado de posse de propriedade criminal, com os reguladores aproveitando £ 19.540 como receitas da operação dos caixas eletrônicos ilegais. A FCA acrescentou que cobrou taxas que variam de 30% a 60% em cada transação.
Na audiência, Osunkoya também foi acusado de falsificação, usando nomes falsos e dent para realizar suas atividades ilegais. Os reguladores também o acusaram de posse de propriedade criminal. Durante a audiência, a FCA pediu ao tribunal que aprovasse os procedimentos de confisco sob a Lei do Produto do Crime de 2002. Os procedimentos aproveitarão todos os benefícios financeiros que ele enj durante o período de suas atividades ilegais.
A FCA do Reino Unido alerta sobre os perigos na indústria de criptografia
Segundo relatos, esta é a primeira acusação para uma atividade criptográfica não registrada no Reino Unido. A promotoria está chegando após os esforços da FCA, em parceria com as agências policiais, de remover caixas eletrônicos ilegais de criptografia em diferentes locais do Reino Unido. Em 2023, a FCA registrou grande sucesso, removendo 30 máquinas de 38 locais no Reino Unido.
De acordo com um relatório da Coinatmradar, o número de caixas eletrônicos anunciados no Reino Unido caiu de 80 em 2022 para nenhum em 2024. A FCA ainda mantém sua posição contra a criptografia, alertando o público em geral sobre os perigos da compra de criptomoedas e alertando que eles podem perder todos os seus fundos no processo. A FCA também publicou uma lista de caixas eletrônicos suspeitos que operam no país sem aprovação em seu site.
Durante a sentença de Osunkoya, o juiz mencionou que não era apenas uma questão regulatória, porque Osunkoya violou a lei federal usando uma falsadentpara esconder sua verdadeiradent. O juiz também acrescentou que suas ações foram deliberadas e cuidadosamente pensadas devido ao técnico do plano e como ele realizou suas atividades. O oficial de aplicação da FCA, Therese Chambers, também observou o impacto da acusação, observando que enviará uma mensagem clara para outras pessoas que realizam atos ilegais.
Academia Cryptopolitan: em breve - uma nova maneira de obter renda passiva com DeFi em 2025. Saiba mais
