Um tribunal do Reino Unido condenou à prisão um operador ilegal de caixas eletrônicos Bitcoin por administrar uma rede não registrada de caixas eletrônicos de criptomoedas. O indivíduo, Olumide Osunkoya, teria prestado seus serviços no Reino Unido entre 2021 e 2022.
Na sentença proferida pelo juiz Gregory Perrins no Tribunal da Coroa de Southwark, Osunkoya cumprirá pena de prisão de quatro anos por violar ordens regulatórias. A sentença segue-se a uma confissão de culpa feita por Osunkoya em setembro de 2024, na qual ele se declarou culpado das acusações contra ele. De acordo com as autoridades, ele foi acusado de cinco crimes, sendo dois deles como diretor da GidiPlus Ltd e um como empresário individual.
Segundo as autoridades, Osunkoya, de 46 anos, ofereceu seus serviços de caixas eletrônicos de criptomoedas entre dezembro de 2021 e março de 2022 em 28 locais diferentes no Reino Unido. Ele operava as máquinas em nome de sua empresa, GidiPlus, apesar de não estar registrada e reconhecida como provedora legal de serviços de caixas eletrônicos de criptomoedas. A empresa solicitou o registro em 2020, mas teve o pedido negado em 2021.
Operador de caixa eletrônico ilegal de criptomoedas é condenado a quatro anos de prisão
Em comunicado divulgado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), Osunkoya continuou a operar seus serviços mesmo após ter seu registro negado, o que configura crime perante a lei federal. Após o primeiro aviso, ele transferiu as máquinas da GidiPlus Ltd, passando a operar pessoalmente apenas 12 caixas eletrônicos. As autoridades mencionaram que as máquinas e a empresa foram criadas sob um nome falso para evitar a detecção.
Segundo as autoridades do Reino Unido, a Osunkoya não realizou as verificações padrão para garantir que as máquinas não estivessem sendo usadas por criminosos no setor de criptomoedas. As autoridades mencionaram que a frequência com que os criminosos usavam os caixas eletrônicos de criptomoedas para lavar dinheiro proveniente de crimes era alarmante.
As autoridades mencionaram que ele usou extratos bancários falsos para passar pelas verificações de patrimônio de uma gestora de criptoativos. Ele também tentou usar um de seus nomes falsos para abrir uma empresa no Reino Unido. Além disso, foi acusado de posse de bens provenientes de crime, com os reguladores apreendendo £ 19.540 como lucros da operação dos caixas eletrônicos ilegais. A FCA acrescentou que ele cobrava taxas que variavam de 30% a 60% em cada transação.
Na audiência, Osunkoya também foi acusado de falsificação, por usar nomes e documentos de identidade falsos dent realizar suas atividades ilegais. Os órgãos reguladores também o acusaram de posse de bens provenientes de crime. Durante a audiência, a FCA solicitou ao tribunal a aprovação do processo de confisco, nos termos da Lei de Produtos do Crime de 2002. O processo resultará na apreensão de todos os benefícios financeiros que ele enj durante o período em que praticou atividades ilegais.
A FCA do Reino Unido alerta para os perigos na indústria de criptomoedas
Segundo relatos, esta é a primeira acusação por atividade criptográfica não registrada no Reino Unido. A ação judicial surge após esforços da FCA (Autoridade de Conduta Financeira), em parceria com agências de aplicação da lei, para remover caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais em diferentes locais do Reino Unido. Em 2023, a FCA obteve grande sucesso, removendo 30 máquinas de 38 locais no Reino Unido.
Segundo um relatório da CoinATMRadar, o número de caixas eletrônicos de criptomoedas anunciados no Reino Unido caiu de 80 em 2022 para nenhum em 2024. A FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido) mantém sua posição contrária às criptomoedas, alertando o público sobre os perigos da compra dessas criptomoedas e avisando que podem perder todos os seus fundos no processo. A FCA também publicou em seu site uma lista de caixas eletrônicos suspeitos de operarem no país sem autorização.
Durante a sentença de Osunkoya, o juiz mencionou que não se tratava apenas de uma questão regulatória, pois Osunkoya violou a lei federal ao usar umadentfalsa para ocultar sua verdadeiradent. O juiz acrescentou ainda que suas ações foram deliberadas e cuidadosamente planejadas, devido à complexidade do esquema e à forma como executou suas atividades. A agente de fiscalização da FCA, Therese Chambers, também destacou o impacto do processo, observando que ele enviará uma mensagem clara a outros indivíduos que praticam atos ilegais.
