Суд Великобритании приговаривает к тюремному заключению оператора нелегального биткоин-банкомата

Суд Великобритании приговорил к тюремному заключению оператора нелегального биткоин-банкомата за работу незарегистрированной сети крипто-банкоматов. По утверждениям, этот человек, Олумиде Осункойя, предоставлял свои услуги в Великобритании в период с 2021 по 2022 год.

В решении, вынесенном судьей Грегори Перринсом в Королевском суде Саутварка, Осункойя будет отбывать тюремный срок сроком на четыре года за нарушение регуляторных предписаний. Приговор последовал за признанием вины Осункойей в сентябре 2024 года, когда он признал себя виновным по всем предъявленным обвинениям. Согласно данным властей, ему было предъявлено пять обвинений, два из которых связаны с его деятельностью в качестве директора GidiPlus Ltd, а остальные — как индивидуального предпринимателя.

Согласно властям, 46-летний Осункойя предоставлял услуги крипто-банкоматов с декабря 2021 по март 2022 года в 28 различных местах по всей Великобритании. Он управлял аппаратами под своей компанией GidiPlus, несмотря на отсутствие регистрации и признания в качестве легального провайдера услуг крипто-банкоматов. Компания подала заявку на регистрацию в 2020 году, но в 2021 году ей было отказано.

Оператор нелегального крипто-банкомата получил четырехлетний срок тюремного заключения

В заявлении, опубликованном Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA), говорится, что Осункойя продолжал предоставлять свои услуги, несмотря на отказ в регистрации, что сделало его деятельность преступлением согласно федеральному законодательству. После первого предупреждения он перевел аппараты из GidiPlus Ltd и начал управлять 12 банкоматами лично. Власти отметили, что аппараты и бизнес были созданы под ложным именем, чтобы избежать обнаружения.

Согласно данным властей Великобритании, Осункойя не проводил стандартные проверки, чтобы убедиться, что аппараты не используются криминальными элементами в криптоиндустрии. Власти отметили, что уровень использования крипто-банкоматов преступниками для отмывания доходов от преступлений вызывает тревогу.

Власти сообщили, что он использовал поддельные банковские выписки для прохождения проверок благонадежности менеджера криптоактивов. Он также попытался использовать одно из своих ложных имен для регистрации компании в Великобритании. Ему также было предъявлено обвинение в хранении преступных средств, регуляторы изъяли 19 540 фунтов стерлингов в качестве дохода от работы нелегальных банкоматов. FCA добавила, что он взимал комиссии в размере от 30% до 60% с каждой транзакции.

На слушаниях Осункойя также был обвинен в подделке документов, использовании ложных имен и документов личности для совершения незаконных действий. Регуляторы также обвинили его в хранении преступных средств. Во время слушаний FCA попросила суд одобрить конфискационные процедуры в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года. Процедуры позволят изъять все финансовые выгоды, полученные им в период незаконной деятельности.

FCA Великобритании предупреждает об опасностях в криптоиндустрии

Согласно сообщениям, это первое уголовное преследование за незарегистрированную криптодеятельность в Великобритании. Преследование следует после усилий FCA в партнерстве с правоохранительными органами по удалению нелегальных крипто-банкоматов в различных местах Великобритании. В 2023 году FCA добилась значительного успеха, удалив 30 аппаратов из 38 мест в Великобритании.

Согласно отчету CoinATMRadar, количество крипто-банкоматов, рекламируемых в Великобритании, сократилось с 80 в 2022 году до нуля в 2024 году. FCA по-прежнему занимает жесткую позицию против криптовалют, предупреждая общественность об опасностях покупки криптовалют и о том, что они могут потерять все свои средства в процессе. FCA также опубликовала список подозрительных банкоматов, работающих в стране без разрешения, на своем веб-сайте.

Во время вынесения приговора Осункойе судья отметил, что это была не только регуляторная проблема, поскольку Осункойя нарушил федеральное законодательство, используя ложную личность для сокрытия своей реальной. Судья также добавил, что его действия были преднамеренными и тщательно продуманными из-за технической сложности плана и способа его реализации. Офицер по обеспечению соблюдения правил FCA Тереза Чэмберс также отметила влияние этого преследования, указав, что оно пошлет четкий сигнал другим лицам, совершающим незаконные действия.