Суд Великобритании приговорил оператора нелегального Bitcoin банкомата к тюремному заключению за управление незарегистрированной сетью криптоматов. Олумиде Осункойя, как утверждается, оказывал услуги в Великобритании в период с 2021 по 2022 год.
Согласно решению, вынесенному судьей Грегори Перринсом в Королевском суде Саутуарка, Осункойя будет приговорён к четырём годам тюремного заключения за нарушение нормативных требований. Приговор был вынесен после того, как Осункойя в сентябре 2024 года признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. По данным властей, ему предъявлены обвинения в пяти преступлениях, два из которых – как директору GidiPlus Ltd, а второй – как индивидуальному предпринимателю.
По данным властей, 46-летний Осункойя предоставлял услуги криптобанкоматов с декабря 2021 года по март 2022 года в 28 различных точках Великобритании. Он управлял банкоматами от имени своей компании GidiPlus, несмотря на то, что не был зарегистрирован и не имел статуса законного поставщика услуг криптобанкоматов. Компания подала заявку на регистрацию в 2020 году, но в 2021 году получила отказ.
Оператор незаконного криптобанкомата получил четыре года тюрьмы
В заявлении, опубликованном Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA), Осункойя продолжал оказывать услуги, несмотря на отказ в регистрации, что делает его деятельность преступлением в соответствии с федеральным законодательством. После первого предупреждения он перевёл банкоматы GidiPlus Ltd, лично управляя 12 банкоматами. Власти отметили, что банкоматы и сам бизнес были зарегистрированы под чужим именем, чтобы избежать обнаружения.
По данным властей Великобритании, компания Osunkoya не провела стандартные проверки, чтобы гарантировать, что банкоматы не используются преступными элементами криптоиндустрии. Власти отметили, что темпы использования криптоматов преступниками для отмывания преступных доходов вызывают тревогу.
Власти заявили, что он использовал поддельные банковские выписки для прохождения проверки благосостояния управляющей компании по управлению криптоактивами. Он также пытался использовать одно из своих поддельных имен для регистрации компании в Великобритании. Ему также было предъявлено обвинение в хранении имущества, полученного преступным путём, и регуляторы конфисковали 19 540 фунтов стерлингов, полученных от эксплуатации нелегальных банкоматов. FCA добавило, что он взимал комиссию в размере от 30% до 60% с каждой транзакции.
На слушании Осункойе также было предъявлено обвинение в подделке документов, использовании поддельных имен иdentличность, для осуществления незаконной деятельности. Регулирующие органы также предъявили ему обвинение в хранении имущества, полученного преступным путём. В ходе слушания Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) обратилось в суд с просьбой одобрить процедуру конфискации в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года. В рамках процедуры будут изъяты все финансовые выгоды, полученные им enjпериод незаконной деятельности.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании предупреждает об опасностях в криптовалютной индустрии
Согласно сообщениям, это первое судебное преследование за незарегистрированную криптовалютную деятельность в Великобритании. Преследование было предпринято после того, как Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) совместно с правоохранительными органами предприняло усилия по изъятию незаконных криптоматов в различных точках Великобритании. В 2023 году FCA добилось значительных успехов, изъяв 30 устройств из 38 точек на территории Великобритании.
Согласно отчёту CoinATMRadar, количество рекламируемых в Великобритании криптоматов сократилось с 80 в 2022 году до нуля в 2024 году. Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) по-прежнему придерживается своей позиции в отношении криптовалют, предупреждая население об опасности покупки криптовалют и о возможности потери всех своих средств. FCA также опубликовало на своём сайте список банкоматов, предположительно работающих в стране без разрешения.
Вынося приговор Осункойе, судья отметил, что это не только вопрос нормативного характера, поскольку Осункойя нарушил федеральный закон, используя поддельное удостоверениеdentдля сокрытия своей настоящейdent. Судья также добавил, что его действия были преднамеренными и тщательно продуманными, учитывая техническую сторону плана и то, как он осуществлял свою деятельность. Сотрудник FCA по обеспечению соблюдения закона Тереза Чемберс также отметила последствия судебного преследования, отметив, что оно пошлёт чёткий сигнал другим лицам, совершающим противоправные действия.
