英国の裁判所、違法 Bitcoin ATM運営者に懲役刑を宣告

英国の裁判所は、未登録の仮想通貨ATMネットワークを運営したとして、違法 Bitcoin ATM運営者に懲役刑を言い渡した。オルミデ・オスンコヤという人物は、2021年から2022年にかけて英国で業務を行っていたとされている。.

サザーク刑事法院のグレゴリー・ペリンズ判事は、オスンコヤ被告に対し、規制命令違反の罪で懲役4年の判決を下した。この判決は、オスンコヤ被告が2024年9月に提出した答弁書に基づくもので、被告は自身にかけられた容疑について有罪を認めている。当局によると、被告は5件の罪で起訴されており、うち2件はGidiPlus Ltd.の取締役としての罪、もう1件は個人事業主としての罪である。.

によると 、 46歳のオスンコヤ容疑者は、2021年12月から2022年3月にかけて、英国内の28か所で仮想通貨ATMサービスを提供していた。彼は、合法的な仮想通貨ATMサービス提供業者として登録・認可されていないにもかかわらず、自身の会社「GidiPlus」名義でATMを運営していた。同社は2020年に登録を申請したが、2021年に却下された。

違法仮想通貨ATM運営者に懲役4年の判決

金融行動監視機構（FCA）が発表した声明によると、オスンコヤ氏は登録を拒否されたにもかかわらず事業を継続しており、連邦法の下では彼の行為は犯罪となる。最初の警告後、彼はギディプラス社からATMを移管し、12台を個人で運営していた。当局は、ATMと事業は摘発を逃れるために偽名で設立されたと述べている。.

英国当局によると、オスンコヤは、仮想通貨業界の犯罪者がATMを利用していないことを確認するための標準的な検査を実施していなかった。当局は、犯罪者が仮想通貨ATMを犯罪収益の洗浄に利用する割合が深刻な状況にあると指摘した。.

当局によると、彼は暗号資産運用会社の資産調査を通過するために偽の銀行取引明細書を使用した。また、偽名の一つを使って英国で会社を設立しようとした。さらに、彼は犯罪財産所持の罪で起訴され、規制当局は違法ATMの運用による収益として19,540ポンドを押収した。FCA（金融行動監視機構）は、彼が取引ごとに30%から60%の手数料を請求していたと付け加えた。.

公聴会において、オスンコヤ氏は偽造、偽名および身分dent書類を用いた違法行為の実行の罪でも起訴された。規制当局は、同氏を犯罪財産の所持でも起訴した。公聴会において、金融行動監視 機構（FCA）は すべての金銭的利益が差し押さえられることになる enj。

英国のFCAが暗号通貨業界の危険性について警告

報道によると、これは英国における無登録の暗号資産取引に対する初の訴追です。FCAは法執行機関と連携し、英国各地の違法暗号資産ATMの撤去に取り組んできました。2023年には、FCAは英国38か所から30台のATMを撤去するという大きな成果を上げました。.

CoinATMRadarのレポートによると、英国で広告されている仮想通貨ATMの数は、2022年の80台から2024年にはゼロに減少しました。FCA（金融行動監視機構）は依然として仮想通貨に対する反対姿勢を維持しており、一般市民に対し、仮想通貨購入の危険性と、その過程で資金をすべて失う可能性があることを警告しています。FCAはまた、英国で無認可で稼働している疑わしいATMのリストをウェブサイトで公開しています。

オスンコヤ被告への判決言い渡しにおいて、判事は、オスンコヤ被告が偽のdentを用いてdentを隠蔽したことは連邦法違反にあたるため、これは単なる規制上の問題ではないと述べた。また、計画の技術的側面と被告の行動の遂行方法から判断すると、被告の行為は意図的かつ綿密に検討されたものであったと付け加えた。FCA（金融行動監視機構）の執行官であるテレーズ・チェンバース氏も、今回の起訴の影響について言及し、違法行為を行っている他の者への明確なメッセージとなるだろうと述べた。.