イギリスの裁判所、違法なビットコインATM運営者に禁錮刑を言い渡す

イギリスの裁判所は、登録されていない暗号通貨ATMネットワークを運営したとして、違法なビットコインATM運営者に禁錮刑を言い渡した。オラムイデ・オスンコヤという個人は、2021年から2022年の間にイギリス国内でサービスを提供したと疑われている。

サウスワーク・クローナート裁判所のグレゴリー・ペリンズ判事が下した判決により、オスンコヤ氏は規制命令違反により4年の禁錮刑に処される。この量刑は、2024年9月にオスンコヤ氏が自身の容疑を認めた plea によるものである。当局によると、彼は5つの罪状で起訴され、そのうち2つはGidiPlus Ltdの取締役として、残りは個人事業主としてのものであった。

当局によると、46歳のオスンコヤ氏は2021年12月から2022年3月の間に、イギリス国内の28か所異なる場所で暗号通貨ATMサービスを実施していた。彼は法的な暗号通貨ATMサービスプロバイダーとして登録・認可されていなかったにもかかわらず、自社のGidiPlusという名義でこれらの機械を運用していた。同社は2020年に登録を申請したが、2021年に却下された。

違法な暗号通貨ATM運営者が4年の禁錮刑

金融行動監視機構（FCA）が発表した声明によると、オスンコヤ氏は登録を拒否されたにもかかわらずサービスを継続し、その活動は連邦法の下で犯罪となった。最初の警告後、彼はGidiPlus Ltdから機械を移管し、個人で12台のATMを運用した。当局は、機械と事業が検知を回避するために偽名で作成されたと指摘した。

イギリスの当局によると、オスンコヤ氏は、機械が暗号通貨業界の犯罪者によって使用されていないことを確認するための標準的なチェックを実施しなかった。当局は、犯罪者が暗号通貨ATMを使用して犯罪収益を洗浄する速度が驚くべきものだと述べた。

当局は、彼が暗号資産マネージャーの資産確認を通過するために偽の銀行明細書を使用したと述べた。また、彼はイギリスで会社を設立するために偽名の1つを使用しようとした。さらに、犯罪財産の所持の罪で起訴され、規制当局は違法なATMの運営からの収益として19,540ポンドを没収した。FCAは、彼が各取引に対して30%から60%の手数料を請求したと付け加えた。

公聴会において、オスンコヤ氏はさらに、偽造、不正な名前および身分証明書の使用による違法行為の実行、および犯罪財産の所持の罪で起訴された。公聴会中、FCAは、2002年犯罪収益法に基づき没収手続きの承認を裁判所に求めた。この手続きにより、彼の違法行為の期間中に享受したすべての経済的恩恵が没収されることになる。

イギリスのFCA、暗号通貨業界の危険性について警告

報道によると、これはイギリスにおける登録されていない暗号通貨活動に対する初の刑事訴追である。この訴追は、FCAが法執行機関と連携してイギリス国内の異なる場所にある違法な暗号通貨ATMを排除するための取り組みの後に行われた。2023年、FCAはイギリス国内の38か所から30台の機械を撤去するという大きな成功を収めた。

CoinATMRadarのレポートによると、イギリスで宣伝されている暗号通貨ATMの数は、2022年の80台から2024年にはゼロに減少した。FCAは依然として暗号通貨に対する反対立場を維持し、一般市民に対して暗号通貨購入の危険性を警告し、その過程で資金をすべて失う可能性があることを警告している。FCAはまた、公開した、認可なく国内で運営されていると疑われるATMのリストをウェブサイトに掲載している。

オスンコヤ氏の量刑評決の際、判事は、これが単なる規制上の問題ではないと述べた。オスンコヤ氏は、実際の身元を隠すために偽の身元を使用したことで連邦法に違反したからである。判事はまた、計画の技術的な側面や活動の実施方法から、彼の行為は故意で慎重に考えられたものであったと付け加えた。FCAの執行官であるセレス・チャンバーズも、この訴追の影響を指摘し、他の違法行為を行う者たちに対して明確なメッセージを送るものだと述べた。