Un tribunal britannique a condamné à une peine de prison un exploitant de distributeurs automatiques Bitcoin illégaux pour avoir géré un réseau de distributeurs de cryptomonnaies non déclaré. Olumide Osunkoya aurait exercé ses activités au Royaume-Uni entre 2021 et 2022.
Dans le jugement rendu par le juge Gregory Perrins au tribunal de Southwark, Osunkoya a été condamné à quatre ans de prison pour violation d'ordonnances réglementaires. Cette condamnation fait suite à sa déclaration de culpabilité en septembre 2024. Selon les autorités, il était accusé de cinq infractions, dont deux en sa qualité de directeur de GidiPlus Ltd et deux en tant qu'entrepreneur individuel.
D'après les autorités, Osunkoya, âgé de 46 ans, a exploité ses distributeurs automatiques de cryptomonnaies entre décembre 2021 et mars 2022 dans 28 localités différentes au Royaume-Uni. Il gérait ces machines par le biais de sa société, GidiPlus, sans être enregistré ni reconnu comme fournisseur légal de services de distributeurs automatiques de cryptomonnaies. La société avait déposé une demande d'enregistrement en 2020, qui avait été refusée en 2021.
L'exploitant d'un distributeur automatique de cryptomonnaies illégal écope d'une peine de quatre ans de prison
Dans un communiqué publié par la Financial Conduct Authority (FCA), il est indiqué qu'Osunkoya a poursuivi ses activités malgré le refus d'enregistrement, ce qui constitue un délit au regard du droit fédéral. Après un premier avertissement, il a repris les machines de GidiPlus Ltd et n'exploite plus personnellement que 12 distributeurs automatiques de billets. Les autorités ont précisé que les machines et l'entreprise avaient été créées sous un faux nom afin d'échapper aux contrôles.
D'après les autorités britanniques, Osunkoya n'a pas effectué les contrôles habituels pour s'assurer que les distributeurs automatiques n'étaient pas utilisés par des criminels du secteur des cryptomonnaies. Les autorités ont indiqué que le taux d'utilisation de ces distributeurs pour blanchir l'argent du crime était alarmant.
Les autorités ont indiqué qu'il avait utilisé de faux relevés bancaires pour contourner les vérifications de patrimoine d'un gestionnaire d'actifs cryptographiques. Il a également tenté d'utiliser l'une de ses fausses identités pour créer une société au Royaume-Uni. Il a aussi été inculpé de recel, et les autorités de régulation ont saisi 19 540 £ provenant de l'exploitation de distributeurs automatiques de billets illégaux. La FCA a ajouté qu'il facturait des frais allant de 30 % à 60 % sur chaque transaction.
Lors de l'audience, Osunkoya a également été inculpé de faux et usage de faux, d'utilisation de faux noms et dedentdocuments d'identité pour mener à bien ses activités illégales. Les autorités de régulation l'ont également inculpé de recel. Au cours de l'audience, la FCA a demandé au tribunal d'approuver une procédure de confiscation en vertu de la loi de 2002 sur le produit du crime. Cette procédure permettra de saisir tous les gains financiers dont il enjbénéficié pendant ses activités illégales.
L'autorité britannique de régulation des marchés financiers (FCA) met en garde contre les dangers du secteur des cryptomonnaies
D'après les informations disponibles, il s'agit des premières poursuites engagées au Royaume-Uni pour une activité liée aux cryptomonnaies non déclarée. Ces poursuites font suite aux efforts déployés par la FCA, en partenariat avec les forces de l'ordre, pour démanteler les distributeurs automatiques de cryptomonnaies illégaux installés à différents endroits du pays. En 2023, la FCA a enregistré un succès important, en retirant 30 machines de 38 emplacements au Royaume-Uni.
D'après un rapport de CoinATMRadar, le nombre de distributeurs automatiques de cryptomonnaies annoncés au Royaume-Uni est passé de 80 en 2022 à zéro en 2024. La FCA maintient sa position hostile aux cryptomonnaies, mettant en garde le public contre les dangers liés à leur achat et le risque de perdre la totalité de ses fonds. La FCA a également publié sur son site web une liste de distributeurs automatiques suspects opérant sans autorisation dans le pays.
Lors du prononcé de la sentence d'Osunkoya, le juge a souligné qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question de réglementation, car Osunkoya avait enfreint la loi fédérale en utilisant une faussedentpour dissimuler ladent. Le juge a également ajouté que ses actes étaient délibérés et mûrement réfléchis, compte tenu de la complexité du plan et de la manière dont il les avait menés. Therese Chambers, agente de la FCA chargée de l'application de la loi, a également insisté sur l'impact de ces poursuites, précisant qu'elles enverraient un message clair à toute personne commettant des actes illégaux.
