أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن على مُشغّل أجهزة صراف آلي غير مرخصة لعملة Bitcoin ، وذلك لإدارته شبكة أجهزة صراف آلي غير مسجلة للعملات الرقمية. ويُزعم أن المتهم، أولوميد أوسونكويا، قدّم خدماته في المملكة المتحدة بين عامي 2021 و2022.
أصدر القاضي غريغوري بيرينز في محكمة ساوثوارك كراون حكماً يقضي بسجن أوسونكويا لمدة أربع سنوات لمخالفته أوامر تنظيمية. ويأتي هذا الحكم عقب إقرار أوسونكويا بالذنب في سبتمبر/أيلول 2024، حيث اعترف بالتهم الموجهة إليه. ووفقاً للسلطات، فقد وُجهت إليه خمس تهم، اثنتان منها بصفته مديراً لشركة جيدي بلس المحدودة، واثنتان بصفته تاجراً فردياً.
بحسب السلطات، قام أوسونكويا، البالغ من العمر 46 عامًا، بتشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بين ديسمبر 2021 ومارس 2022 في 28 موقعًا مختلفًا في المملكة المتحدة. وقد أدار هذه الأجهزة تحت اسم شركته "جيدي بلس"، على الرغم من عدم تسجيلها أو الاعتراف بها كمزود خدمة قانوني لأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. تقدمت الشركة بطلب للتسجيل في عام 2020، ورُفض طلبها في عام 2021.
حُكم على مشغل جهاز صراف آلي غير قانوني للعملات المشفرة بالسجن لمدة أربع سنوات
في بيان صادر عن هيئة السلوك المالي (FCA)، أفاد أوسونكويا بأنه واصل تقديم خدماته رغم رفض تسجيله، مما يجعل نشاطه جريمة بموجب القانون الاتحادي. بعد إنذاره الأول، نقل أجهزة الصراف الآلي من شركة جيدي بلس المحدودة، وأدار شخصيًا 12 جهازًا فقط. وذكرت السلطات أن الأجهزة والشركة أُنشئت باسم مستعار للتهرب من كشف أمره.
بحسب السلطات البريطانية، لم يقم أوسونكويا بإجراء الفحوصات القياسية اللازمة للتأكد من عدم استخدام الأجهزة من قبل عناصر إجرامية في قطاع العملات الرقمية. وأشارت السلطات إلى أن معدل استخدام المجرمين لأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية لغسل عائدات الجرائم مثير للقلق.
ذكرت السلطات أنه استخدم كشوف حسابات بنكية مزورة لتجاوز فحوصات الثروة التي يجريها مدير أصول العملات الرقمية. كما حاول استخدام أحد أسمائه المستعارة لتأسيس شركة في المملكة المتحدة. ووجهت إليه أيضاً تهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة، حيث صادرت الجهات الرقابية 19,540 جنيهاً إسترلينياً كعائدات من تشغيل أجهزة الصراف الآلي غير القانونية. وأضافت هيئة السلوك المالي أنه كان يتقاضى رسوماً تتراوح بين 30% و60% على كل معاملة.
خلال جلسة الاستماع، وُجهت إلى أوسونكويا تهمة التزوير، واستخدام أسماء ووثائق هوية مزيفةdentأنشطته غير القانونية. كما اتهمته الجهات الرقابية بحيازة أموال متحصلة من جرائم. وخلال الجلسة، هيئة الرقابة المالية من المحكمة الموافقة على إجراءات المصادرة بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002. وستشمل هذه الإجراءات مصادرة جميع المكاسب المالية التي جناها enjفترة أنشطته غير القانونية.
هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تحذر من المخاطر في صناعة العملات المشفرة
بحسب التقارير، تُعدّ هذه أول مقاضاة لنشاط غير مسجّل في مجال العملات الرقمية في المملكة المتحدة. وتأتي هذه المقاضاة في أعقاب جهود بذلتها هيئة السلوك المالي (FCA)، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، لإزالة أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للعملات الرقمية في مواقع مختلفة بالمملكة المتحدة. وفي عام 2023، حققت الهيئة نجاحًا كبيرًا، حيث أزالت 30 جهازًا من 38 موقعًا في المملكة المتحدة.
بحسب تقرير صادر عن CoinATMRadar، انخفض عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية المُعلَن عنها في المملكة المتحدة من 80 جهازًا في عام 2022 إلى صفر في عام 2024. ولا تزال هيئة السلوك المالي (FCA) مُتمسكة بموقفها الرافض للعملات الرقمية، مُحذِّرةً الجمهور من مخاطر شرائها، ومُنبِّهةً إياهم إلى احتمال خسارة أموالهم بالكامل. كما نشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بأجهزة الصراف الآلي المشتبه بها التي تعمل في البلاد دون ترخيص.
خلال النطق بالحكم على أوسونكويا، أشار القاضي إلى أن الأمر لا يقتصر على كونه مسألة تنظيمية فحسب، بل إن أوسونكويا انتهك القانون الفيدرالي باستخدامdentمزيفة لإخفاءdentالحقيقية. وأضاف القاضي أن أفعاله كانت متعمدة ومدروسة بعناية نظراً لدقة الخطة وطريقة تنفيذها. كما أشارت تيريز تشامبرز، مسؤولة إنفاذ القانون في هيئة السلوك المالي، إلى أهمية هذه المحاكمة، مؤكدةً أنها ستوجه رسالة واضحة إلى كل من يرتكب أعمالاً غير قانونية.
