Gericht im Vereinigten Königreich verurteilt illegalen Bitcoin-Geldautomaten-Betreiber zu einer Freiheitsstrafe

Ein Gericht im Vereinigten Königreich hat einen illegalen Bitcoin-Geldautomaten-Betreiber zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, weil er ein nicht registriertes Krypto-Geldautomaten-Netzwerk betrieben hat. Der Einzelne, Olumide Osunkoya, soll seine Dienste im Vereinigten Königreich zwischen 2021 und 2022 erbracht haben.

In der Urteilsverkündung durch Richter Gregory Perrins am Southwark Crown Court wird Osunkoya eine vierjährige Freiheitsstrafe wegen Verstoßes gegen regulatorische Anordnungen verbüßen müssen. Das Urteil folgt einem Geständnis von Osunkoya im September 2024, in dem er sich schuldig zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen bekannte. Nach Angaben der Behörden wurde er wegen fünf Straftaten angeklagt, wobei zwei Straftaten als Direktor von GidiPlus Ltd und als Einzelunternehmer begangen wurden.

Nach Angaben der Behörden führte der 46-jährige Osunkoya seine Krypto-Geldautomaten-Dienste zwischen Dezember 2021 und März 2022 an 28 verschiedenen Standorten im Vereinigten Königreich durch. Er betrieb die Maschinen über sein Unternehmen GidiPlus, obwohl er nicht als legaler Anbieter von Krypto-Geldautomaten-Diensten registriert und anerkannt war. Das Unternehmen beantragte die Registrierung im Jahr 2020 und wurde im Jahr 2021 abgelehnt.

Illegaler Krypto-Geldautomaten-Betreiber erhält vierjährige Freiheitsstrafe

In der von der Financial Conduct Authority (FCA) veröffentlichten Erklärung heißt es, Osunkoya habe seine Dienste trotz der Ablehnung der Registrierung fortgesetzt, was seine Tätigkeit nach Bundesgesetz zu einer Straftat mache. Nach seiner ersten Verwarnung übertrug er die Maschinen von GidiPlus Ltd und betrieb persönlich 12 reduzierte Geldautomaten. Die Behörden gaben an, dass die Maschinen und das Geschäft unter einem falschen Namen erstellt wurden, um Entdeckungen zu entgehen.

Nach Angaben der britischen Behörden führte Osunkoya keine Standardprüfungen durch, um sicherzustellen, dass die Maschinen nicht von kriminellen Elementen in der Krypto-Branche genutzt wurden. Die Behörden gaben an, dass die Rate, mit der Kriminelle die Krypto-Geldautomaten zur Geldwäsche von Straftaterträgen nutzten, alarmierend war.

Die Behörden gaben an, dass er gefälschte Bankausweise verwendete, um die Vermögensprüfungen eines Krypto-Asset-Managers zu bestehen. Er versuchte auch, einen seiner falschen Namen zu verwenden, um eine Firma im Vereinigten Königreich zu gründen. Ihm wurde auch der Besitz von kriminellem Vermögen vorgeworfen, wobei die Regulierungsbehörden 19.540 Pfund Sterling als Erlös aus dem Betrieb der illegalen Geldautomaten einzogen. Die FCA fügte hinzu, dass er Gebühren in Höhe von 30 % bis 60 % pro Transaktion berechnet habe.

In der Verhandlung wurde Osunkoya auch der Fälschung beschuldigt sowie der Verwendung falscher Namen und Identitätsdokumente zur Durchführung seiner illegalen Aktivitäten. Die Aufsichtsbehörden lasteten ihm auch den Besitz von kriminellem Vermögen vor. Während der Verhandlung bat die FCA den Gerichtshof um die Genehmigung von Einziehungsverfahren gemäß dem Proceeds of Crime Act von 2002. Die Verfahren sollen alle finanziellen Vorteile einziehen, die er während der Dauer seiner illegalen Aktivitäten genossen hat.

Die FCA des Vereinigten Könignisses warnt vor den Gefahren in der Krypto-Branche

Berichten zufolge ist dies die erste Strafverfolgung für eine nicht registrierte Krypto-Aktivität im Vereinigten Königreich. Die Strafverfolgung erfolgt nach Bemühungen der FCA, in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, illegale Krypto-Geldautomaten an verschiedenen Standorten im Vereinigten Königreich zu entfernen. Im Jahr 2023 verzeichnete die FCA großen Erfolg und entfernte 30 Maschinen von 38 Standorten im Vereinigten Königreich.

Laut einem Bericht von CoinATMRadar ist die Anzahl der im Vereinigten Königreich beworbenen Krypto-Geldautomaten von 80 im Jahr 2022 auf keine im Jahr 2024 gesunken. Die FCA behält weiterhin ihre ablehnende Haltung gegenüber Kryptowährungen bei, warnt die allgemeine Öffentlichkeit vor den Gefahren des Kaufs von Kryptowährungen und weist darauf hin, dass sie dabei ihr gesamtes Vermögen verlieren könnten. Die FCA hat auch eine Liste verdächtiger Geldautomaten, die ohne Genehmigung im Land operieren, auf ihrer Website veröffentlicht.

Während der Verurteilung von Osunkoya erwähnte der Richter, dass es sich nicht nur um ein regulatorisches Problem handelte, da Osunkoya das Bundesgesetz verletzte, indem er eine falsche Identität verwendete, um seine wahre Identität zu verschleiern. Der Richter fügte hinzu, dass seine Handlungen absichtlich und sorgfältig durchdacht waren aufgrund der Technik des Plans und der Art und Weise, wie er seine Aktivitäten durchführte. Therese Chambers, eine FCA-Vollzugsbeamtin, bemerkte ebenfalls die Auswirkungen der Strafverfolgung und stellte fest, dass dies eine klare Botschaft an andere Personen senden wird, die illegale Handlungen begehen.