Un tribunale del Regno Unito ha condannato al carcere un gestore illegale di sportelli bancomat Bitcoin per aver gestito una rete di sportelli bancomat per criptovalute non registrata. L'individuo, Olumide Osunkoya, avrebbe svolto i suoi servizi nel Regno Unito tra il 2021 e il 2022.
Nella sentenza emessa dal giudice Gregory Perrins presso la Southwark Crown Court, Osunkoya sconterà una pena detentiva di quattro anni per violazione di disposizioni normative. La condanna fa seguito a una dichiarazione di colpevolezza presentata da Osunkoya nel settembre 2024. Secondo le autorità, è stato accusato di cinque reati, due dei quali in qualità di direttore di GidiPlus Ltd e di libero professionista.
Secondo le autorità, il 46enne Osunkoya ha svolto i suoi servizi di criptovaluta ATM tra dicembre 2021 e marzo 2022 in 28 diverse località del Regno Unito. Gestiva gli sportelli automatici tramite la sua società, GidiPlus, nonostante non fosse registrata e riconosciuta come fornitore legale di servizi di criptovaluta ATM. La società aveva presentato domanda di registrazione nel 2020, ma la sua richiesta era stata respinta nel 2021.
Operatore di bancomat illegale per criptovalute condannato a quattro anni di carcere
Nella dichiarazione rilasciata dalla Financial Conduct Authority (FCA), Osunkoya ha continuato a svolgere i suoi servizi nonostante gli fosse stata rifiutata la registrazione, rendendo la sua attività un reato ai sensi della legge federale. Dopo il primo avvertimento, ha trasferito gli sportelli bancomat da GidiPlus Ltd, gestendo personalmente un numero ridotto di 12 sportelli bancomat. Le autorità hanno affermato che gli sportelli e l'attività erano stati creati sotto falso nome per eludere i controlli.
Secondo le autorità del Regno Unito, Osunkoya non ha effettuato i controlli standard per garantire che gli sportelli automatici non fossero utilizzati da criminali del settore delle criptovalute. Le autorità hanno affermato che la frequenza con cui i criminali hanno utilizzato gli sportelli automatici per criptovalute per riciclare i proventi di reato era allarmante.
Le autorità hanno affermato che ha utilizzato estratti conto bancari falsi per superare i controlli patrimoniali di un gestore di criptovalute. Ha anche tentato di utilizzare uno dei suoi falsi nomi per costituire una società nel Regno Unito. È stato inoltre accusato di possesso di beni illeciti, con le autorità di regolamentazione che gli hanno sequestrato 19.540 sterline come proventi derivanti dalla gestione di sportelli bancomat illegali. La FCA ha aggiunto che ha addebitato commissioni che vanno dal 30% al 60% su ciascuna transazione.
Durante l'udienza, Osunkoya è stato anche accusato di falsificazione, utilizzo di nomi falsi e documenti d'dentper svolgere le sue attività illegali. Le autorità di regolamentazione lo hanno inoltre accusato di possesso di beni di origine criminale. Durante l'udienza, la FCA ha chiesto al tribunale di approvare un procedimento di confisca ai sensi del Proceeds of Crime Act del 2002. Il procedimento prevede il sequestro di tutti i benefici finanziari di cui enjgoduto durante l'arco delle sue attività illegali.
La FCA del Regno Unito mette in guardia sui pericoli del settore delle criptovalute
Secondo quanto riportato, si tratta del primo procedimento penale per un'attività non registrata legata alle criptovalute nel Regno Unito. Il procedimento giudiziario è stato avviato dopo gli sforzi della FCA, in collaborazione con le forze dell'ordine, per rimuovere gli sportelli bancomat illegali per criptovalute in diverse località del Regno Unito. Nel 2023, la FCA ha ottenuto un grande successo, rimuovendo 30 sportelli da 38 località nel Regno Unito.
Secondo un rapporto di CoinATMRadar, il numero di sportelli bancomat per criptovalute pubblicizzati nel Regno Unito è sceso da 80 nel 2022 a nessuno nel 2024. La FCA mantiene la sua posizione contro le criptovalute, avvertendo il pubblico dei pericoli dell'acquisto di criptovalute e della possibilità di perdere tutti i fondi nel processo. La FCA ha anche pubblicato sul suo sito web un elenco di sportelli bancomat sospetti che operano nel Paese senza autorizzazione.
Durante la sentenza di condanna di Osunkoya, il giudice ha affermato che non si trattava solo di una questione normativa, poiché Osunkoya aveva violato la legge federale utilizzando una falsadentper nascondere la sua veradent. Il giudice ha anche aggiunto che le sue azioni erano state deliberate e attentamente ponderate, a causa della tecnicità del piano e del modo in cui aveva svolto le sue attività. Anche l'ufficiale addetto all'applicazione della legge della FCA, Therese Chambers, ha sottolineato l'impatto dell'azione penale, sottolineando che invierà un messaggio chiaro ad altri individui che commettono atti illegali.
