Un tribunale del Regno Unito ha condannato in prigione un operatore di bancomat Bitcoin illegale per aver gestito una rete bancomat Crypto non registrata. L'individuo, Olumide Osunkoya, è stato accusato di aver svolto i suoi servizi nel Regno Unito tra il 2021 e il 2022.
Nella sentenza emessa dal giudice Gregory Perrins presso il Southwark Crown Court, Osunkoya sconterà una pena detentiva di quattro anni per aver violato gli ordini di regolamentazione. La condanna segue un motivo di Osunkoya nel settembre 2024, dove si è dichiarato colpevole di accuse contro di lui. Secondo le autorità, è stato accusato di cinque reati, con due reati come direttore di Gidiplus Ltd e come unico commerciante.
Secondo le autorità, il 46enne Osunkoya ha svolto i suoi servizi di atmosferia di criptovalute tra dicembre 2021 e marzo 2022 in 28 luoghi diversi nel Regno Unito. Ha gestito le macchine sotto la sua compagnia, Gidiplus, nonostante non sia stato registrato e riconosciuto come fornitore di servizi di atmlet di crittografia legale. La società ha richiesto la registrazione nel 2020 ed è stata rifiutata nel 2021.
Operatore di atm Crypto illegale Borse di quattro anni in prigione
Nella dichiarazione rilasciata dalla Financial Conduct Authority (FCA), Osunkoya ha continuato con i suoi servizi nonostante sia stato rifiutato la registrazione, rendendo la sua attività un crimine ai sensi della legge federale. Dopo il suo primo avvertimento, ha trasferito le macchine da Gidiplus Ltd, gestendo personalmente 12 sportelli automatici ridotti. Le autorità hanno affermato che le macchine e l'attività sono state create con un falso nome per eludere il rilevamento.
Secondo le autorità del Regno Unito, Osunkoya non ha effettuato controlli standard per garantire che le macchine non fossero utilizzate da elementi criminali nel settore delle criptovalute. Le autorità hanno affermato che il tasso al quale i criminali usavano gli sportelli automatici cripto per riciclare i proventi dei crimini era allarmante.
Le autorità hanno affermato di aver usato falsi estratti conto bancari per approvare gli assegni di ricchezza di un manager di risorse cripto. Ha anche tentato di usare uno dei suoi nomi falsi per incorporare una società nel Regno Unito. È stato anche accusato di possesso di proprietà criminali, di regolatori che hanno sequestrato £ 19.540 come ricavi della gestione degli sportelli automatici illegali. La FCA ha aggiunto che ha addebitato commissioni che vanno dal 30% al 60% su ciascuna transazione.
In udienza, Osunkoya è stato anche accusato di falsificazione, usando nomi falsi e dent documenti per svolgere le sue attività illegali. I regolatori lo hanno anche accusato di possesso di proprietà criminali. Durante l'udienza, la FCA ha chiesto al tribunale di approvare i procedimenti di confisca ai sensi del Proceeds of Crime Act del 2002. I procedimenti sequestreranno tutti i benefici finanziari che ha enj durante l'arco delle sue attività illegali.
La FCA del Regno Unito avverte dei pericoli nel settore delle criptovalute
Secondo i rapporti, questo è il primo procedimento giudiziario per una criptovaluta non registrata nel Regno Unito. L'accusa sta arrivando dopo gli sforzi della FCA, in collaborazione con le forze dell'ordine, per rimuovere gli sportelli automatici cripto illegali in diverse località del Regno Unito. Nel 2023, la FCA registrava un grande successo, rimuovendo 30 macchine da 38 sedi nel Regno Unito.
Secondo un rapporto Coinatmradar, il numero di sportelli automatici cripto pubblicizzati nel Regno Unito è sceso da 80 nel 2022 a nessuno nel 2024. La FCA mantiene ancora la sua posizione contro la criptovaluta, avvertendo il pubblico generale dei pericoli dell'acquisto di criptovalute e avvertendo che potrebbero perdere tutti i loro fondi nel processo. La FCA ha anche pubblicato un elenco di sospetti sportelli automatici che operano nel paese senza approvazione sul suo sito Web.
Durante la condanna di Osunkoya, il giudice ha affermato che non era solo una questione normativa, perché Osunkoya ha violato la legge federale usando una falsadentper nascondere la sua veradent. Il giudice ha anche aggiunto che le sue azioni erano deliberate e attentamente pensate a causa del tecnicismo del piano e di come ha svolto le sue attività. Anche il responsabile dell'applicazione della FCA, Therese Chambers, ha osservato l'impatto dell'accusa, rilevando che invierà un chiaro messaggio ad altre persone che compongono atti illegali.
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