英国警察は2024年以降、600万ポンドの違法な暗号資産収益を凍結した。

英国警察は裁判所と連携し、昨年新たな権限が発効して以来、約600万ポンドの違法な暗号資産収益を凍結しました。それ以前から、犯罪者は Bitcoin などのデジタル資産をマネーロンダリング、脱税、テロ資金供与など、様々な違法行為に悪用してきました。.

活動に対する監視は少なくともほとんど行われていなかったものの、英国の閣僚は2024年4月に会合を開き、この分野における新たな脅威への取り締まりを開始しました。この取り締まりにより、警察、その他の法執行機関、そして英国の税務・決済・関税当局である歳入関税庁（HMRC）は、疑わしい資金や仮想通貨ウォレットを凍結することができました。.

この規制の下、英国の法執行機関は、犯罪容疑者から不正に得た利益を押収する権限を付与され、暗号資産ウォレットを最長3年間凍結する権限も付与されました。デジタル資産に凍結された資金は、保有者がウォレット内のトークンを不正な状況下で取得したことを裁判所が確信した場合に押収されます。.

英国当局、違法な暗号資産収益を取り締まる

MailOnlineの 報道によると、 過去6か月間に公開された裁判資料の分析から、これまでの仮想通貨の凍結・押収額としては最大で約150万ポンドであることが明らかになった。資料によると、この資金は米国に拠点を置く仮想通貨取引所Coinbaseのウォレットに保管されており、実際の所有者は不明のままだった。3月18日に英国歳入税関庁（HMRC）がニューカッスル・アポン・タイン治安判事裁判所に提出した命令書には、この資金が脱税に関連している可能性があると記されていた。

報道によると、2024年4月から9月の間にさらに多くの資金が凍結された可能性があるとのことだが、イングランドとウェールズの裁判手続きを tracオンラインデータベースであるCourtdeskが保管するデータは、法的理由により過去1年間しか遡れない。英国の暗号資産法専門家ニック・バーナード氏によると、この数字は違法行為でやり取りされる大規模な資金と比較すると非常に小さいという。コーカー・ビニングのパートナーは、これらの行為者が毎日数十億ドル規模の取引を行っていると述べ、当局が従来の口座から押収した金額を指摘した。.

バーナード氏は、新体制は2024年4月に運用を開始したため、体制が整うまでにはまだ少し時間がかかると述べた。一方、弁護士のシボーン・イーガン氏はMailOnlineに対し、政府はマネーロンダリング対策に積極的に取り組むため、より多くの資源を投入しており、それが今回の資産凍結につながっていると述べた。資産凍結を受けた人々の代理人を務めるイーガン氏は、今後数ヶ月で「資産凍結命令の津波」が押し寄せると予想している。.

当局は違法行為と戦う取り組みを強化

報道によると、英国の捜査官は通常、容疑者のウォレット内の資金を凍結する申請を行う前に、水面下で活動している。つまり、資金の移動を防ぐため、容疑者に知られずに凍結を行うのだ。「警察が仮想通貨を使ったマネーロンダリングを行う組織犯罪者に関する大規模な捜査を行う場合、捜査を終了する前に資産を押収するだろう」とイーガン氏は述べた。また、場合によっては資金の所有者に尋問を行うこともあると付け加え、それが捜査の進展に役立つと指摘した。.

イーガン氏は、英国当局は犯罪者がデジタル資産を 違法行為 おり、その懸念は当然だと付け加えた。同氏は、新たな権限は取り締まりを利用して捜査の抜け穴を埋めているとし、急速に変化する仮想通貨の世界に追いつくのに時間がかかったと指摘した。「HMRC（英国歳入税関庁）は脱税対策に非常に熱心で、かなりうまくやっている。国家犯罪対策庁（NCA）も非常に積極的だ」と同氏は述べた。

彼女はまた、資産差し押さえや資金凍結の対象となった人々のほとんどが外国人であると付け加えた。公的記録によると、昨年、デジタル資産は約510億ドル相当の違法行為に使用された。この数字は、米国の顧客や投資家を欺いた罪で現在投獄されているFTX共同創設者サム・バンクマン＝フリード氏から盗まれた数十億ドルを除くと、記録上の460億ドルから増加している。.

犯罪者は Bitcoin ステーブルコインに切り替えている

Chainalysisのレポートによると、犯罪者は Bitcoin 、ステーブルコインを違法行為に利用しているという。2020年頃までは Bitcoin 最も利用されている資産だったが、現在では犯罪者は通貨（この場合は通常ドル）にペッグされたトークンに切り替えている。バーナード氏は、警察や金融捜査官のほとんどが暗号資産業界に関する知識が限られており、英国では暗号資産業界を理解・捜査するために十分なリソースが投入されていないと述べた。

彼はさらに、仮想通貨よりも cash やその他の伝統的な手法を用いたマネーロンダリングの捜査に多くのリソースが投入されていると付け加えた。また、麻薬や武器などの犯罪による収益の一部は常に仮想通貨でロンダリングされているが、そのほとんどは cashで行われていると述べた。バーナード氏は、英国には執行のためのコネクションがあることを踏まえ、既知の取引所の資金を凍結することは現実的であると述べた。.

大きな事件 英国 約45億ポンド相当の Bitcoin 。42歳のこの女性は、投資詐欺で得た50億ポンドを資金洗浄して得たこの資金を、贅沢な生活のために使っていた。当局によると、彼女は3万ポンド相当の車を購入し、500万ポンドの自宅近くにある学期6000ポンドの学校に子供を通わせていた。彼女は、2300万ポンド相当のハムステッドの豪邸、1000万ポンド相当のトスカーナの別荘、ドバイのアパートなどを購入して世界的な不動産帝国を築こうとした際に逮捕された。彼女は2024年5月に懲役6年の判決を受けた。