英国内務省は2024年以降、600万ポンドの違法な暗号資産収益を凍結

英国内務省は裁判所と連携し、昨年新しい権限が発効してから以来、約600万ポンドの違法な暗号資産収益を凍結してきました。それ以前は、犯罪者はマネーロンダリング、脱税、テロ資金調達など、さまざまな違法行為にビットコインなどのデジタル資産を利用するのが常でした。

少なくとも活動に対する監視は存在しましたが、英国内務省の閣僚は2024年4月に会合を開き、この分野における新たな脅威への取り締まりを開始しました。この取り締まりにより、警察、他の法執行機関、および英国の税務・支払い・関税当局であるHMRCは、疑わしい資金や暗号資産ウォレットを凍結する権限を得ました。

規制の下、英国内の法執行機関は、疑わしい犯罪者から不正に得た利益を没収する権限を与えられ、最大3年間暗号資産ウォレットを凍結する承認を得ました。デジタル資産で凍結された資金は、裁判所が保有者がそのウォレット内のトークンを違法な状況の下で取得したと確信した場合に限り没収されます。

英国内務省による違法な暗号資産収益への取り締まり

MailOnlineのレポートによると、過去6ヶ月間に公開された法廷文書の分析により、これまでで最大の暗号資産の凍結および没収は約150万ポンドであったことが明らかになった。文書には、資金が米国の暗号資産取引所Coinbase上でホストされた単一のウォレットに保管されており、実際の所有者は謎のままであることが示された。ニューカッスル・アポン・タイン地方裁判所に3月18日に提出されたHMRCの命令により、資金は脱税に関連している可能性があることが示唆された。

また、2024年4月から9月の間にさらに多くの資金が凍結された可能性があると報じられていますが、イングランドおよびウェールズの裁判手続きを追跡するためのオンラインデータベースであるCourtdeskが保持するデータは、法的な理由により1年前までしか遡れません。英国の暗号資産法務専門家であるニック・バーナード氏によると、この数字は違法な取引で交換される大規模な資金と比較すると非常に小さいです。コーカー・ビングのパートナーであるバーナード氏は、これらのアクターは毎日数十億ポンド規模の取引を行っていると指摘し、当局によって伝統的な口座から没収された金額に言及しました。

バーナード氏は、新しい制度が2024年4月に運用を開始したため、まだ完全に軌道に乗るにはもう少し時間がかかると述べました。一方、弁護士シオヴァイン・イーガン氏はMailOnlineに対し、政府はマネーロンダリングに積極的に取り組むためにより多くのリソースを投入しており、そのため凍結が頻繁に行われていると語りました。イーガン氏は資産が凍結された人々を代表しており、今後数ヶ月間で「凍結命令の津波」が押し寄せることを予想しています。

当局は違法行為との闘いにおける取り組みを強化

報告によると、英国内務省の捜査官は通常、疑わしい犯罪者のウォレットにある資金を凍結する申請を行う前に、裏側で作業を行います。これは、資金を移動されるのを防ぐために、彼らの知識を得ずに実行することを意味します。「警察が暗号資産を通じたマネーロンダリングを行う組織犯罪者に対する大規模な捜査を行っている場合、捜査が完了する前に資産を没収します」とイーガン氏は述べました。彼女はまた、場合によっては資金の所有者が質問に答えるよう招かれると付け加え、それが当局が事件を構築するのに役立つと指摘しました。

イーガンは、イギリス当局者がデジタル資産を不正な活動に使用する犯罪者に対して警戒してきたと付け加え、彼らが心配する権利があることに言及した。彼女は、新しい権限が捜査の隙間を埋めるために取り締まりを使用していると述べ、暗号通貨の急速に変化する世界で追いつくのに時間がかかったことを指摘した。「HMRCは脱税に対処することに非常に熱心であり、かなり良く組織化されている。国家犯罪対策局（NCA）も非常に攻撃的だ」と彼女は語った。

彼女はまた、資産没収や資金凍結の対象となった人々の多くは外国人であると付け加えました。公的記録によると、昨年、デジタル資産は約510億ドル規模の違法な取引に使用されました。この数字は、現在米国顧客や投資家を詐欺罪で服役しているFTX共同創設者サム・バンクマン＝フリードから盗まれた数十億ドルを除いた、過去に記録された460億ドルから増加しています。

犯罪者はビットコインをステーブルコインに売却

Chainalysisのレポートによると、犯罪者は現在、不正な活動にステーブルコインを使用するためにビットコインを売却している。2020年頃まで、ビットコインは最も使用されていた資産であったが、犯罪者は現在、通常はドルにペッグされた通貨にトークンを切り替えている。バーナードは、警察および金融調査官の多くが暗号資産業界に関する限られた知識しか持っておらず、イギリスがそれらを理解または調査するために割くリソースがあまりないことに言及した。

彼は、暗号資産よりも現金やその他の伝統的な方法を使用したマネーロンダリングの調査により、より多くのリソースが投入されていると付け加えました。また、麻薬や武器などの犯罪からの収益は常に暗号資産を使用して洗浄される一方、大部分の収益は通常現金であると述べました。バーナード氏は、英国がそれを執行するための接続を持っていることを知っているので、既知の取引所での資金凍結は実用的であると述べています。

イギリスでの大きな事件では、昨年、中国のテイクアウト労働者から約45億ポンドのビットコインが没収された。42歳の女性は、投資詐欺から50億ポンドを洗浄して得た資金を使用して、贅沢な生活様式を満たした。当局によると、彼女は3万ポンドの車両を購入し、500万ポンドの家の近くの学期6,000ポンドの学校に子供を通学させた。彼女は、2,300万ポンドのハンプステッドの屋敷、1,000万ポンドのトスカーナのヴィラ、ドバイのアパートメントを購入しようとして世界的な不動産帝国を築こうとした際に逮捕された。彼女は2024年5月、6年の懲役刑を言い渡された。