Полиция Великобритании заморозила 6 миллионов фунтов стерлингов нелегальных криптоактивов с 2024 года

Полиция Соединенного Королевства совместно с судами заморозила около 6 миллионов фунтов стерлингов незаконных криптодоходов с тех пор, как новые полномочия вступили в силу в прошлом году. До этого преступники всегда имели широкое поле деятельности для использования цифровых активов, таких как Биткоин, для различных незаконных действий, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма.

Хотя за деятельностью уделялось хотя бы минимальное внимание, министры Соединенного Королевства встретились в апреле 2024 года, чтобы начать борьбу с возникающими угрозами в секторе. Эта кампания позволила полиции, другим правоохранительным органам и HMRC, налоговому, платежному и таможенному органу Великобритании, замораживать подозрительные средства и криптовалютные кошельки.

В соответствии с регулированием, правоохранительным органам Соединенного Королевства была предоставлена власть изымать незаконно полученные доходы у подозреваемых в преступной деятельности, давая им разрешение на заморозку криптокошельков на срок до трех лет. Средства, замороженные в цифровых активах, могут быть изъяты при условии, что суд будет удовлетворен тем, что владелец приобрел токены в кошельке при незаконных обстоятельствах.

Власти Соединенного Королевства проводят кампанию против незаконных криптодоходов

Согласно отчету MailOnline, анализ судебных документов, опубликованных за последние шесть месяцев, показал, что крупнейшая на сегодняшний день заморозка и изъятие криптовалют составили около 1,5 миллиона фунтов стерлингов. В документе было раскрыто, что средства хранились в одном кошельке, размещенном на криптовалютной бирже Coinbase, базирующейся в США, при этом настоящий владелец оставался загадкой. Ордер, поданный HMRC 18 марта в магистратский суд Ньюкасла-апон-Тайна, показал, что средства могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов.

Сообщалось также, что больше средств могло быть заморожено между апрелем и сентябрем 2024 года, но данные, хранящиеся в Courtdesk, онлайн-базе данных для отслеживания судебных разбирательств в Англии и Уэльсе, из-за юридических причин возвращаются только на год. Согласно криптоюристу Соединенного Королевства Никку Барнарду, эта цифра довольно мала по сравнению с крупномасштабными средствами, которые обмениваются во время незаконной деятельности. Партнер компании Corker Binning отметил, что эти субъекты совершают транзакции на миллиарды каждый день, указывая на сумму, изъятую властями из традиционных счетов.

Барнард упомянул, что новый режим начал свою работу в апреле 2024 года, поэтому им все еще нужно немного времени, чтобы выйти на полную мощность. Тем временем юрист Сиофин Эган сказала MailOnline, что правительство объединяет больше ресурсов для агрессивной борьбы с отмыванием денег, отсюда и все эти заморозки. Эган, представляющая людей, чьи активы были заморожены, ожидает «цунами приказов о заморозке» в ближайшие месяцы.

Власти усиливают усилия по борьбе с незаконными действиями

Согласно отчетам, следователи Соединенного Королевства обычно работают за кулисами, прежде чем подать заявление на заморозку средств на кошельках подозреваемых преступников. Это означает, что они делают это без их ведома, чтобы предотвратить перемещение средств. «Если полиция проводит крупное расследование в отношении организованных преступников, отмывающих деньги через криптовалюту, они зайдут и изымут активы до завершения расследования», — сказала Эган. Она также добавила, что в некоторых случаях владельцы средств будут приглашены ответить на вопросы, отметив, что это поможет властям построить свои дела.

Эган добавила, что власти Соединенного Королевства настороженно относятся к тому, что злоумышленники используют цифровые активы для незаконной деятельности, отмечая, что они имеют право беспокоиться. Она добавила, что новые полномочия используются для устранения пробелов в расследованиях, отметив, что им потребовалось время, чтобы догнать быстро развивающийся мир криптовалют. «HMRC очень стремится бороться с уклонением от уплаты налогов и довольно хорошо наводит порядок. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) также проявило большую агрессивность», — сказала она.

Она также добавила, что большинство людей, подвергшихся изъятию активов и заморозке средств, являются иностранными гражданами. Согласно публичным записям, цифровые активы использовались для совершения незаконных операций на сумму около 51 миллиарда долларов в прошлом году. Эта цифра выросла по сравнению с 46 миллиардами долларов, зафиксированными ранее, исключая миллиарды, украденные у соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который в настоящее время находится в тюрьме за мошенничество с клиентами и инвесторами в США.

Преступники продают Биткоин в пользу стейблкоинов

Согласно отчету Chainalysis, преступники теперь продают Биткоин, чтобы использовать стейблкоины для своей незаконной деятельности. Примерно до 2020 года Биткоин был самым используемым активом, но теперь преступники переключились на токены, привязанные к валюте, в данном случае обычно к доллару. Барнард упомянул, что большинство полицейских и финансовых следователей имеют ограниченные знания о криптоиндустрии, и Соединенное Королевство не уделяет много ресурсов пониманию или расследованию этих вопросов.

Он добавил, что больше ресурсов направляется на расследование отмывания денег с использованием наличных и других традиционных методов, чем криптовалют. Он также сказал, что часть доходов от таких преступлений, как наркотики и оружие, всегда отмывается с помощью криптовалюты, в то время как большая часть доходов обычно находится в наличных. Бернал заявил, что заморозка средств на известных биржах практична, учитывая, что у Соединенного Королевства есть связи для обеспечения исполнения.

Крупное дело в Соединенном Королевстве привело к изъятию около 4,5 миллиарда фунтов стерлингов в биткоинах у работника китайского ресторана в прошлом году. 42-летняя женщина использовала средства, полученные от отмывания 5 миллиардов фунтов стерлингов в результате инвестиционного мошенничества, для обеспечения роскошного образа жизни. Согласно данным властей, она купила автомобиль стоимостью 30 000 фунтов стерлингов и записала своего ребенка в школу с платой 6 000 фунтов стерлингов за семестр рядом со своим домом стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов. Она была задержана, когда попыталась построить глобальную империю недвижимости, пытаясь купить особняк в Хэмпстеде стоимостью 23 миллиона фунтов стерлингов, виллу в Тоскане стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов и квартиры в Дубае. В мае 2024 года она была приговорена к шести годам тюремного заключения.