С 2024 года полиция Великобритании заморозила 6 миллионов фунтов стерлингов, полученных незаконным путем от операций с криптовалютой

С момента вступления в силу новых полномочий в прошлом году полиция Великобритании совместно с судами заморозила около 6 миллионов фунтов стерлингов, полученных незаконным путем от операций с криптовалютой. До этого преступники всегда имели возможность использовать цифровые активы, такие как Bitcoin для различных незаконных действий, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма.

Хотя деятельность в этой сфере практически не контролировалась, в апреле 2024 года министры Соединенного Королевства встретились, чтобы начать борьбу с возникающими угрозами в этом секторе. Эта борьба позволила полиции, другим правоохранительным органам и HMRC (британскому налоговому, платежному и таможенному управлению) замораживать подозрительные средства и криптовалютные кошельки.

В соответствии с этим положением, правоохранительные органы Соединенного Королевства получили право изымать незаконно полученные средства у подозреваемых в совершении преступлений, а также право замораживать криптовалютные кошельки на срок до трех лет. Средства, замороженные в цифровых активах, могут быть изъяты при условии, что суд убедится в том, что владелец приобрел токены в кошельке незаконным путем.

Власти Великобритании принимают меры по борьбе с незаконными доходами от криптовалюты

Согласно сообщению MailOnline, анализ судебных документов, опубликованных за последние шесть месяцев, показал, что крупнейшая на сегодняшний день сумма замороженных и конфискованных криптовалютных средств составила около 1,5 миллиона фунтов стерлингов. В документе указано, что средства хранились в одном кошельке на американской криптовалютной бирже Coinbase, а их фактический владелец остается неизвестным. В постановлении, поданном HMRC 18 марта в магистратский суд Ньюкасла-на-Тайне, говорится, что эти средства могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов.

В сообщениях также утверждалось, что в период с апреля по сентябрь 2024 года могли быть заморожены и другие средства, однако данные, хранящиеся в онлайн-базе данных Courtdesk, tracсудебные разбирательства в Англии и Уэльсе, по юридическим причинам охватывают только период за последний год. По словам британского эксперта по криптоправу Ника Барнарда, эта цифра довольно мала по сравнению с крупными суммами, которые обмениваются в ходе незаконной деятельности. Партнер Corker Binning отметил, что эти участники ежедневно совершают транзакции на миллиарды, указав на сумму, изъятую властями на традиционных счетах.

Барнард упомянул, что новый режим начал свою работу в апреле 2024 года, поэтому им еще нужно немного времени, чтобы войти в курс дела. Между тем, юрист Сиобхейн Иган сообщила MailOnline, что правительство выделяет больше ресурсов на активную борьбу с отмыванием денег, отсюда и все эти замораживания. Иган, представляющая интересы людей, чьи активы были заморожены, ожидает «цунами приказов о замораживании» в ближайшие месяцы.

Власти активизируют усилия по борьбе с незаконными действиями

Согласно сообщениям, следователи в Великобритании обычно работают за кулисами, прежде чем подавать заявку на замораживание средств в кошельках предполагаемых преступников. Это означает, что они делают это без их ведома, чтобы предотвратить перемещение средств. «Если полиция ведет крупное расследование в отношении организованной преступности, отмывающей деньги через криптовалюту, они вмешиваются и изымают активы до завершения расследования», — сказала Иган. Она также добавила, что в некоторых случаях владельцев средств приглашают для дачи показаний, отметив, что это помогает властям собрать доказательства по делу.

Эган добавила, что власти Соединенного Королевства опасаются злоумышленников, использующих цифровые активы для незаконной деятельности, и отметила, что их опасения вполне обоснованы. Она также отметила, что новые полномочия используют усиление мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов для устранения пробелов в расследованиях, подчеркнув, что им потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к быстро меняющемуся миру криптовалют. «Налоговая служба Великобритании (HMRC) очень заинтересована в борьбе с уклонением от уплаты налогов и довольно хорошо справляется со своей работой. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) также действует очень агрессивно», — сказала она.

Она также добавила, что большинство людей, в отношении которых были конфискованы активы и заморожены средства, являются иностранными гражданами. Согласно открытым данным, в прошлом году цифровые активы использовались для совершения незаконных операций на сумму около 51 миллиарда долларов. Эта цифра выше, чем зафиксированные ранее 46 миллиардов долларов, за исключением миллиардов, украденных у соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который в настоящее время находится в тюрьме за мошенничество в отношении американских клиентов и инвесторов.

Преступники обменивают Bitcoin на стейблкоины

Согласно отчету Chainalysis, преступники сейчас избавляются от Bitcoin , чтобы использовать стейблкоины для своей незаконной деятельности. Примерно до 2020 года Bitcoin был наиболее распространенным активом, и теперь преступники переходят на токены, привязанные к валюте, в данном случае обычно к доллару. Барнард отметил, что большинство полицейских и финансовых следователей имеют ограниченные знания о криптоиндустрии, и Великобритания не выделяет достаточных ресурсов на ее изучение или расследование.

Он добавил, что на расследование отмывания денег с использованием cash и других традиционных методов выделяется больше ресурсов, чем на криптовалюты. Он также отметил, что часть доходов от преступлений, таких как торговля наркотиками и оружием, всегда отмывается с использованием криптовалюты, в то время как большая часть доходов обычно отмывается cash. Бернард заявил, что замораживание средств на известных биржах является практичным решением, учитывая, что у Соединенного Королевства есть связи для обеспечения соблюдения этого правила.

крупного дела Великобритании было изъято около 4,5 миллиардов фунтов стерлингов в Bitcoin у сотрудницы китайской закусочной. 42-летняя женщина использовала эти средства, полученные от отмывания 5 миллиардов фунтов стерлингов, полученных в результате инвестиционного мошенничества, для обустройства своего роскошного образа жизни. По данным властей, она купила автомобиль за 30 000 фунтов стерлингов и записала своего ребенка в школу, где обучение стоило 6000 фунтов стерлингов в семестр, расположенную недалеко от ее дома стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов. Ее задержали при попытке построить глобальную империю недвижимости, пытаясь купить особняк в Хэмпстеде за 23 миллиона фунтов стерлингов, виллу в Тоскане за 10 миллионов фунтов стерлингов и апартаменты в Дубае. В мае 2024 года она была приговорена к шести годам тюремного заключения.