جمدت شرطة المملكة المتحدة 6 ملايين جنيه إسترليني من عائدات العملات المشفرة غير المشروعة منذ عام 2024

جمّدت الشرطة البريطانية، بالتعاون مع المحاكم، حوالي 6 ملايين جنيه إسترليني من عائدات العملات المشفرة غير المشروعة منذ دخول الصلاحيات الجديدة حيز التنفيذ العام الماضي. وقبل ذلك، كان المجرمون يستغلون الأصول الرقمية، مثل Bitcoin على نطاق واسع في أنشطة غير مشروعة مختلفة، بما في ذلك غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب.

رغم قلة التدقيق في هذه الأنشطة، اجتمع وزراء المملكة المتحدة في أبريل 2024 لإطلاق حملة صارمة ضد التهديدات الناشئة في هذا القطاع. وقد سمحت هذه الحملة للشرطة، وغيرها من جهات إنفاذ القانون، وهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، بتجميد الأموال المشبوهة ومحافظ العملات المشفرة.

بموجب هذا النظام، مُنحت سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة صلاحية مصادرة المكاسب غير المشروعة من العناصر الإجرامية المشتبه بها، بما في ذلك تجميد محافظ العملات الرقمية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويمكن مصادرة الأموال المجمدة في الأصول الرقمية بشرط أن تقتنع المحكمة بأن صاحب المحفظة قد حصل على هذه العملات بطرق غير مشروعة.

السلطات البريطانية تشن حملة صارمة على عائدات العملات المشفرة غير المشروعة

بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإلكترونية، كشف تحليل وثائق المحكمة المنشورة خلال الأشهر الستة الماضية أن أكبر عملية تجميد ومصادرة للعملات الرقمية حتى الآن بلغت حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني. وأظهرت الوثائق أن الأموال كانت محفوظة في محفظة واحدة على منصة تداول العملات الرقمية "كوين بيس" الأمريكية، مع بقاء هوية مالكها الحقيقي مجهولة. وأفاد الأمر الصادر عن مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية في 18 مارس/آذار أمام محكمة الصلح في نيوكاسل أبون تاين بأن هذه الأموال قد تكون مرتبطة بالتهرب الضريبي.

أشارت تقارير إلى احتمال تجميد المزيد من الأموال بين أبريل وسبتمبر 2024، إلا أن البيانات التي تحتفظ بها قاعدة بيانات Courtdesk الإلكترونية tracإجراءات المحاكم في إنجلترا وويلز لا تغطي سوى عام واحد لأسباب قانونية. ووفقًا لخبير القانون البريطاني المختص بالعملات المشفرة، نيك بارنارد، فإن هذا الرقم ضئيل للغاية مقارنةً بحجم الأموال المتداولة خلال الأنشطة غير المشروعة. وأشار الشريك في شركة كوركر بينينغ للمحاماة إلى أن هؤلاء المتورطين يُجرون معاملات بمليارات الدولارات يوميًا، مُلفتًا الانتباه إلى المبالغ التي صادرتها السلطات من الحسابات المصرفية التقليدية.

أشار بارنارد إلى أن النظام الجديد بدأ عملياته في أبريل 2024، لذا لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت للاستعداد التام. وفي الوقت نفسه، ذكرت المحامية سيوبان إيغان لصحيفة "ميل أونلاين" أن الحكومة تُخصّص المزيد من الموارد لمكافحة غسيل الأموال بقوة، وهو ما يفسر عمليات التجميد الكثيرة التي تحدث. وتتوقع إيغان، التي تُمثّل الأشخاص الذين جُمّدت أصولهم، "موجة عارمة من أوامر التجميد" في الأشهر المقبلة.

تكثف السلطات جهودها لمكافحة الأعمال غير المشروعة

بحسب التقارير، يعمل المحققون في المملكة المتحدة عادةً في الخفاء قبل التقدم بطلب تجميد الأموال في محافظ المشتبه بهم. وهذا يعني أنهم يفعلون ذلك دون علمهم لمنعهم من تحويل الأموال. وقالت إيغان: "إذا كانت الشرطة تُجري تحقيقًا موسعًا في تورط عصابات إجرامية منظمة في غسل الأموال عبر العملات المشفرة، فإنها ستُصادر الأصول قبل إنهاء التحقيق". وأضافت أنه في بعض الحالات، يُدعى أصحاب الأموال للإجابة على الأسئلة، مشيرةً إلى أن ذلك سيساعد السلطات في بناء قضاياها.

وأضافت إيغان أن سلطات المملكة المتحدة كانت حذرة من استخدام المجرمين للأصول الرقمية في أنشطة غير مشروعة، مشيرةً إلى أن مخاوفها في محلها. وأضافت أن الصلاحيات الجديدة تستغل هذه الحملة لسدّ الثغرات التحقيقية، موضحةً أن الأمر استغرق بعض الوقت لمواكبة التطورات السريعة في عالم العملات المشفرة. وقالت: "تحرص مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية بشدة على مكافحة التهرب الضريبي، وهي تعمل على تحسين أدائها بشكل ملحوظ. كما أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) كانت حازمة للغاية في هذا الشأن".

وأضافت أن معظم الأشخاص الذين خضعوا لمصادرة الأصول وتجميد الأموال هم من الرعايا الأجانب. ووفقًا للسجلات العامة، استُخدمت الأصول الرقمية في معاملات غير مشروعة بقيمة 51 مليار دولار تقريبًا العام الماضي. ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا عن الرقم المسجل سابقًا والبالغ 46 مليار دولار، باستثناء المليارات المسروقة من سام بانكمان-فريد، المؤسس المشارك لشركة FTX، والموجود حاليًا في السجن بتهمة الاحتيال على عملاء ومستثمرين أمريكيين.

يتخلى المجرمون عن Bitcoin لصالح العملات المستقرة

بحسب تقرير صادر عن شركة Chainalysis، يلجأ المجرمون حاليًا إلى بيع Bitcoin واستخدام العملات المستقرة في أنشطتهم غير المشروعة. وحتى عام 2020 تقريبًا، Bitcoin الأصل الأكثر استخدامًا، لكن المجرمين تحولوا الآن إلى استخدام رموز مرتبطة بعملة معينة، وهي في هذه الحالة الدولار الأمريكي عادةً. وأشار بارنارد إلى أن معظم أفراد الشرطة ومحققي الشؤون المالية لديهم معرفة محدودة بصناعة العملات المشفرة، وأن المملكة المتحدة لا تخصص موارد كافية لفهمها أو التحقيق فيها.

وأضاف أن موارد أكبر تُخصص للتحقيق في غسيل الأموال باستخدام cash والأساليب التقليدية الأخرى مقارنةً بالعملات المشفرة. كما ذكر أن بعض عائدات جرائم مثل المخدرات والأسلحة تُغسل دائمًا باستخدام العملات المشفرة، بينما تكون معظم العائدات cash. وأوضح برنارد أنه من العملي تجميد الأموال في منصات التداول المعروفة، نظرًا لوجود جهات في المملكة المتحدة قادرة على إنفاذ ذلك.

قضية كبيرة في المملكة المتحدة ما يقارب 4.5 مليار جنيه Bitcoin من عاملة في مطعم صيني. استخدمت هذه السيدة، البالغة من العمر 42 عامًا، الأموال، التي حصلت عليها من غسل 5 مليارات جنيه إسترليني من عملية احتيال استثماري، لتمويل نمط حياتها الباذخ. ووفقًا للسلطات، اشترت سيارة بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني، وألحقت طفلها بمدرسة تبلغ رسومها 6 آلاف جنيه إسترليني للفصل الدراسي الواحد، بالقرب من منزلها الذي تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني. وقد أُلقي القبض عليها أثناء محاولتها بناء إمبراطورية عقارية عالمية، حيث سعت لشراء قصر في هامبستيد بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني، وفيلا في توسكانا بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، وشقق في دبي. وحُكم عليها بالسجن ست سنوات في مايو 2024.