شرطة المملكة المتحدة تجمد 6 ملايين جنيه إسترليني من عائدات العملات المشفرة غير المشروعة منذ عام 2024

جمدت شرطة المملكة المتحدة بالتعاون مع المحاكم حوالي 6 ملايين جنيه إسترليني من عائدات العملات المشفرة غير المشروعة منذ دخول صلاحيات جديدة حيز التنفيذ العام الماضي. وقبل ذلك، كان المجرمون يستمتعون دائماً باستخدام الأصول الرقمية مثل بيتكوين لأنشطة غير مشروعة مختلفة، بما في ذلك غسل الأموال، والتهرب الضريبي، وتمويل الإرهاب.

بينما كان هناك قدر ضئيل من المراقبة على الأنشطة، اجتمع وزراء المملكة المتحدة في أبريل 2024 لإطلاق حملة قمع ضد التهديدات الناشئة في القطاع. سمحت الحملة القمعية للشرطة، وجهات إنفاذ القانون الأخرى، وهيئة الإيرادات الجمركية (HMRC)، وهيئة الضرائب والدفعات والجمارك في المملكة المتحدة، بتجميد الأموال والمحافظ المشفرة المشبوهة.

وبموجب اللائحة، مُنحت جهات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة السلطة لمصادرة الأرباح غير المشروعة من العناصر المجرمين المشتبه بهم، مما منحهم الموافقة لتجميد محافظ العملات المشفرة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. يمكن مصادرة الأموال المجمدة بالأصول الرقمية بشرط أن تكون المحكمة مقتنعة بأن الحائز قد اكتسب الرموز في المحفظة تحت ظروف غير مشروعة.

سلطات المملكة المتحدة تقمع عائدات العملات المشفرة غير المشروعة

ووفقاً لـ تقرير لـ MailOnline، كشفت تحليل لوثائق المحكمة المنشورة على مدار الأشهر الستة الماضية أن أكبر تجميد ومصادرة للعملات المشفرة حتى الآن كان حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني. كشفت الوثيقة أن الأموال كانت محفوظة في محفظة واحدة مستضافة على منصة العملات المشفرة Coinbase الأمريكية، مع بقاء المالك الحقيقي لغزاً. كشف الطلب المقدم من HMRC في 18 مارس في محكمة Newcastle Upon Tyne للمحليين أن الأموال قد تكون مرتبطة بتجنب الضرائب.

زعمت التقارير أيضاً أن المزيد من الأموال كان يمكن تجميدها بين أبريل وسبتمبر 2024، لكن البيانات التي تحتفظ بها Courtdesk، قاعدة البيانات عبر الإنترنت لتتبع الإجراءات القضائية في إنجلترا وويلز، تعود إلى عام واحد فقط لأسباب قانونية. ووفقاً للخبراء القانونيين في المملكة المتحدة المتخصصين في العملات المشفرة، نيك برنارد، فإن الرقم صغير نسبياً مقارنة بالأموال الضخمة المتبادلة خلال الأنشطة غير المشروعة. وأشار الشريك في شركة Corker Binning إلى أن هذه الجهات تنفذ معاملات بقيمة مليارات الدولارات كل يوم، مشيراً إلى المبلغ الذي تم مصادرته من الحسابات التقليدية من قبل السلطات.

ذكر برنارد أن النظام الجديد بدأ عملياته في أبريل 2024، لذا لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت لمواكبة التطورات. وفي الوقت نفسه، ذكرت المحامية سيوبين إيغان لـ MailOnline أن الحكومة تجمع المزيد من الموارد لمكافحة غسل الأموال بشكل عدواني، ومن هنا كل عمليات التجميد التي تحدث. وتتوقع إيغان، التي تمثل أشخاصاً تم تجميد أصولهم، «موجة مدّية من أوامر التجميد» في الأشهر القادمة.

السلطات تكثف جهودها لمكافحة الأفعال غير المشروعة

ووفقاً للتقارير، يعمل المحققون في المملكة المتحدة عادةً خلف الكواليس قبل التقدم بطلب لتجميد الأموال في محافظ المجرمين المشتبه بهم. وهذا يعني أنهم يفعلون ذلك دون علمهم لمنعهم من نقل الأموال. وقالت إيغان: «إذا كانت الشرطة تحقق في تحقيق كبير بشأن مجرمين منظمين يغسلون أموالاً من خلال العملات المشفرة، فسيتم الدخول ومصادرة الأصول قبل إنهاء التحقيق». وأضافت أيضاً أنه في بعض الحالات، سيتم دعوة مالكي الأموال للإجابة على الأسئلة، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد السلطات في بناء قضاياها.

وأضاف إيغان أن السلطات في المملكة المتحدة كانت حذرة من استخدام المجرمين للأصول الرقمية في الأنشطة غير المشروعة، مشيرة إلى أن قلقهم مبرر. وأوضحت أن الصلاحيات الجديدة تُستخدم في الحملة القمعية لسد الثغرات التحقيقية، لافتة إلى أنهم احتاجوا إلى وقت لمواكبة العالم سريع الخطى للعملات المشفرة. وقالت: «تولي هيئة الإيرادات الجمركية (HMRC) أهمية كبيرة لمكافحة التهرب الضريبي وتعمل على تنظيم إجراءاتها بشكل جيد. كما أن وكالة الجريمة الوطنية (NCA) كانت عدوانية للغاية».

وأضافت أيضاً أن معظم الأشخاص الذين خضعوا لمصادرة الأصول وتجميد الأموال كانوا من المواطنين الأجانب. ووفقاً للسجلات العامة، تم استخدام الأصول الرقمية في تنفيذ حوالي 51 مليار دولار من الأنشطة غير المشروعة العام الماضي. وهذا الرقم أعلى من 46 مليار دولار المسجلة، باستثناء المليارات المسروقة من المؤسس المشارك لشركة FTX سام بانكمان-فريد، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن بتهمة الاحتيال على العملاء والمستثمرين الأمريكيين.

المجرمون يبيعون بيتكوين لصالح العملات المستقرة

ووفقاً لتقرير من شركة تشيناليسيس، يقوم المجرمون الآن ببيع بيتكوين لاستخدام العملات المستقرة في أنشطتهم غير المشروعة. وحتى عام 2020 تقريباً، كانت بيتكوين هي الأصل الأكثر استخداماً، حيث انتقل المجرمون الآن إلى الرموز المرتبطة بعملات، والتي تكون في هذه الحالة عادةً الدولار. وذكرت برنارد أن معظم محققي الشرطة والمالية لديهم معرفة محدودة بصناعة العملات المشفرة، ولا تخصص المملكة المتحدة موارد كبيرة لفهمها أو التحقيق فيها.

وأضاف أن المزيد من الموارد تُوجه للتحقيق في غسل الأموال باستخدام النقد والطرق التقليدية الأخرى بدلاً من العملات المشفرة. وقال أيضاً أن بعض العائدات من جرائم مثل المخدرات والأسلحة يتم غسلها دائماً باستخدام العملات المشفرة، بينما تكون معظم العائدات عادةً نقدية. وأشار برنارد إلى أنه من العملي تجميد الأموال على المنصات المعروفة، نظراً لوجود روابط في المملكة المتحدة لإنفاذ ذلك.

شهدت قضية كبرى في المملكة المتحدة مصادرة حوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني من بيتكوين من عاملة في مطعم صيني takeaway العام الماضي. استخدمت المرأة البالغة من العمر 42 عاماً الأموال، التي حصلت عليها من غسل 5 مليارات جنيه إسترليني من احتيال استثماري، لتمويل نمط حياتها الباذخ. ووفقاً للسلطات، اشترت مركبة بقيمة 30,000 جنيه إسترليني وسجلت طفلها في مدرسة تكلف 6,000 جنيه إسترليني لكل فصل دراسي بالقرب من منزلها الذي تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني. تم القبض عليها عندما حاولت بناء إمبراطورية عقارية عالمية، بمحاولة شراء قصر في هامبستيد بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني، وفيلة في توسكانا بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، وشقق في دبي. وحُكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات في مايو 2024.