Die britische Polizei hat seit 2024 illegale Kryptoerlöse in Höhe von 6 Millionen Pfund eingefroren

Die britische Polizei hat in Zusammenarbeit mit den Gerichten seit Inkrafttreten neuer Befugnisse im vergangenen Jahr rund sechs Millionen Pfund an illegalen Kryptoerlösen eingefroren. Zuvor hatten Kriminelle mit digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin stets leichtes Spiel, diese für verschiedene illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung zu nutzen.

Obwohl die Aktivitäten zunächst kaum kontrolliert wurden, trafen sich britische Minister im April 2024, um gegen die aufkommenden Bedrohungen in diesem Sektor vorzugehen. Diese Maßnahmen ermöglichten es der Polizei, anderen Strafverfolgungsbehörden und der britischen Steuer-, Zahlungs- und Zollbehörde HMRC, verdächtige Gelder und Kryptowährungs-Wallets einzufrieren.

Gemäß der Verordnung erhielten die britischen Strafverfolgungsbehörden die Befugnis, unrechtmäßig erworbene Vermögenswerte von mutmaßlichen Kriminellen zu beschlagnahmen und Krypto-Wallets für bis zu drei Jahre einzufrieren. Die Beschlagnahme von in digitalen Vermögenswerten eingefrorenen Geldern ist nur zulässig, wenn ein Gericht davon überzeugt ist, dass der Inhaber die Token in der Wallet unter illegalen Umständen erworben hat.

Britische Behörden gehen gegen illegale Kryptoerlöse vor

Laut einem Bericht ergab eine Analyse der in den letzten sechs Monaten veröffentlichten Gerichtsakten, dass die bisher größte Krypto-Beschlagnahme rund 1,5 Millionen Pfund Sterling betrug. Die Akten enthüllten, dass die Gelder in einer einzigen Wallet bei der US-amerikanischen Kryptobörse Coinbase verwahrt wurden, wobei der tatsächliche Besitzer unbekannt blieb. Der von der britischen Steuerbehörde HMRC am 18. März beim Amtsgericht Newcastle upon Tyne eingereichte Beschluss deutete darauf hin, dass die Gelder mit Steuerhinterziehung in Verbindung stehen könnten.

Berichten zufolge könnten zwischen April und September 2024 weitere Gelder eingefroren worden sein. Die Daten von Courtdesk, der Online-Datenbank zur tracvon Gerichtsverfahren in England und Wales, reichen jedoch aus rechtlichen Gründen nur ein Jahr zurück. Laut dem britischen Krypto-Rechtsexperten Nick Barnard ist die Summe im Vergleich zu den enormen Geldsummen, die bei illegalen Aktivitäten den Besitzer wechseln, recht gering. Der Partner bei Corker Binning wies darauf hin, dass diese Akteure täglich Transaktionen in Milliardenhöhe durchführen und nannte als Beispiel die Summen, die von den Behörden auf herkömmlichen Konten beschlagnahmt werden.

Barnard erwähnte, dass das neue System seine Tätigkeit im April 2024 aufgenommen hat und daher noch etwas Zeit benötigt, um sich vollständig zu etablieren. Die Anwältin Siobhain Egan erklärte gegenüber MailOnline, dass die Regierung mehr Ressourcen bündelt, um Geldwäsche energisch zu bekämpfen, was die zahlreichen Einfrierungen von Vermögenswerten erklärt. Egan, die Mandanten mit eingefrorenen Vermögenswerten vertritt, erwartet in den kommenden Monaten eine Flut von Einfrierungsanordnungen.

Die Behörden verstärken ihre Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Handlungen

Berichten zufolge arbeiten britische Ermittler üblicherweise im Hintergrund, bevor sie die Konten mutmaßlicher Krimineller einfrieren lassen. Dies geschieht ohne deren Wissen, um zu verhindern, dass sie die Gelder transferieren. „Wenn die Polizei umfangreiche Ermittlungen gegen organisierte Kriminalität wegen Geldwäsche über Kryptowährungen führt, beschlagnahmt sie die Vermögenswerte, bevor die Ermittlungen abgeschlossen sind“, sagte Egan. Sie fügte hinzu, dass die Kontoinhaber in manchen Fällen zu einer Befragung vorgeladen werden, was den Behörden bei der Beweisführung helfe.

Egan fügte hinzu, dass die britischen Behörden besorgt seien, dass Kriminelle digitale Vermögenswerte für illegale Aktivitäten nutzen, und dass diese Besorgnis berechtigt sei. Sie erklärte weiter, dass die neuen Befugnisse genutzt würden, um die Ermittlungslücken zu schließen, und merkte an, dass es einige Zeit gedauert habe, bis man in der schnelllebigen Welt der Kryptowährungen Schritt halten konnte. „Die britische Steuerbehörde HMRC ist sehr daran interessiert, Steuerhinterziehung zu bekämpfen und kommt gut voran. Auch die National Crime Agency (NCA) ist sehr engagiert“, sagte sie.

Sie fügte hinzu, dass die meisten Personen, deren Vermögen beschlagnahmt und deren Konten eingefroren wurden, ausländische Staatsangehörige seien. Laut öffentlichen Aufzeichnungen wurden im vergangenen Jahr digitale Vermögenswerte für illegale Transaktionen im Wert von rund 51 Milliarden US-Dollar genutzt. Diese Summe ist höher als die zuvor verzeichneten 46 Milliarden US-Dollar, wobei die Milliarden, die dem FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried gestohlen wurden, nicht berücksichtigt sind. Bankman-Fried sitzt derzeit wegen Betrugs an US-amerikanischen Kunden und Investoren im Gefängnis.

Kriminelle tauschen Bitcoin gegen Stablecoins

Laut einem Bericht von Chainalysis verkaufen Kriminelle Bitcoin und nutzen Stablecoins für ihre illegalen Aktivitäten. Bis etwa 2020 Bitcoin die am häufigsten verwendete Kryptowährung; mittlerweile greifen Kriminelle jedoch auf an eine Währung – in diesem Fall meist den US-Dollar – gekoppelte Token zurück. Barnard merkte an, dass die meisten Polizeibeamten und Finanzermittler nur über begrenzte Kenntnisse der Kryptoindustrie verfügen und Großbritannien nur wenige Ressourcen für deren Erforschung und Untersuchung bereitstellt.

Er fügte hinzu, dass mehr Ressourcen in die Untersuchung von Geldwäsche mit cash und anderen traditionellen Methoden als mit Kryptowährungen investiert würden. Er sagte auch, dass ein Teil der Erträge aus Verbrechen wie Drogen- und Waffenhandel zwar immer mit Kryptowährungen gewaschen werde, der Großteil der Erträge jedoch üblicherweise in cash. Bernard erklärte, es sei sinnvoll, Gelder auf bekannten Börsen einzufrieren, da Großbritannien über die nötigen Verbindungen verfüge, um dies durchzusetzen.

In einem aufsehenerregenden Fall in Großbritannien im Wert von rund 4,5 Milliarden Pfund Bitcoin von einer chinesischen Imbissangestellten beschlagnahmt. Die 42-Jährige nutzte das Geld, das sie durch Geldwäsche von 5 Milliarden Pfund aus einem Anlagebetrug erlangt hatte, für ihren luxuriösen Lebensstil. Laut den Behörden kaufte sie ein Fahrzeug im Wert von 30.000 Pfund und meldete ihr Kind in einer Privatschule in der Nähe ihres 5 Millionen Pfund teuren Hauses an, wo das Schulgeld 6.000 Pfund pro Trimester betrug. Sie wurde festgenommen, als sie versuchte, ein globales Immobilienimperium aufzubauen und unter anderem eine Villa in Hampstead im Wert von 23 Millionen Pfund, eine toskanische Villa im Wert von 10 Millionen Pfund und Wohnungen in Dubai zu erwerben. Im Mai 2024 wurde sie zu sechs Jahren Haft verurteilt.