Polícia do Reino Unido congelou £6 milhões em rendas ilícitas de criptomoedas desde 2024

A polícia do Reino Unido, em conjunto com os tribunais, congelou cerca de £6 milhões em lucros ilícitos de criptomoedas desde que os novos poderes entraram em vigor no ano passado. Antes disso, os criminosos sempre tiveram um campo de jogo livre usando ativos digitais como o Bitcoin para diferentes atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento do terrorismo.

Embora houvesse pelo menos algum escrutínio sobre as atividades, os ministros do Reino Unido se reuniram em abril de 2024 para lançar uma repressão às ameaças emergentes no setor. A repressão permitiu que a polícia, outras forças de segurança e o HMRC, a autoridade de impostos, pagamentos e alfândega do Reino Unido, congelassem fundos suspeitos e carteiras de criptomoedas.

Sob o regulamento, as forças de segurança do Reino Unido foram concedidas a autoridade para apreender ganhos ilícitos de elementos criminosos suspeitos, concedendo-lhes a aprovação para congelar carteiras de criptomoedas por até três anos. Os fundos congelados em ativos digitais podem ser apreendidos sob a condição de que um tribunal deve estar satisfeito de que o detentor adquiriu os tokens na carteira sob circunstâncias ilícitas.

Autoridades do Reino Unido reprimem lucros ilícitos de criptomoedas

De acordo com um relatório do MailOnline, uma análise dos documentos do tribunal publicados nos últimos seis meses revelou que o maior congelamento e apreensão de criptomoedas até agora foi de cerca de £1,5 milhão. O documento revelou que os fundos estavam mantidos em uma única carteira hospedada na exchange de criptomoedas baseada nos Estados Unidos Coinbase, com o proprietário real permanecendo um mistério. A ordem apresentada pelo HMRC em 18 de março no Tribunal de Magistrados de Newcastle Upon Tyne revelou que os fundos podem estar relacionados à evasão fiscal.

Relatórios também afirmaram que mais fundos poderiam ter sido congelados entre abril e setembro de 2024, mas os dados mantidos pelo Courtdesk, o banco de dados online para rastrear processos judiciais na Inglaterra e País de Gales, retrocede apenas um ano por razões legais. De acordo com o especialista em direito de criptomoedas do Reino Unido, Nick Barnard, o número é bastante pequeno em comparação com os fundos em grande escala que são trocados durante atividades ilícitas. O sócio da Corker Binning mencionou que esses atores realizam transações no valor de bilhões todos os dias, observando o valor apreendido em contas tradicionais pelas autoridades.

Barnard mencionou que o novo regime começou suas operações em abril de 2024, então ainda precisam de um pouco de tempo para se atualizarem. Enquanto isso, a advogada Siobhain Egan mencionou ao MailOnline que o governo está reunindo mais recursos para combater agressivamente a lavagem de dinheiro, daí todos os congelamentos que têm ocorrido. Egan, que representa pessoas cujos ativos foram congelados, espera “um tsunami de ordens de congelamento” nos próximos meses.

Autoridades intensificam esforços para combater atos ilícitos

De acordo com os relatórios, os investigadores do Reino Unido geralmente atuam nos bastidores antes de solicitar o congelamento dos fundos nas carteiras dos supostos criminosos. Isso significa que eles o fazem sem o conhecimento deles para evitar que movam os fundos. "Se a polícia tiver uma grande investigação contra criminosos organizados que lavam dinheiro por meio de criptomoedas, eles entrarão e apreenderão os ativos antes de finalizarem a investigação", disse Egan. Ela também acrescentou que, em alguns casos, os proprietários dos fundos serão convidados a responder a perguntas, observando que isso ajudará as autoridades a construir seus casos.

Egan acrescentou que as autoridades do Reino Unido têm sido cautelosas com vilões usando ativos digitais para atividades ilícitas, observando que estão certas em estar preocupadas. Ela acrescentou que os novos poderes estão usando o endurecimento para preencher as lacunas investigativas, observando que levou um tempo para eles se atualizarem no mundo em rápida evolução das criptomoedas. “O HMRC está muito interessado em combater a evasão fiscal e está organizando suas ações muito bem. A Agência Nacional de Crimes (NCA) também tem sido muito agressiva”, disse ela.

Ela também acrescentou que a maioria das pessoas sujeitas à apreensão de ativos e congelamento de fundos eram estrangeiros. De acordo com registros públicos, ativos digitais foram usados em transações de cerca de US$ 51 bilhões em atividades ilícitas no ano passado. Esse número é superior aos US$ 46 bilhões registrados anteriormente, excluindo os bilhões roubados do co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, que atualmente está na prisão por fraudar clientes e investidores dos EUA.

Criminosos despejam Bitcoin por stablecoins

De acordo com um relatório da Chainalysis, os criminosos estão agora vendendo Bitcoin para usar stablecoins para suas atividades ilícitas. Até cerca de 2020, o Bitcoin era o ativo mais usado, com os criminosos agora mudando para tokens atrelados a uma moeda, que neste caso é geralmente o dólar. Barnard mencionou que a maioria dos investigadores de polícia e finanças tem conhecimento limitado da indústria de criptomoedas e não muitos recursos estão sendo dedicados pelo Reino Unido para entendê-los ou investigá-los.

Ele acrescentou que mais recursos estão sendo direcionados para investigar lavagem de dinheiro usando dinheiro vivo e outros métodos tradicionais do que criptomoedas. Ele também disse que parte dos lucros de crimes como drogas e armas é sempre lavada usando cripto, enquanto a maioria dos lucros geralmente está em dinheiro vivo. Bernard afirmou que é prático congelar fundos em exchanges conhecidas, sabendo que o Reino Unido tem conexões para fazer cumprir essa medida.

Um grande caso no Reino Unido viu cerca de £4,5 bilhões em Bitcoin apreendidos de uma trabalhadora de um takeaway chinês no ano passado. A de 42 anos usou os fundos, que ela obteve lavando £5 bilhões de uma fraude de investimento, para financiar seu estilo de vida luxuoso. De acordo com as autoridades, ela comprou um veículo de £30.000 e matriculou seu filho em uma escola de £6.000 por trimestre perto de sua casa de £5 milhões. Ela foi apreendida quando tentou construir um império imobiliário global, tentando comprar uma mansão em Hampstead valendo £23 milhões, uma villa na Toscana valendo £10 milhões e apartamentos em Dubai. Ela foi condenada a seis anos de prisão em maio de 2024.