A polícia do Reino Unido congelou £6 milhões em lucros ilícitos com criptomoedas desde 2024

A polícia do Reino Unido, em conjunto com os tribunais, congelou cerca de 6 milhões de libras em lucros ilícitos com criptomoedas desde que novas medidas entraram em vigor no ano passado. Antes disso, criminosos sempre tiveram ampla liberdade para usar ativos digitais como Bitcoin em diversas atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e financiamento do terrorismo.

Embora as atividades fossem minimamente fiscalizadas, ministros do Reino Unido se reuniram em abril de 2024 para lançar uma ofensiva contra as ameaças emergentes no setor. Essa ofensiva permitiu que a polícia, outras forças de segurança e a HMRC (Receita e Alfândega do Reino Unido), órgão responsável por impostos, pagamentos e alfândega, congelassem fundos suspeitos e carteiras de criptomoedas.

De acordo com a regulamentação, as autoridades policiais do Reino Unido receberam autorização para confiscar bens obtidos ilicitamente de suspeitos de atividades criminosas, podendo inclusive congelar carteiras de criptomoedas por até três anos. Os fundos congelados em ativos digitais podem ser confiscados, desde que um tribunal se convença de que o titular adquiriu os tokens na carteira em circunstâncias ilícitas.

Autoridades do Reino Unido intensificam repressão a lucros ilícitos com criptomoedas

Segundo uma reportagem do MailOnline, uma análise dos documentos judiciais publicados nos últimos seis meses revelou que o maior congelamento e apreensão de criptomoedas até o momento foi de cerca de £ 1,5 milhão. O documento revelou que os fundos estavam mantidos em uma única carteira hospedada na corretora de criptomoedas Coinbase, sediada nos Estados Unidos, e o proprietário permanece um mistério. A ordem emitida pela Receita Federal Britânica (HMRC) em 18 de março no Tribunal de Magistrados de Newcastle Upon Tyne revelou que os fundos podem estar relacionados à sonegação fiscal.

Relatórios também afirmaram que mais fundos poderiam ter sido congelados entre abril e setembro de 2024, mas os dados mantidos pelo Courtdesk, o banco de dados online para tracde processos judiciais na Inglaterra e no País de Gales, remontam apenas a um ano, por razões legais. De acordo com Nick Barnard, especialista em direito de criptomoedas do Reino Unido, o valor é bastante pequeno em comparação com os grandes montantes movimentados em atividades ilícitas. O sócio da Corker Binning mencionou que esses agentes realizam transações bilionárias diariamente, citando o valor apreendido em contas bancárias tradicionais pelas autoridades.

Barnard mencionou que o novo regime iniciou suas operações em abril de 2024, portanto, ainda precisa de um pouco de tempo para se adaptar. Enquanto isso, a advogada Siobhain Egan comentou ao MailOnline que o governo está investindo mais recursos para combater agressivamente a lavagem de dinheiro, daí o grande número de congelamentos de bens que vem ocorrendo. Egan, que representa pessoas cujos bens foram congelados, prevê “uma avalanche de ordens de congelamento” nos próximos meses.

Autoridades intensificam esforços para combater atos ilícitos

Segundo relatos, investigadores do Reino Unido costumam trabalhar nos bastidores antes de solicitar o congelamento dos fundos nas carteiras de supostos criminosos. Isso significa que agem sem o conhecimento deles para impedi-los de movimentar os fundos. "Se a polícia estiver conduzindo uma investigação importante sobre lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas, eles irão apreender os ativos antes de finalizar a investigação", disse Egan. Ela acrescentou ainda que, em alguns casos, os proprietários dos fundos são convidados a prestar depoimento, observando que isso ajuda as autoridades a fortalecerem seus casos.

Egan acrescentou que as autoridades do Reino Unido têm se mostrado cautelosas com criminosos que usam ativos digitais para atividades ilícitas, observando que elas têm razão para se preocupar. Ela acrescentou que as novas autoridades estão usando a repressão para preencher as lacunas investigativas, observando que levaram um tempo para se adaptar ao mundo dinâmico das criptomoedas. "A Receita Federal do Reino Unido (HMRC) está muito empenhada em combater a sonegação fiscal e está se organizando muito bem. A Agência Nacional de Combate ao Crime (NCA) também tem sido muito agressiva", disse ela.

Ela acrescentou ainda que a maioria das pessoas que tiveram seus bens apreendidos e fundos congelados são estrangeiros. De acordo com registros públicos, ativos digitais foram usados ​​em transações ilícitas no valor aproximado de US$ 51 bilhões no ano passado. Esse valor representa um aumento em relação aos US$ 46 bilhões registrados anteriormente, excluindo os bilhões roubados do cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, que está atualmente preso por fraudar clientes e investidores americanos.

Criminosos trocam Bitcoin por stablecoins

Segundo um relatório da Chainalysis, criminosos estão se desfazendo Bitcoin para usar stablecoins em suas atividades ilícitas. Até aproximadamente 2020, Bitcoin era o ativo mais utilizado, mas agora os criminosos estão migrando para tokens atrelados a uma moeda, que neste caso geralmente é o dólar. Barnard mencionou que a maioria dos policiais e investigadores financeiros tem conhecimento limitado do setor de criptomoedas e que o Reino Unido não está dedicando muitos recursos para compreendê-lo ou investigá-lo.

Ele acrescentou que mais recursos estão sendo destinados à investigação de lavagem de dinheiro utilizando cash e outros métodos tradicionais do que criptomoedas. Ele também afirmou que parte dos lucros provenientes de crimes como tráfico de drogas e armas é sempre lavada usando criptomoedas, enquanto a maior parte dos lucros geralmente é em cash. Bernard declarou que é prático congelar fundos em corretoras conhecidas, sabendo que o Reino Unido possui conexões para fazer cumprir a lei.

Um caso de grande repercussão no Reino Unido resultou na apreensão de cerca de £4,5 bilhões em Bitcoin de uma funcionária de um restaurante chinês no ano passado. A mulher de 42 anos usou os fundos, obtidos por meio da lavagem de £5 bilhões provenientes de uma fraude de investimentos, para financiar seu estilo de vida luxuoso. Segundo as autoridades, ela comprou um veículo no valor de £30.000 e matriculou seu filho em uma escola particular perto de sua casa avaliada em £5 milhões, onde a mensalidade custava £6.000. Ela foi presa quando tentava construir um império imobiliário global, tentando comprar uma mansão em Hampstead avaliada em £23 milhões, uma vila na Toscana avaliada em £10 milhões e apartamentos em Dubai. Ela foi condenada a seis anos de prisão em maio de 2024.