La police du Royaume-Uni en collaboration avec les tribunaux a gelé environ 6 millions de livres sterling de profits de crypto illicite depuis que les nouveaux pouvoirs sont entrés en vigueur l'année dernière. Avant cela, les criminels ont toujours eu une journée sur le terrain en utilisant des actifs numériques comme Bitcoin pour différentes activités illicites, y compris le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et le financement du terrorisme.
Bien qu'il y ait au moins peu examiné les activités, les ministres du Royaume-Uni se sont réunis en avril 2024 pour lancer une répression contre les menaces émergentes du secteur. La répression a permis à la police, à d'autres applications de la loi et au HMRC, au Royaume-Uni, aux paiements et aux autorités douanières du Royaume-Uni pour geler les fonds suspects et les portefeuilles de crypto-monnaie.
En vertu du règlement, les exécutions de la loi du Royaume-Uni ont obtenu le pouvoir de saisir des gains mal acquis des éléments suspects des criminels, leur accordant l'approbation de geler les portefeuilles cryptographiques jusqu'à trois ans. Les fonds figés dans les actifs numériques peuvent être saisis sous la condition qu'un tribunal doit être convaincu que le titulaire a acquis les jetons dans le portefeuille dans des circonstances illicites.
Selon un rapport de MailOnline, une analyse des documents judiciaires publiée au cours des six derniers mois a révélé que le plus grand gel et saisie de cryptographie jusqu'à présent était d'environ 1,5 million de livres sterling. Le document a révélé que les fonds étaient conservés dans un seul portefeuille hébergé sur Crypto Exchange Coinbase basé aux États-Unis, le propriétaire réel restant un mystère. L'ordonnance déposée par le HMRC le 18 mars au tribunal de magistrat de Newcastle on Tyne a révélé que les fonds pourraient être liés à l'évasion fiscale.
Des rapports ont également affirmé que davantage de fonds auraient pu être gelés entre avril et septembre 2024, mais les données conservées par Courtdesk, la base de données en ligne pour les procédures de la cour King tracen Angleterre et le Pays de Galles ne remontent que pour des raisons juridiques. Selon l'expert juridique du Royaume-Uni crypto Nick Barnard, le chiffre est assez faible par rapport aux fonds à grande échelle qui sont échangés lors d'activités illicites. Le partenaire de Corker Binning a mentionné que ces acteurs effectuent des transactions d'une valeur de milliards chaque jour, notant le montant saisi dans les comptes traditionnels par les autorités.
Barnard a mentionné que le nouveau régime a commencé ses opérations en avril 2024, ils ont donc encore besoin d'un peu de temps pour être à la vitesse. Pendant ce temps, l'avocat Siobhain Egan a mentionné à MailOnline que le gouvernement se mettait en commun dans plus de ressources pour lutter contre le blanchiment d'argent, d'où tout le gel qui s'est produit. Egan, qui représente des personnes dont les actifs ont été gelés, attend «un tsunami des ordres de congélation» dans les prochains mois.
Les autorités augmentent les efforts pour lutter contre les actes illicites
Selon les rapports, les enquêteurs du Royaume-Uni travaillent généralement dans les coulisses avant de postuler pour geler les fonds dans les portefeuilles des criminels présumés. Cela signifie qu'ils le font à leur insu pour les empêcher de déplacer les fonds. "Si la police a une enquête majeure sur les criminels organisés blanchissant de l'argent via la crypto, il entrera et saisira les actifs avant de finaliser l'enquête", a déclaré Egan. Elle a également ajouté que dans certains cas, les propriétaires des fonds seront invités à répondre aux questions, notant que cela aidera les autorités à construire leurs cas.
Egan a ajouté que les autorités du Royaume-Uni se méfient des méchants en utilisant des actifs numériques pour des activités illicites, notant qu'elles ont raison de s'inquiéter. Elle a ajouté que les nouveaux pouvoirs utilisent la répression pour brancher les lacunes d'investigation, notant qu'il leur a fallu un certain temps pour rattraper son retard dans le monde des crypto-monnaies. «Le HMRC est très désireux de lutter contre l'évasion fiscale et se rassemble assez bien. La National Crime Agency (NCA) a également été très agressive», a-t-elle déclaré.
Elle a également ajouté que la plupart des personnes qui ont été soumises à des actifs saisies et à des gels de fonds étaient des ressortissants étrangers. Selon les archives publiques, les actifs numériques ont été utilisés dans la transaction d'environ 51 milliards de dollars d'activités illicites l'année dernière. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 46 milliards de dollars qui ont été enregistrés, à l'exclusion des milliards volés au cofondateur de la FTX, Sam Bankman Fried, qui est actuellement en prison pour frauder des clients et des investisseurs américains.
Les criminels jettent Bitcoin pour les stablecoins
Selon un rapport sur la chaîne de chaînes, les criminels jettent désormais Bitcoin pour utiliser des stablecoins pour leurs activités illicites. Jusqu'à environ 2020, Bitcoin était l'actif le plus utilisé, les criminels passant maintenant en jetons fixés à une devise, ce qui, dans ce cas, est généralement le dollar. Barnard a mentionné que la plupart des enquêteurs de la police et des finances ont une connaissance limitée de l'industrie cryptographique et que peu de ressources sont consacrées par le Royaume-Uni à la compréhension ou à leur enquête.
Il a ajouté que plus de ressources sont consacrées à l'enquête sur le blanchiment d'argent en utilisant cash et d'autres méthodes traditionnelles que les crypto-monnaies. Il a également déclaré que certains des produits de crimes comme la drogue et les armes sont toujours blanchis à l'aide de crypto, tandis que la plupart des bénéfices sont généralement en cash. Bernard a déclaré qu'il était pratique de geler les fonds sur des échanges connus, sachant que le Royaume-Uni a des liens pour l'appliquer.
Un grand cas au Royaume-Uni a vu environ 4,5 milliards de livres sterling de Bitcoin saisi d'un travailleur à emporter chinois l'année dernière. L'homme de 42 ans a utilisé les fonds, qu'elle a obtenus en lançant 5 milliards de livres sterling d'une fraude d'investissement, pour fournir son style de vie somptueux. Selon les autorités, elle a acheté un véhicule d'une valeur de 30 000 £ et a inscrit son enfant dans une école de 6 000 £ par terme près de sa maison de 5 millions de livres sterling. Elle a été appréhendé lorsqu'elle a tenté de construire un empire immobilier mondial, essayant d'acheter un manoir de Hampstead d'une valeur de 23 millions de livres sterling, une villa toscan d'une valeur de 10 millions de livres sterling et des appartements à Dubaï. Elle a été condamnée à la prison pendant six ans en mai 2024.
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