La police du Royaume-Uni a gelé 6 millions de livres sterling de produits crypto illicites depuis 2024

La police du Royaume-Uni, en conjonction avec les tribunaux, a gelé environ 6 millions de livres sterling de produits crypto illicites depuis que de nouveaux pouvoirs sont entrés en vigueur l'année dernière. Avant cela, les criminels avaient toujours le champ libre pour utiliser des actifs numériques comme le Bitcoin pour différentes activités illicites, y compris le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et le financement du terrorisme.

Bien qu'il y ait eu au moins un minimum de scrutin sur les activités, les ministres du Royaume-Uni se sont réunis en avril 2024 pour lancer une répression contre les menaces émergentes dans le secteur. Cette répression a permis à la police, aux autres forces de l'ordre et au HMRC, l'autorité britannique des impôts, des paiements et des douanes, de geler les fonds suspects et les portefeuilles de cryptomonnaies.

En vertu de la réglementation, les forces de l'ordre du Royaume-Uni ont reçu l'autorité de saisir les gains illicites des éléments criminels présumés, leur accordant l'approbation de geler les portefeuilles crypto pendant jusqu'à trois ans. Les fonds gelés en actifs numériques peuvent être saisis à la condition qu'un tribunal soit satisfait que le détenteur a acquis les jetons dans le portefeuille dans des circonstances illicites.

Les autorités du Royaume-Uni répriment les produits crypto illicites

Selon un rapport de MailOnline, une analyse des documents de justice publiés au cours des six derniers mois a révélé que le plus grand gel et saisie de crypto jusqu'à présent s'élevait à environ 1,5 million de livres sterling. Le document a révélé que les fonds étaient conservés dans un seul portefeuille hébergé sur l'échange de crypto basé aux États-Unis Coinbase, le propriétaire réel restant un mystère. L'ordre déposé par le HMRC le 18 mars au tribunal des magistrats de Newcastle Upon Tyne a révélé que les fonds pourraient être liés à l'évasion fiscale.

Des rapports ont également affirmé que plus de fonds auraient pu être gelés entre avril et septembre 2024, mais les données maintenues par Courtdesk, la base de données en ligne pour le suivi des procédures judiciaires en Angleterre et au Pays de Galles, ne remontent qu'à un an pour des raisons légales. Selon l'expert juridique crypto britannique Nick Barnard, le chiffre est assez petit par rapport aux fonds à grande échelle échangés lors d'activités illicites. L'associé chez Corker Binning a mentionné que ces acteurs effectuent des transactions valant des milliards chaque jour, notant le montant saisi dans les comptes traditionnels par les autorités.

Barnard a mentionné que le nouveau régime a commencé ses opérations en avril 2024, ils ont donc encore besoin d'un peu de temps pour être à jour. Pendant ce temps, l'avocate Siobhain Egan a déclaré à MailOnline que le gouvernement mobilise davantage de ressources pour combattre agressivement le blanchiment d'argent, d'où tous les gels qui se produisent. Egan, qui représente des personnes dont les actifs ont été gelés, s'attend à « un tsunami d'ordres de gel » dans les mois à venir.

Les autorités intensifient leurs efforts pour combattre les actes illicites

Selon les rapports, les enquêteurs du Royaume-Uni travaillent généralement dans l'ombre avant de demander le gel des fonds dans les portefeuilles des criminels présumés. Cela signifie qu'ils le font sans leur connaissance pour les empêcher de déplacer les fonds. « Si la police mène une enquête majeure sur des criminels organisés blanchissant de l'argent via la crypto, ils entreront et saisiront les actifs avant de finaliser l'enquête », a déclaré Egan. Elle a également ajouté que dans certains cas, les propriétaires des fonds seront invités à répondre à des questions, notant que cela aidera les autorités à construire leurs dossiers.

Egan a ajouté que les autorités du Royaume-Uni se méfient des méchants utilisant les actifs numériques pour des activités illicites, notant qu'elles ont raison de s'inquiéter. Elle a ajouté que les nouveaux pouvoirs utilisent le durcissement pour combler les lacunes en matière d'enquête, notant qu'il leur a fallu un certain temps pour rattraper leur retard dans le monde rapide des cryptomonnaies. « Le HMRC est très déterminé à lutter contre l'évasion fiscale et s'organise assez bien. L'Agence nationale de la criminalité (NCA) a également été très agressive », a-t-elle déclaré.

Elle a également ajouté que la plupart des personnes ayant fait l'objet de saisies d'actifs et de gels de fonds sont des ressortissants étrangers. Selon les dossiers publics, les actifs numériques ont été utilisés pour des transactions représentant environ 51 milliards de dollars d'activités illicites l'année dernière. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 46 milliards de dollars enregistrés, à l'exclusion des milliards volés au cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui est actuellement en prison pour avoir escroqué les clients et investisseurs américains.

Les criminels abandonnent le Bitcoin pour les stablecoins

Selon un rapport de Chainalysis, les criminels abandonnent désormais le Bitcoin pour utiliser des stablecoins pour leurs activités illicites. Jusqu'environ 2020, le Bitcoin était l'actif le plus utilisé, les criminels passant désormais à des tokens adossés à une devise, qui est généralement le dollar. Barnard a mentionné que la plupart des enquêteurs de police et des finances ont une connaissance limitée de l'industrie crypto et que peu de ressources sont consacrées par le Royaume-Uni à la compréhension ou à l'enquête sur ceux-ci.

Il a ajouté que davantage de ressources sont consacrées à l'enquête sur le blanchiment d'argent utilisant des espèces et d'autres méthodes traditionnelles plutôt que des cryptomonnaies. Il a également déclaré qu'une partie des produits de crimes comme la drogue et les armes est toujours blanchie via la crypto, tandis que la plupart des produits sont généralement en espèces. Bernard a déclaré qu'il est pratique de geler les fonds sur les échanges connus, sachant que le Royaume-Uni dispose de liens pour faire respecter cela.

Une grande affaire dans le Royaume-Uni a vu environ 4,5 milliards de livres sterling de Bitcoin saisis à une employée d'un restaurant chinois l'année dernière. La femme de 42 ans a utilisé les fonds, qu'elle avait obtenus en blanchissant 5 milliards de livres sterling provenant d'une fraude à l'investissement, pour financer son style de vie luxueux. Selon les autorités, elle a acheté un véhicule de 30 000 livres sterling et a inscrit son enfant dans une école de 6 000 livres sterling par trimestre près de sa maison de 5 millions de livres sterling. Elle a été arrêtée lorsqu'elle a tenté de construire un empire immobilier mondial, essayant d'acheter un manoir de Hampstead de 23 millions de livres sterling, une villa toscane de 10 millions de livres sterling et des appartements à Dubaï. Elle a été condamnée à six ans de prison en mai 2024.