영국 경찰은 2024년부터 불법 암호화폐 수익금 600만 파운드를 동결했습니다

영국 경찰은 법원과 협력하여 작년에 새로운 권한이 발효된 이후 불법 암호화폐 수익금 약 6백만 파운드를 동결했습니다. 그 이전에는 범죄자들이 Bitcoin 과 같은 디지털 자산을 자금 세탁, 탈세, 테러 자금 조달 등 다양한 불법 활동에 악용해 왔습니다.

활동에 대한 최소한의 감시가 이루어지기는 했지만, 영국 장관들은 2024년 4월에 회의를 열어 해당 분야에서 새롭게 떠오르는 위협에 대한 강력한 단속을 시작했습니다. 이 단속을 통해 경찰, 기타 법 집행 기관, 그리고 영국의 세금, 결제 및 관세 당국인 HMRC는 의심스러운 자금과 암호화폐 지갑을 동결할 수 있게 되었습니다.

해당 규정에 따라 영국 법 집행 기관은 범죄 혐의자로부터 불법적으로 취득한 수익을 압류할 권한을 부여받았으며, 암호화폐 지갑을 최대 3년까지 동결할 수 있게 되었습니다. 동결된 디지털 자산은 법원이 해당 지갑의 토큰을 소유자가 불법적인 경로로 취득했다는 사실을 입증하는 경우에만 압류될 수 있습니다.

영국 당국, 불법 암호화폐 수익금 단속 강화

MailOnline 보도에 따르면 , 지난 6개월간 공개된 법원 문서를 분석한 결과, 지금까지 가장 큰 규모의 암호화폐 동결 및 압류 사례는 약 150만 파운드(약 2억 5천만 원)에 달하는 것으로 나타났습니다. 해당 문서는 자금이 미국 기반 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)의 단일 지갑에 보관되어 있었으며, 실제 소유자는 아직 밝혀지지 않았다고 밝혔습니다. 3월 18일 뉴캐슬어폰타인 지방법원에 제출된 영국 국세청(HMRC)의 명령서에는 해당 자금이 탈세와 관련이 있을 가능성이 제기되었습니다.

또한 2024년 4월에서 9월 사이에 더 많은 자금이 동결되었을 가능성이 있다는 보도가 있었지만, 영국과 웨일스의 법원 소송 trac온라인 데이터베이스인 Courtdesk의 데이터는 법적인 이유로 1년 전까지만 제공됩니다. 영국의 암호화폐 법률 전문가인 닉 바나드에 따르면, 이 수치는 불법 활동 중에 오가는 막대한 자금 규모에 비하면 매우 적은 액수입니다. 코커 비닝의 파트너인 그는 이러한 불법 행위자들이 매일 수십억 달러 규모의 거래를 하고 있으며, 당국이 일반 계좌에서 압수한 금액도 상당하다고 지적했습니다.

바너드는 새로운 체제가 2024년 4월에 가동을 시작했기 때문에 아직 완전히 적응하는 데 시간이 좀 더 필요하다고 언급했습니다. 한편, 변호사 시오반 이건은 메일온라인과의 인터뷰에서 정부가 자금세탁 방지를 위해 더 많은 자원을 투입하고 있으며, 이것이 최근 자산 동결 조치가 활발하게 이루어지고 있는 이유라고 밝혔습니다. 자산 동결 피해자들을 대리하는 이건은 앞으로 몇 달 안에 "자산 동결 명령이 쓰나미처럼 쏟아질 것"으로 예상했습니다.

당국은 불법 행위와의 전쟁을 강화하고 있다

보도에 따르면, 영국 수사관들은 일반적으로 범죄 혐의자들의 암호화폐 지갑에 있는 자금을 동결하기 전에 배후에서 작업을 진행합니다. 즉, 자금 이체를 막기 위해 혐의자들이 모르는 사이에 조치를 취하는 것입니다. 에간은 "경찰이 암호화폐를 통해 자금 세탁을 하는 조직 범죄자들을 대규모로 수사할 경우, 수사가 마무리되기 전에 자산을 압류할 것"이라고 말했습니다. 그녀는 또한 경우에 따라 자금 소유자를 불러 조사하는 경우도 있으며, 이는 당국이 사건을 구성하는 데 도움이 될 것이라고 덧붙였습니다.

이건은 영국 당국이 악당들이 불법 활동에 디지털 자산을 이용하는 것을 경계해 왔으며, 그러한 우려는 정당하다고 덧붙였습니다. 그녀는 새로운 권한이 이번 단속을 통해 수사 공백을 메우고 있으며, 빠르게 변화하는 암호화폐 세계에 발맞추는 데 시간이 걸렸다고 지적했습니다. "영국 국세청(HMRC)은 탈세 문제 해결에 매우 적극적이며, 상당히 잘 대처하고 있습니다. 국가범죄청(NCA) 또한 매우 공격적인 자세를 보이고 있습니다."라고 그녀는 말했습니다.

그녀는 또한 자산 압류 및 자금 동결 대상이 된 사람들 대부분이 외국인이라고 덧붙였습니다. 공개 기록에 따르면 지난해 약 510억 달러 상당의 불법 거래에 디지털 자산이 사용되었습니다. 이 수치는 FTX 공동 창업자 샘 뱅크먼-프리드가 미국 고객과 투자자를 속여 횡령한 수십억 달러를 제외한 기존 기록인 460억 달러에서 증가한 수치입니다. 뱅크먼-프리드는 현재 미국 고객과 투자자를 속인 혐의로 수감 중입니다.

범죄자들이 Bitcoin 스테이블코인으로 바꿔치기하고 있다

체인애널리시스 보고서에 따르면, 범죄자들이 Bitcoin 불법 활동에 Bitcoin 가장 많이 사용되는 자산이었지만, 이제 범죄자들은 ​​주로 달러에 고정된 토큰으로 갈아타고 있습니다. 바너드는 대부분의 경찰과 금융 수사관들이 암호화폐 산업에 대한 지식이 부족하고, 영국 정부 역시 암호화폐에 대한 이해와 수사에 많은 자원을 투입하지 않고 있다고 지적했습니다.

그는 cash 이나 다른 전통적인 방법을 이용한 자금 세탁 수사에 암호화폐보다 더 많은 자원이 투입되고 있다고 덧붙였습니다. 또한 마약이나 무기 밀매와 같은 범죄 수익금의 일부는 암호화폐를 이용해 세탁되지만, 대부분은 cash으로 이루어진다고 말했습니다. 버나드는 영국이 이를 집행할 수 있는 네트워크를 보유하고 있다는 점을 고려할 때, 잘 알려진 거래소에 있는 자금을 동결하는 것이 효과적이라고 강조했습니다.

대형 사건이 영국 약 45억 파운드(약 7억 5천만 원) 상당의 Bitcoin . 42세인 이 여성은 투자 사기로 얻은 50억 파운드(약 8억 7천만 원)를 자금 세탁하여 얻은 이 비트코인을 호화로운 생활을 유지하는 데 사용했습니다. 당국에 따르면, 그녀는 3만 파운드(약 4천 5백만 원) 상당의 차량을 구입하고, 500만 파운드(약 8천만 원) 상당의 자택 근처에 있는 학기당 6천 파운드(약 9천 6백만 원)짜리 사립학교에 자녀를 등록시켰습니다. 그녀는 2,300만 파운드(약 4천 4백만 원) 상당의 햄스테드 저택, 1,000만 파운드(약 1,600만 원) 상당의 토스카나 별장, 그리고 두바이의 아파트들을 매입하여 세계적인 부동산 제국을 건설하려다 체포되었습니다. 그녀는 2024년 5월 징역 6년형을 선고받았습니다.