영국 경찰, 2024년부터 불법 암호화폐 수익금 600만 파운드 동결

영국 경찰은 법원과 협력하여 지난 해 새로운 권한이 발효된 이후 불법 암호화폐 수익금 약 600만 파운드를 동결했습니다. 그전까지 범죄자들은 비트코인 같은 디지털 자산을 돈세탁, 탈세, 테러 자금 조달 등 다양한 불법 활동에 이용하는 데 큰 이점을 누려왔습니다.

적어도 일부 감시 활동이 있었음에도 불구하고, 영국 장관들은 2024년 4월 섹터 내 부상하는 위협에 대한 단속을 시작하기 위해 회동했습니다. 이 단속은 경찰, 기타 법 집행 기관 및 영국의 세금, 결제 및 관세 당국인 HMRC가 의심스러운 자금과 암호화폐 지갑을 동결할 수 있도록 허용했습니다.

규정에 따라 영국 법 집행 기관은 의심되는 범죄 요소들로부터 불법 이득을 압수할 권한을 부여받았으며, 최대 3년까지 암호화폐 지갑을 동결할 수 있는 승인을 받았습니다. 디지털 자산으로 동결된 자금은 법원이 지갑의 보유자가 불법적인 상황 하에서 토큰을 취득했다고 확신할 경우 압수될 수 있습니다.

영국 당국, 불법 암호화폐 수익금 단속 강화

메일온라인 보도에 따르면, 지난 6개월간 공개된 법원 문서를 분석한 결과, 지금까지 이루어진 가장 큰 암호화폐 동결 및 압수는 약 150만 파운드 규모였다. 해당 문서에 따르면, 자금은 미국 기반 암호화폐 거래소 코인베이스에 호스팅된 단일 지갑에 보관되어 있었으며, 실제 소유자는 여전히 미스터리로 남아 있다. 3월 18일 뉴캐슬 어폰 타인 지방법원에 제출된 HMRC(영국 세관 및 관세청)의 명령서는 해당 자금이 탈세와 관련이 있을 수 있다고 밝혔다.

보고서는 또한 2024년 4월부터 9월 사이에 더 많은 자금이 동결되었을 수 있다고 주장했지만, 잉글랜드 및 웨일즈의 법원 절차 추적을 위한 온라인 데이터베이스인 Courtdesk가 유지하는 데이터는 법적 이유로 거슬러 올라가면 1년 전까지만 가능합니다. 영국의 암호화폐 법률 전문가인 Nick Barnard에 따르면 이 금액은 불법 활동 중 교환되는 대규모 자금에 비해 상당히 작습니다. Corker Binning의 파트너인 Barnard는 이러한 행위자들이 매일 수십억 달러 규모의 거래를 수행하며, 당국이 전통 계좌에서 압수한 금액을 언급했습니다.

Barnard는 새로운 제도가 2024년 4월 운영을 시작했으므로 아직 완전히 속도를 높이는 데 시간이 조금 더 필요하다고 언급했습니다. 한편, 변호사 Siobhain Egan은 MailOnline과의 인터뷰에서 정부가 자금세탁을 강력히 대응하기 위해 더 많은 자원을 집중하고 있으며, 따라서 모든 동결 조치가 이루어지고 있다고 말했습니다. 자산이 동결된 사람들을 대표하는 Egan은 향후 몇 달 동안 “동결 명령의 쓰나미”가 몰려올 것으로 예상합니다.

당국, 불법 행위 근절을 위한 노력 강화

보고서에 따르면 영국 조사관들은 alleged 범죄자의 지갑에 있는 자금을 동결하기 신청하기 전에 주로 뒷선에서 작업을 수행합니다. 이는 자금이 이동하는 것을 방지하기 위해 그들의 지식 없이 수행한다는 의미입니다. “경찰이 암호화폐를 통해 돈을 세탁하는 조직 범죄자에 대한 주요 조사를 진행할 경우, 조사를 마무리하기 전에 자산을 압수합니다.”라고 Egan은 말했습니다. 그녀는 또한 일부 경우 자금 소유자들이 질문 답변을 위해 초대되며, 이는 당국이 사건을 구축하는 데 도움이 된다고 덧붙였습니다.

Egan은 영국 당국이 악의적인 행위자들이 불법 활동을 위해 디지털 자산을 사용하는 것을 우려해 왔다고 덧붙이며, 그들의 우려가 정당하다고 지적했습니다. 그녀는 새로운 권한이 빠른 속도로 변화하는 암호화폐 세계에서 뒤처지지 않기 위해 조사 격차를 메우기 위한 단속을 강화하는 데 사용되고 있다고 언급했습니다. “HMRC는 탈세 근절에 매우 적극적이며 잘 준비되어 있습니다. 국가 범죄청(NCA)도 매우 공격적으로 대응하고 있습니다.”라고 그녀는 말했습니다.

그녀는 또한 압수된 자산과 자금 동결의 대상이 된 대부분의 사람들이 외국인 국민이라고 덧붙였습니다. 공공 기록에 따르면, 디지털 자산은 지난해 약 510억 달러 규모의 불법 활동 거래에 사용되었습니다. 이 수치는 FTX 공동 설립자 Sam Bankman-Fried로부터 훔쳐진 수십억 달러를 제외하면 기록상 460억 달러에서 증가한 것입니다. 그는 현재 미국 고객과 투자자를 사기 혐의로 교도소에 수감되어 있습니다.

범죄자들이 비트코인 매도 및 스테이블코인 전환

Chainalysis의 보고서에 따르면, 범죄자들은 이제 비트코인을 매도하고 스테이블코인을 사용하여 불법 활동을 수행하고 있습니다. 약 2020년까지 비트코인이 가장 많이 사용된 자산이었으나, 범죄자들은 현재 일반적으로 달러에 페그된 토큰으로 전환하고 있습니다. Barnard는 대부분의 경찰 및 금융 조사관들이 암호화폐 산업에 대한 지식이 제한적이며, 영국이 이를 이해하거나 조사하는 데 많은 자원을 할당하지 않고 있다고 언급했습니다.

그는 암호화폐보다 현금 및 기타 전통적 방법을 사용한 자금세탁 조사에 더 많은 자원이 투입되고 있다고 덧붙였습니다. 그는 또한 마약 및 무기 같은 범죄 수익금의 일부는 항상 암호화폐를 사용하여 세탁되지만, 대부분의 수익금은 현금으로 남아있다고 말했습니다. Bernard는 영국이 이를 집행할 연결고리를 가지고 있기 때문에 알려진 거래소에서 자금을 동결하는 것이 실용적이라고 밝혔습니다.

영국에서 발생한 큰 사건 중 하나는 지난해 중국인 테이크아웃 식당 직원의 비트코인 약 45억 파운드를 압수한 사건입니다. 42세 여성은 투자 사기에서 세탁한 50억 파운드의 자금을 사용하여 사치스러운 생활을 영위했습니다. 당국에 따르면 그녀는 3만 파운드 상당의 차량을 구매하고 500만 파운드 상당의 주택 근처에 있는 학기당 6,000파운드의 학교에 자녀를 입학시켰습니다. 그녀는 2,300만 파운드 상당의 햄프스테드 저택, 1,000만 파운드 상당의 토스카나 빌라, 두바이의 아파트를 구매하려 하며 글로벌 부동산 제국을 구축하려다 체포되었습니다. 그녀는 2024년 5월 징역 6년을 선고받았습니다.