Una billetera de Tron movió 15,2 millones de USDT minutos después de la propuesta de congelación de Tether
- Una dirección de Tron envió 15,2 millones de USDT cinco minutos después de la propuesta de congelación de Tether, 64 minutos antes de que se ejecutara la congelación.
- 219 direcciones objetivo movieron 65,4 millones de USDT entre la propuesta pública y la congelación.
- El multisig de dos de tres de Tether hace público cada objetivo de congelación antes de que un segundo propietario lo confirme.
Una única dirección Tron movió 15,2 millones de USDT en una sola transacción cinco minutos después de que Tether propusiera el bloqueo on-chain.
Un bloqueo, ejecutado 64 minutos después, fue identificado por el proyecto de riesgo de billeteras FreezeCheck en un análisis de un año de bloqueos de USDT.
La dirección, que comienza con TT5KQg, movió los fondos el 20 de septiembre de 2026. Los datos de FreezeCheck indican que no se envió nada en el mismo período anterior a la propuesta.
La propuesta se registró a las 13:05 UTC ese día, y el bloqueo se ejecutó a las 14:14 UTC.
FreezeCheck opera un bot de Telegram para verificar billeteras. El estudio indicó que una transferencia dentro de esa ventana no es prueba de que el remitente vio la propuesta, ya que algunas direcciones simplemente estaban activas.
Aproximadamente 30% de las órdenes de lista negra esperaron más de una hora
El contrato USDT de Tether en Tron está gobernado por una billetera multisig que requiere la firma de dos de sus tres propietarios.
Un propietario envía una transacción con la llamada addBlackList(address). Todos pueden decodificar el objetivo al mismo tiempo.
La confirmación se completa con la firma del segundo propietario. Solo entonces la dirección ya no podrá enviar USDT.
FreezeCheck identificó 4.199 direcciones congeladas junto con sus propuestas, cubriendo todos los bloqueos desde el 4 de noviembre de 2025 hasta el 7 de noviembre de 2026. La mitad se ejecutó en 9,7 min.
Pero 1.257, aproximadamente el 30%, esperó más de una hora, y 338 de ellos esperaron más de seis horas. Treinta y cinco esperaron más de un día, siendo la espera máxima de 167 horas.
219 direcciones objetivo enviaron 65.4 millones antes de la ejecución
De los 3.476 aún congelados el 8 de noviembre, 219 enviaron un total agregado de 65,4 millones de USDT después de que la propuesta se hiciera pública y antes del congelamiento. En un proceso idéntico previo a cada propuesta, 177 de las direcciones enviaron 27,9 millones.
Los flujos salientes dentro de la ventana fueron 2,3 veces mayores. Las pérdidas más significativas correspondieron a ventanas de una hora o más, con 165 de 1.150 direcciones moviendo 53,3 millones de USDT hacia afuera, frente a 23,6 millones antes.
FreezeCheck indica que el 94,5% del dinero fue a direcciones que no tenían etiqueta de intercambio, servicio o estafa en su base de 71 millones de etiquetas, generalmente billeteras frescas. Las direcciones de depósito de intercambios recibieron 130.000 USDT.
Otro 3.2 millón fue a direcciones que Tether posteriormente congeló.
En agosto, Cryptopolitan informó de un análisis de 2.955 eventos de congelación de Tether en Ethereum y Tron, que situó la espera media en 2 horas y 16 minutos. Más de 34 millones de dólares de los más de 165 millones de dólares que se encontraban en billeteras vinculadas a Irán sujetas a sanciones se movieron en julio antes de que llegara el bloque.
Un congelamiento completo solo detiene los USDT salientes. Durante el año, 1.945 remitentes movieron 104,2 millones de USDT a 982 direcciones que ya habían sido congeladas.
3,7 millones de ellos provenían de exchanges, y 280 transferencias se realizaron dentro de una hora de la congelación. FreezeCheck publicó todas las propuestas y los hashes de las transacciones de congelación en un archivo CSV, archivado en Zenodo.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo transcurre entre una propuesta de congelamiento de Tether y su ejecución en Tron?
Una mediana de 9,7 minutos en 4.199 direcciones congeladas, pero aproximadamente el 30 % esperó más de una hora.
¿Cuánto USDT se retiró de las carteras durante los periodos de congelación?
Un total combinado de 65,4 millones de USDT, enviados por 219 direcciones aún congeladas entre la propuesta y la ejecución.
¿Puede una dirección de Tron congelada seguir recibiendo USDT?
Sí. El bloqueo solo impide el envío saliente de USDT, y 1.945 remitentes enviaron 104,2 millones de USDT a 982 direcciones ya congeladas.
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Randa Moses
Randa Moses es editora y reportera en Cryptopolitan, donde cubre tecnología, IA, robótica, criptomonedas, estafas y ciberataques. Ha trabajado en el espacio de las criptomonedas desde 2017. Ocupó cargos en Forward Protocol, AmaZix y Cryptosomniac. Randa posee un grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bradford.
