Carteira da Tron movimenta US$ 15,2 milhões em USDT minutos após proposta de congelamento da Tether
- Um endereço Tron enviou 15,2 milhões de USDT cinco minutos após a proposta de congelamento da Tether, 64 minutos antes da execução do congelamento.
- 219 endereços-alvo movimentaram 65,4 milhões de USDT entre a divulgação pública da proposta e o congelamento.
- A multisig 2 de 3 da Tether torna cada alvo de congelamento público antes que um segundo proprietário confirme.
Um único endereço Tron movimentou 15,2 milhões de USDT em uma transação cinco minutos após a Tether propor o congelamento on-chain.
Um congelamento, executado 64 minutos depois, foi identificado pelo projeto FreezeCheck de análise de risco de carteiras em uma revisão de um ano de congelamentos de USDT.
O endereço, começando com TT5KQg, movimentou os fundos em 20 de setembro de 2026. Os dados da FreezeCheck indicam que nada foi enviado no mesmo período anterior à proposta.
A proposta foi registrada às 13:05 UTC naquele dia, e o congelamento foi executado às 14:14 UTC.
O FreezeCheck opera um bot de verificação de carteiras no Telegram. O estudo afirmou que uma transferência dentro dessa janela não é prova de que o remetente viu a proposta, pois alguns endereços estavam apenas ativos.
Cerca de 30% das ordens de lista negra aguardaram mais de uma hora
O contrato USDT da Tether na rede Tron é governado por uma carteira multisig que requer a assinatura de dois dos seus três proprietários.
Um proprietário envia uma transação com a chamada addBlackList(address). Todos podem decodificar o destino ao mesmo tempo.
A confirmação é concluída pelo segundo proprietário. Somente então o endereço deixa de poder enviar USDT.
O FreezeCheck identificou 4.199 endereços congelados com suas propostas, cobrindo todos os congelamentos de 4 de novembro de 2025 a 7 de novembro de 2026. Metade foi executada em 9,7 minutos.
Mas 1.257, ou cerca de 30%, esperaram mais de uma hora, e 338 deles esperaram mais de seis horas. Trinta e cinco esperaram mais de um dia, sendo a maior espera de 167 horas.
219 endereços-alvo enviaram 65.4 milhões antes da execução
Dos 3.476 ainda congelados em 8 de novembro, 219 enviaram um total de 65,4 milhões de USDT após a proposta se tornar pública e antes do congelamento. Em um cenário idêntico anterior a cada proposta, 177 dos endereços enviaram 27,9 milhões.
As saídas dentro da janela foram 2,3 vezes maiores. As perdas mais significativas ocorreram em janelas de uma hora ou mais, com 165 dos 1.150 endereços movendo 53,3 milhões de USDT para fora, contra 23,6 milhões antes.
O FreezeCheck indica que 94,5% do dinheiro foi para endereços que não possuíam rótulo de exchange, serviço ou golpe em sua base de 71 milhões de rótulos, geralmente carteiras novas. Endereços de depósito de exchanges receberam 130.000 USDT.
Outros 3.2 milhões foram para endereços que a Tether posteriormente congelou.
Em agosto, o Cryptopolitan publicou uma análise de 2.955 eventos de congelamento do Tether na Ethereum e na Tron, que apontou uma espera média de 2 horas e 16 minutos. Cerca de US$ 34 milhões de mais de US$ 165 milhões em carteiras vinculadas ao Irã, sujeitas a sanções, foram movimentadas em julho antes da chegada do bloco.
Um congelamento completo apenas impede o envio de USDT. Durante o ano, 1.945 remetentes moveram 104,2 milhões de USDT para 982 endereços que já haviam sido congelados.
3,7 milhões disso vieram de exchanges, e 280 transferências ocorreram dentro de uma hora do congelamento. A FreezeCheck disponibilizou todas as propostas e hashes das transações de congelamento em um arquivo CSV, arquivado no Zenodo.
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Perguntas Frequentes
Qual é o intervalo entre uma proposta de congelamento da Tether e sua execução na Tron?
Uma mediana de 9,7 minutos em 4.199 endereços congelados, mas cerca de 30% aguardaram mais de uma hora.
Quanto USDT foi transferido para fora das carteiras durante as janelas de congelamento?
Um total combinado de 65,4 milhões de USDT, enviados por 219 endereços ainda congelados entre a proposta e a execução.
Um endereço Tron congelado ainda pode receber USDT?
Sim. O congelamento bloqueia apenas a saída de USDT, e 1.945 remetentes enviaram 104,2 milhões de USDT para 982 endereços já congelados.
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Randa Moses
Randa Moses é editora e repórter na Cryptopolitan, cobrindo tecnologia, IA, robótica, criptomoedas, golpes e hacks. Ela atua no espaço de criptomoedas desde 2017. Já ocupou cargos na Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa possui graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade de Bradford.
